Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 11, 2011

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）018

武汉光迅科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议 于 2011 年 5 月 10 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通 知已于 2011 年 5 月 5 日以电子邮件和书面形式发出。公司应到监事 7 人，实到 监事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召集与 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主 持。会议经过表决，通过以下决议：

• 一、 审议通过了《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会会议审议股票期权激励计划相关议案的程序和决 策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命 感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。 此项议案须提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

• 二、 审议通过了《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施 考核管理办法（修订稿）>的议案》

  • 有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 此项议案须提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

• 三、 审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》 有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）018

监事会核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单后认为：列入公司股票 期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开 谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监 会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有 关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案修订 稿）规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、 有效。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○一一年五月十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==