Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 16, 2012

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）024

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2012 年5 月15 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议 案已于2012 年5 月10 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事10 人， 实际表决董事10 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经 过表决，通过以下决议：

一、 审议通过了《关于同意武汉烽火科技有限公司筹划重大资产重组事项的议案》 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

公司同意控股股东武汉烽火科技有限公司（以下简称“烽火科技”）筹划与公司 有关的重大资产重组。待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大 资产重组预案（或报告书）及相关议案。公司股票将在董事会审议通过并公告重大 资产重组预案（或报告书）后复牌。在公司股票复牌之前，公司将每周发布一次重 大资产重组进展情况公告。如烽火科技在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司 将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大 资产重组相关公告后复牌。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一二年五月十五日

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