Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 30, 2011

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）021

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2011 年5 月27 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和 相关议案已于2011 年5 月20 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董 事11 人，实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议经过表决，通过以下决议：

一、 审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权授予事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《武汉光迅科技股份有限公司股票期 权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”） 的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件 已经具备，同意授予72 名激励对象155.6 万份股票期权。根据股东大会的授权， 董事会确定公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为2011 年5 月27 日。

关联董事余少华、夏存海、刘水华作为股票期权计划激励对象，对本议案回 避表决。

有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划所涉股 票期权授予相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。

二、 审议通过了《关于审议公司2010 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》 通过了董事会薪酬与考核委员会提交的公司2010 年度高级管理人员年薪兑 现方案。该方案根据公司第三届董事会第二次会议通过的《武汉光迅科技股份有

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）021

限公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定制定。

公司高级管理人员2010 年度年薪分别如下：刘水华49.3 万元，金正旺41.1

万元，黄宣泽37.4 万元，毛浩30.9 万元。

关联董事刘水华作为公司高级管理人员，对本议案回避表决。 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一一年五月二十七日

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