Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2010 年9 月17 日当选公司第三届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2010 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下： 亲自出席了公司2010 年度召开的3 次董事会会议（其中现场方式2 次，通 讯表决方式1 次）。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，本人在2010 年12 月8 日召开的第三届董 事会第三次会议上对公司股票期权激励计划（草案）发表独立意见，对董事会决 策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东 的权益。

2、完善内控制度：保持与管理层的及时沟通，督促公司修订及新制订各项 内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作， 完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况

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2010 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注，并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 10 天。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部 门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情 况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保 护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供 更好的意见和建议。

六、其他工作情况

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、存在的问题与建议

随着公司经营规模的不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完 善法人治理结构和内部控制体系。

八、联系方式

电子邮箱：xecai@dewellcn.com

2011 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决 策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公 司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：

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蔡学恩

2011 年2 月24 日

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2010 年9 月17 日当选公司第三届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2010 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：

亲自出席了公司2010 年度召开的3 次董事会会议（其中现场方式2 次，通 讯表决方式1 次）。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，本人在2010 年12 月8 日召开的第三届董 事会第三次会议上对公司股票期权激励计划（草案）发表独立意见，对董事会决 策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为独立董事，我们对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情 况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。同时，对公司募集资金管理、 关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审 议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客 观、审慎地行使表决权。

四、对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作

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人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注，并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 10 天。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部 门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情 况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保 护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供 更好的意见和建议。

六、其他工作情况

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、存在的问题与建议

希望公司能把握住行业发展的机遇，稳健经营、规范运作，用好募集资金， 树立起规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。

八、联系方式

电子邮箱：mahong@hust.edu.cn

2011 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决 策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公 司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：

马洪

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2011 年2 月24 日

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2010 年9 月17 日当选公司第三届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2010 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下： 亲自出席了公司2010 年度召开的3 次董事会会议（其中现场方式2 次，通 讯表决方式1 次）。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，本人在2010 年12 月8 日召开的第三届董 事会第三次会议上对公司股票期权激励计划（草案）发表独立意见，对董事会决 策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东 的权益。

2、完善内控制度：保持与管理层的及时沟通，督促公司修订及新制订各项 内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作， 完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2010 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注，并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 10 天。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局、深 圳证券交易所等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司 法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决 策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、存在的问题与建议

随着公司经营规模的不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完 善法人治理结构和内部控制体系。

八、联系方式

电子邮箱：zhangdunli@126.com

2011 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决 策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公 司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：

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2011 年2 月24 日

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2010 年9 月17 日当选公司第三届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2010 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下： 亲自出席了公司2010 年度召开的3 次董事会会议（其中现场方式2 次，通 讯表决方式1 次）。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，本人在2010 年12 月8 日召开的第三届董 事会第三次会议上对公司股票期权激励计划（草案）发表独立意见，对董事会决 策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东 的权益。

2、完善内控制度：保持与管理层的及时沟通，督促公司修订及新制订各项 内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作， 完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2010 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注，并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 10 天。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局、深 圳证券交易所等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司 法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决 策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、存在的问题与建议

随着公司经营规模的不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完 善法人治理结构和内部控制体系。

八、联系方式

电子邮箱：zyt@whut.edu.cn

2011 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决 策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公 司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

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2011 年2 月24 日