Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 12, 2010

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）015

武汉光迅科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事 会第十次会议于2010 年8 月10 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次 董事会会议通知已于2010 年7 月30 日以书面方式发出。会议应到董事15 人， 实到董事14 人，独立董事唐建新委托独立董事黄本雄代为表决。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《2010 年总经理上半年工作报告及下半年经营计划》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2010 年半年度报告全文》和《2010 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司经营班子任期将于2010 年8 月14 日届满，根据提名委员会考察推 荐，经董事长提名，决定聘请刘水华任公司总经理，自 2010 年 8 月 14 日起任期 二年。

四、 审议通过了《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司经营班子任期将于2010 年8 月14 日届满，根据提名委员会考察推

荐，经总经理提名，决定聘请金正旺、黄宣泽任公司副总经理，毛浩任公司财务

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）015

负责人，自 2010 年 8 月 14 日起任期二年。

新任高级管理人员简历见附件一。

公司独立董事岳琴舫先生、黄本雄先生、文跃然先生、唐建新先生、刘泉女 士就上述高级管理人员的提名发表意见如下：

上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除 的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行 使职权相适应的履职能力和条件。上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，我们同意对上述人员的聘任。

• 五、 审议通过了《关于审议公司<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 >的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

• 六、 审议通过了《关于审议公司<内部问责制度>的议案》

  • 有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《内部问责制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 七、 审议通过了《关于审议公司<子公司管理制度>的议案》

  • 有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 八、 审议通过了《关于修改公司现行章程的议案》

  • 有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 鉴于公司第三届董事会的组成人数和结构发生了变化，同时公司现行章程关

• 于对外担保的规定不够明确，须对相应条款作出修改。

  • 《公司章程》修改的详细内容详见附件二。

此项议案须提交公司二○一○年第一次临时股东大会审议。

• 九、 审议通过了《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》，并将候选人 名单提公司交二○一○年第一次临时股东大会选举。

  • 有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技

公告编号：（2010）015

鉴于公司第二届董事会成员任期将于2010 年9 月17 日届满。按照《公司章 程》并综合各方意见后，公司第二届董事会提名童国华、鲁国庆、余少华、夏存 海、刘水华、周航、刘栋为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名蔡学恩、 马洪、张敦力、张友棠为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见 附件三。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和 公司非独立董事候选人一并提交股东大会选举。

公司独立董事岳琴舫先生、黄本雄先生、文跃然先生、唐建新先生、刘泉女 士就上述董事候选人的提名发表意见如下：

对董事候选人的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定， 董事候选人不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有 被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上 市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。同意向公司二○一○年第一次临时股东大会推荐上述董事候选人。 十、 审议通过了《关于提请召开二○一○年第一次临时股东大会的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的 通知》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

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附件一：新任高级管理人员简历

刘水华先生 ，1954 年12 月生，教授级高级工程师，学士。现任武汉光迅科技股 份有限公司董事、总经理。曾任武汉邮电科学研究院固体器件研究所研究室主任、 副所长、武汉光迅科技有限责任公司副总经理、总经理等职务。

刘水华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。刘水华先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

金正旺先生 ，1964 年9 月生，高级工程师，硕士。现任武汉光迅科技股份有限 公司董事、副总经理。曾任武汉邮电科学研究院固体器件研究所研究室技术人员、 副主任、主任、副所长，武汉光迅科技有限责任公司副总经理等职务。

金正旺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。刘水华先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

黄宣泽先生 ，1968 年1 月生，高级工程师，硕士。现任武汉光迅科技股份有限 公司副总经理。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部技术人员、武汉邮电科学研 究院固体器件研究所研究室技术人员、副主任、主任等职务。

黄宣泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。刘水华先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

毛浩先生 ，1968 年9 月生，工程师，硕士。现任武汉光迅科技股份有限公司董 事会秘书、财务负责人。曾任武汉邮电科学研究院发展策划部副主任、财务管理 部副主任等职务。

毛浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。刘水华先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

附件二：《公司章程》修改的详细内容

原《公司章程》第四十一条为：

除公司控股子公司以外，公司不得为其他任何企业、单位及个人提供担保。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）015

下列担保行为,须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产 50%以后提供的任何担保；

……

现修改为：

除公司控股子公司以外，公司不得为其他任何企业、单位及个人提供担保。 下列担保行为,须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的相互担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产 50%以后提供的任何担保；

……

原《公司章程》第一百一十七条为：

董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长 1 名和副董事长 1

名。

现修改为：

董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 名和副董事长 1 名。

附件三：董事候选人简历

童国华先生 ，1957 年10 月生，教授级高级工程师，博士。现任武汉邮电科学研 究院院长兼党委书记、武汉光迅科技股份有限公司董事长、烽火通信科技股份有 限公司董事长、武汉虹信通信技术有限责任公司董事长、武汉电信器件有限公司 董事长、武汉烽火网络有限责任公司董事长、北京北方烽火科技有限公司董事长、 武汉烽火移动通信有限公司董事长、武汉同博科技有限公司董事长、武汉光谷烽 火科技创业投资有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部主任兼党 总支书记，武汉邮电科学研究院副院长等职务。

