Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 24, 2011

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）033

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 于2011 年10 月21 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知 和相关议案已于2011 年10 月10 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表 决董事11 人，实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

• 一、 审议通过了《关于批准2011 年第三季度报告的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《2011 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2011 年第三季度报告正文》

• 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于审议接待特定对象调研采访工作制度的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度》详见巨潮资

讯网。

• 三、 审议通过了《关于审议重大信息内部报告制度的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《武汉光迅科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一一年十月二十一日

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