Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Mar 22, 2010

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事2009 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2009 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事 行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、 忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2009 年度履职情况报告如 下：

一、出席会议情况

2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：

亲自出席了公司 2009 年度召开的 3 次董事会会议（其中现场方式 2 次，通 讯表决方式 1 次）、2 次股东大会。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨 慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，2009 年度本人对相关事项共发表三次独 立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

1、2009 年 1 月 21 日，在公司第二届董事会第五次会议上，对公司 2009 年 预计日常关联交易情况和公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意 见。

2、2009 年 8 月 25 日，在公司第二届董事会第六次会议上，对用募集资金 超额部分补充流动资金及偿还银行借款事项发表独立意见。

3、2009 年 10 月 19 日，在公司第二届董事会第七次会议上，对超额募集资 金使用事项发表独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东 的权益。

2、完善内控制度：保持与管理层的及时沟通，督促公司修订及新制订各项 内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作， 完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况

2009 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注，并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 10 天。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部 门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情 况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保 护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供 更好的意见和建议。

六、其他工作情况

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、存在的问题与建议

随着公司经营规模的不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完 善法人治理结构和内部控制体系。

八、联系方式

电子邮箱：wh_tjx1221@126.com

2010 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决 策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公 司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事： 唐建新 2010 年 3 月 19 日