Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）038

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十六次会议于2012 年8 月28 日以现场表决方式召开。本 次董事会会议通知和相关议案已于2012 年8 月22 日以电子邮件和书面形式发出。 公司应出席的董事10 人，实际出席的董事10 人。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

• 一、 审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一二年八月二十八日

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