Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 27, 2009

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）01

武汉光迅科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2009 年 8 月 25 日在 公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2009 年 8 月 14 日发出。公司应到董事 15 人，实到董事 14 人，董事薛济萍委托董事童国华代为 表决。公司监事会 7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2009 年总经理上半年工作报告及下半年经营计划》

有效表决票 15 票，其中同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于批准2009 年半年度报告的议案》

有效表决票 15 票，其中同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2009 年半年度报告的相关财务数据见《武汉光迅科技股份有限公司首 次公开发行股票上市公告书》之第五节“财务会计资料”。

三、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

有效表决票 15 票，其中同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 四、审议通过了《关于用募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的 议案》

有效表决票 15 票，其中同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于用募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的公告》详见 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）01

五、审议通过了《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》

有效表决票 15 票，其中同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于投资建设光通讯产业园一期项目的公告》详见信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《武汉光迅科技股份有限公司光通讯产业园一期建设方案》详见信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

有效表决票 15 票，其中同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司新近完成首发上市，根据《上市公司章程指引》等法律法规的要求， 需要对章程做出全面的修订，新修改的公司章程全文详见信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》 有效表决票 15 票，其中同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会经审议，同意将以上第五、第六项议案提交 2009 年第一次临时 股东大会审议。2009 年第一次临时股东大会的通知另行发出。

特此公告。

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○○九年八月二十五日

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