Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 21, 2009

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）08

武汉光迅科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2009 年 10 月 19 日 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于 2009 年 10 月 8 日以 电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决 议：

一、审议通过了《关于批准 2009 年第三季度报告的议案》

有效表决票 15 票，其中同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《2009 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

• 《2009 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》。

• 二、审议通过了《关于将募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补 充公司流动资金的议案》

有效表决票 15 票，其中同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于将募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流 动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○○九年十月十九日

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