童国华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系。童国华先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）015

鲁国庆先生， 1962 年10 月生，教授级高级工程师，硕士。现任武汉邮电科学 研究院副院长、武汉光迅科技股份有限公司副董事长、烽火通信科技股份有限公 司副董事长、武汉虹信通信技术有限责任公司董事、武汉电信器件有限公司副董 事长、北京北方烽火科技有限公司董事、武汉理工光科股份有限公司董事长、武 汉同博科技有限公司副董事长、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副董事长。 曾任武汉邮电科学研究院系统部六室副主任、科技处副处长、武汉光迅科技有限 责任公司总经理、武汉邮电科学研究院院长助理等职务。

鲁国庆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系。鲁国庆先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

余少华先生 ， 1962 年9 月生，教授级高级工程师，博士。现任武汉邮电科学研 究院副院长兼总工程师、武汉光迅科技股份有限公司董事、烽火通信科技股份有 限公司监事、武汉虹信通信技术有限责任公司董事、武汉电信器件有限公司监事、 武汉烽火网络有限责任公司董事、北京北方烽火科技有限公司董事、武汉烽火富 华电气有限责任公司董事、武汉同博科技有限公司董事、武汉光谷烽火科技创业 投资有限公司董事。曾任武汉烽火网络有限责任公司总经理、烽火通信公司副总 裁、武汉邮电科学研究院副总工程师、院长助理等职务。

余少华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系。余少华先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

夏存海先生 ，1972 年8 月生，高级会计师，硕士。现任武汉邮电科学研究院总 会计师、烽火通信科技股份有限公司监事、武汉光迅科技股份有限公司监事、武 汉虹信通信技术有限责任公司监事、武汉电信器件有限公司监事、北京北方烽火 科技有限公司监事、武汉同博科技有限公司监事、武汉光谷烽火科技创业投资有 限公司监事。曾任武汉烽火网络有限责任公司财务总监、武汉邮电科学研究院计 划财务部副主任、主任等职务。

夏存海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系。夏存海先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）015

处罚和证券交易所惩戒。

刘水华先生 ，1954年12月生，教授级高级工程师，学士。现任武汉光迅科技股份 有限公司董事、总经理。曾任武汉邮电科学研究院固体器件研究所研究室主任、 副所长、武汉光迅科技有限责任公司副总经理、总经理等职务。

刘水华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。刘水华先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

周航先生 ，1952 年9 月生，经济师，大专。现任江苏中天科技投资管理有限公 司综合部负责人、中天科技股份有限公司人力资源部经理。曾任仪征化纤怡华商 贸公司经营科长、综合科长、监察科长、党支部书记、纪委副书记等职务。

周航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关 系。周航先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

刘栋女士 ，1977 年11 月生，学士。现任长园集团股份有限公司总裁助理兼证券 法律部经理。曾任长园集团股份有限公司总经理秘书、证券法律部经理等职务。

刘栋女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。刘栋女士未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

蔡学恩先生 ，1964 年生，硕士。现任湖北省得伟君尚律师事务所主任律师、武 汉市国资委法律顾问、武汉市发改委法律顾问、湖北省烟草专卖局法律顾问。曾 任武汉市对外律师事务所律师。

蔡学恩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。蔡学恩先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

马洪先生 ，1966 年10 月生，教授，博士生导师，博士。现任华中科技大学电子 与信息工程系教授、中国电子学会微波分会第九届委员会委员、湖北省通信学会 无线与移动通信专业委员会委员、海军装备部“十一五”船舰装备技术保障专业 专业组成员。曾任华中科技大学助教、讲师、副教授。

马洪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）015

关系。马洪先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

张敦力先生 ，1971 年11 月生，教授，博士生导师，博士。现任中南财经政法大 学会计学院副院长、长江三峡能事达电气股份有限公司独立董事。曾任中南财经 政法大学助教、讲师、副教授、系副主任、系主任等职。

张敦力先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。张敦力先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

张友棠先生 ，1958 年9 月生，教授，博士生导师，博士，现任武汉理工大学管 理学院教授、湖北省注册会计师协会会计咨询专家、湖北省科技厅科技项目评估 专家、湖北省会计学会常务理事、湖北省高校会计学会副会长、大信会计师事务 所会计咨询专家、武汉市国资委会计咨询专家等职。曾任武汉工业大学教师、系 主任、财务处长，武汉理工大学教授、财务处长等职。

张友棠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。张友棠先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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