Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Mar 22, 2010

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）003

武汉光迅科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事 会第八次会议于2010 年3 月19 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次 董事会会议通知已于2010 年3 月8 日发出。会议应到董事15 人，实到董事14 人，董事许晓文委托董事童国华代为表决。公司监事会7 名监事和部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长童国华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《2009 年度总经理工作报告》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过了《2009 年度财务决算报告》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2009 年度会计报表经利安达会计师事务所有限责任公司审计验证，出 具利安达审字[2010]第1126 号标准无保留意见的审计报告。

2009 年度决算情况：2009 年度实现营业收入73,048 万元，较上年增长 11.72%；实现利润总额12,087 万元，较上年增长41.24%；实现净利润10,419 万元，较上年增长37.07%。

2009 年末资产总额129,928 万元，较上年增长136.94%；2009 年末负债总 额35,264 万元，较上年增长22.41%。

此项议案须提交公司2009 年年度股东大会审议。

三、 审议通过了《2009 年度董事会工作报告》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）003

《2009 年度董事会工作报告》见公司《2009 年年度报告全文》相关章节。 公司独立董事岳琴舫先生、黄本雄先生、文跃然先生、唐建新先生、刘泉女 士分别向董事会提交了《2009 年度独立董事述职报告》，并将在公司2009 年年 度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

此项议案须提交公司2009 年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《2009 年年度报告全文及摘要》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

《2009 年年度报告全文》和《2009 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

此项议案须提交公司2009 年年度股东大会审议。

五、 审议通过了《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》

有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。童国华、鲁国庆、 余少华、陈建华、颜剑雄5 位关联董事回避表决。

独立董事就2010 年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，保荐机构 广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司2009 年关联交 易及2010 年关联交易计划事项的核查意见》，以上报告内容和《关于预计2010 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此项议案须提交公司2009 年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《2009 年度利润分配预案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度实现净利润 104,194,391.53 元。提取10%法定盈余公积，计10,419,439.15 元，年初未分配 利润115,671,787.07 元，扣除已实施2008 年度现金分红方案派现30,000,000 元，本次可供股东分配的利润合计179,446,739.45 元。

根据公司实际经营情况，2009 年度利润分配预案为：以2009 年12 月31 日 总股本16,000 万股为基数，每10 股派发现金红利2.5 元（含税），实际分配利 润共计40,000,000 元，不进行资本公积金转增股本。

此项议案须提交公司2009 年年度股东大会审议。

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• 七、 审议通过了《关于审议<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见、利安达会计师事 务所有限责任公司出具了利安达专字[2010]第1211 号《年度募集资金存放与使 用情况鉴证报告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技 股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》，以上报告内容详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 八、 审议通过了《关于审议<2009 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  • 有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

《2009 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该报告发表了独立意见、利安达会计师事务所有限责任公司出具 了利安达专字[2010]第1212 号《内部控制鉴证报告》、保荐机构广发证券股份有 限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意 见》，以上报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 九、 审议通过了《关于审议<2009 年度社会责任报告>的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司2009 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

• 十、 审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  • 有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司经营发展和实际工作的需要，经董事长提名，公司董事会薪酬与考核

委员会成员调整如下：薪酬与考核委员会由5 人构成，文跃然任召集人，成员为 唐建新、黄本雄、岳琴舫、许晓文。

十一、 审议通过了《关于在美国投资设立公司的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 为了更好地在北美开展业务，贴近客户打开销售局面并提供良好的服务；同

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）003

时为了扩宽供应链，与供应商取得直接联系，解决部分材料的供应困难问题，公 司决定设立光迅美国有限公司，负责公司北美市场的拓展等工作。光迅美国有限 公司注册资本为10 万美元。

《关于在美国投资设立公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十二、 审议通过了《关于聘请2010 年度审计机构的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，同意续聘利安达会计师事务所为公司2010 年度审计机构，审计费 用为25 万元。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了 核查，认为其执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其他服务 过程中表现出良好的业务水平和职业道德，建议续聘利安达会计师事务所为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。独立董事就上述事项发表了独立意见，内容见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此项议案须提交公司2009 年年度股东大会审议。

十三、 审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主 办券商的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，同意聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商。 一旦公司股票终止上市，该证券公司立即成为其代办股份转让的主办券商，公司 股票将进入代办股份转让系统继续交易。上述协议将于公司终止上市之日起生 效。

公司董事会授权公司经营管理层签署有关的协议。

此项议案须提交公司2009 年年度股东大会审议。

十四、 审议通过了《关于修订公司有关制度的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

根据最新的法律法规及规则指引的要求，对《内部审计制度》、《独立董事工

作制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《募集资金管理制度》进行了相应的修订，由于修订内容较多，修订后的全文见

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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

其中，《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》 须提交公司2009 年年度股东大会审议。

十五、 审议通过了《关于制订公司有关制度的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

为了加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，同时为了加强年报编制和披露的制度建设，制订了《董事、监事和高级管理 人员持有和买卖公司股票管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《内幕 信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报报告制度》、《独立董 事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十六、 审议通过了《关于召开2009 年年度股东大会的议案》

有效表决票15 票，其中同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一○年三月二十三日

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