Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）002

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第四次会议于2011 年2 月24 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次 董事会会议通知已于2011 年2 月11 日发出。会议应到董事11 人，实到董事11 人。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《2010 年度总经理工作报告》

• 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2010 年度财务决算报告》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 公司2010 年度会计报表经利安达会计师事务所有限责任公司审计验证，出

• 具利安达审字[2011]第1034 号标准无保留意见的审计报告。

2010 年度决算情况：2010 年度实现营业收入91,436 万元，较上年增长 25.17%；实现利润总额14,480 万元，较上年增长19.79%；实现净利润12,682 万元，较上年增长21.72%。

2010 年末资产总额145,040 万元，较上年增长11.63%；2010 年末负债总额 41,695 万元，较上年增长18.24%。

此项议案须提交公司2010 年年度股东大会审议。

三、 审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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《2010 年度董事会工作报告》见公司《2010 年年度报告全文》相关章节。 公司独立董事蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生分别向董事 会提交了《2010 年度独立董事述职报告》，并将在公司2010 年年度股东大会上 进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2010 年年度股东大会审议。

• 四、 审议通过了《2010 年年度报告全文及摘要》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2010 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2010 年年度报告摘要》详见《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2010 年年度股东大会审议。

• 五、 审议通过了《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。童国华、鲁国庆、 余少华、夏存海4 位关联董事回避表决。

独立董事就2011 年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，保荐机构 广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司2010 年关联交 易及2011 年关联交易计划事项的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网；《关 于预计2011 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2010 年年度股东大会审议。

• 六、 审议通过了《2010 年度利润分配预案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2010 年实现净利润 126,546,797.06 元。提取10%的法定盈余公积，计12,654,679.71 元，年初未分 配利润179,446,739.45 元，扣除已实施2009 年度现金分红方案派现40,000,000 元，本次可供股东分配的利润合计253,338,856.80 元。

根据公司实际经营情况，2010 年度利润分配预案为：以2010 年12 月31 日

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总股本16,000 万股为基数，每10 股派发现金红利2.5 元（含税），实际分配利 润共计40,000,000 元，不进行资本公积金转增股本。

此项议案须提交公司2010 年年度股东大会审议。

• 七、 审议通过了《关于审议<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时

• 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见、利安达会计师事 务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第1049 号《年度募集资金存放与使 用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技 股份有限公司募集资金2010 年度使用情况的专项核查意见》，以上报告内容详见 巨潮资讯网。

• 八、 审议通过了《关于审议<2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 《2010 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见、利安达会计师事务所有限责任公司出具 了利安达专字[2011]第1047 号《内部控制鉴证报告》、保荐机构广发证券股份有 限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报 告的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

• 九、 审议通过了《关于审议<2010 年度社会责任报告>的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 《2010 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

• 十、 审议通过了《关于设立光迅欧洲有限责任公司的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 为了更好地在欧洲开展业务，贴近客户打开销售局面并提供良好的服务；同

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时为了扩宽供应链，与供应商取得直接联系，解决部分材料的供应困难问题，公 司决定设立光迅欧洲有限责任公司，负责公司欧洲市场的拓展等工作。光迅欧洲 有限责任公司注册资本为10 万欧元。

《关于设立光迅欧洲有限责任公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

十一、 审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司经营发展的需要，2011 年起公司独立董事年度报酬拟从原2 万元/人 调整到4 万元/人。

独立董事就上述报酬调整事项发表了独立意见，详见《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2010 年年度股东大会审议。

十二、 审议通过了《关于聘请公司副总经理和财务总监（财务负责人）的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《公司章程》的有关规定，根据提名委员会考察和推荐，经公司总经理 提名，建议聘请毛浩、胡强高、龙浩任公司副总经理，吴海波任公司财务总监（财 务负责人）。毛浩不再兼任公司财务负责人。上述公司高级管理人员的任期自 2011 年2 月24 日至2012 年8 月13 日。毛浩、胡强高、龙浩、吴海波简历见附 件。

公司独立董事蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生就上述高级 管理人员的提名发表意见如下：

上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除 的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行 使职权相适应的履职能力和条件。上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，我们同意对上述人员的聘任。

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十三、 审议通过了《关于聘请2011 年度审计机构的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，同意续聘利安达会计师事务所为公司2011 年度审计机构，审计费 用为25 万元。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了 核查，认为其执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其他服务 过程中表现出良好的业务水平和职业道德，建议续聘利安达会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。独立董事就上述事项发表了独立意见，内容见 巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2010 年年度股东大会审议。

十四、 审议通过了《关于召开2010 年年度股东大会的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一一年二月二十四日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）002

附件：新任高级管理人员简历

毛浩 ，1968 年9 月生，硕士，工程师。现任光迅科技董事会秘书、财务负责人。 曾任邮科院发展策划部副主任、财务管理部副主任等职务。

毛浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。毛浩先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

胡强高 ，1973 年10 月生，博士研究生，高级工程师。现任光迅科技总经理助理。 曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任、光迅科技产品开发二部经理、技术总 监等职务。

胡强高先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。胡强高先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

龙浩 ，1975 年5 月生，硕士，高级工程师。现任光迅科技总经理助理。曾任邮 电部固体器件研究所研究室副主任、光迅科技产品制造一部经理、产品总监等职 务。

龙浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。龙浩先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

吴海波 ，1974 年8 月生，大学毕业，注册会计师，高级会计师。现任光迅科技 财务部经理。曾任武汉船用机械厂科长、武汉众环会计师事务所项目经理等职务。

吴海波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。吴海波先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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