Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Jul 31, 2009

武汉光迅科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

武汉光迅科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于二〇〇八年一月二 十三日下午二时在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事 15 名,实际出席 董事 15名,占公司董事总数的 100%, 全体监事和部分高管人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长童国华先生主持, 经投票表决,通过以下决议:

一、审议批准《2007年度总经理工作报告》

表决结果: 赞成票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议批准《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

三、审议通过《2007年度董事会工作报告》

表决结果: 赞成票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《2007年度审计报告》

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

五、审议通过《2007年度利润分配预案》

经利安达信隆会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润67.999.678.39 元。提取10%法定盈余公积, 计6,799,967.84元, 年初未分配利润 46,059,088.51 元, 扣除已实施 2006 年度现金分红方案派现 30.000.000 元, 本次可供股东分 配的利润合计 77.258.799.06元。

根据公司实际经营情况, 2007年度利润分配预案为: 以 2007年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.5 元 (含税), 实际分配 利润共计 30.000.000 元, 不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

$2 - 2 - 1$

六、宙议通过《关于预计公司2008年度日常关联交易的提案》

表决结果: 赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。( 童国华、鲁国庆、 余少华、颜剑雄、陈建华与该提案存在关联关系,故回避该项表决)

七、审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构的提案》,同意2008年度 继续由利安达信降会计师事务所担任公司 2008年度审计机构, 聘期一年。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

八、审议批准《关于授权办理有关贷款事宜的提案》,公司计划在 2008 年 向银行申请总额不超过 8.000 万元的贷款。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

九、审议通过《关于审议公司首发上市方案的提案》

1、公司申请首次向社会公众公开发行股票并上市, 具体方案为:

(1) 发行股票的数量: 拟向社会公众公开发行 4.000 万股:

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

(2) 发行股票的种类: 每股面值 1 元的人民币普通股(A股);

表决结果: 赞成票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(3) 发行对象: 符合法律、行政法规和上市规则要求的社会公众投资者: 表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

(4) 发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格区间: 在发行价格区间 内,向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格:

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

(5) 拟上市交易所: 授权董事会根据实际情况确定。

表决结果: 赞成票 15 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、经股东大会批准后的本提案有效期为两年。自本提案经股东大会批准生 效之日起, 公司2006年第三次临时股东大会通过的《关于审议公司首发上市方 案的提案》自动失效。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

十、审议通过《关于审议公司募集资金投向的提案》

1、本次募集资金投资项目为: 光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源 器件与光集成产品建设项目、市场营销网络建设项目,合计总投资额32.792 万 元。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

2、经股东大会批准后的本提案有效期为两年。自本提案经股东大会批准生 效之日起,公司2006年第三次临时股东大会通过的《关于审议公司募集资金投 向的提案》自动失效。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

十一、审议通过《关于授权公司董事会办理上市相关事宜的提案》

1、提请股东大会授权公司董事会依据国家有关法律、法规及公司章程,办 理与执行与公司首次发行股票并上市有关的一切事项,包括但不限于:

(1) 聘请有关中介机构:

(2) 签订承销暨保荐协议等与股票发行、上市有关的合同:

(3) 制作并修改招股说明书及其他一切有关文件:

(4)向国家有关主管部门提出与股票发行并上市有关的申请并获得其批准 文件:

$2 - 2 - 3$

(5) 制定公开发行股票方案, 包括但不限于与主承销商协商确定股票发行 价格、发行规模、发行方式、时机等:

(6) 向上海或深圳证券交易所提出上市申请并获得其批准:

(7) 负责处理与通过中国证监会发行验收的有关工作:

(8) 办理工商变更登记以及一切与执行本次股东大会决议案有关的工作:

(9) 根据需要及政府有关批准文件, 对股东大会通过的任何相关决议中的 有关内容作出话当修改。董事长有权签发与前述事项有关的一切文件:

(10) 根据法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对股票公开发 行上市后的《武汉光迅科技股份有限公司章程(草案)》进行完善修订。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

2、经股东大会批准后的本提案有效期为两年。自本提案经股东大会批准生 效之日起, 公司2006年第三次临时股东大会通过的《关于授权董事会办理本次 公开发行股票并上市的有关具体事宜的提案》自动失效。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

十二、审议通过《关于上市前公司滚存利润分配方案的提案》,公司发行上 市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。

经股东大会批准后的本提案有效期为两年。自本提案经股东大会批准生效之 日起, 公司2006年第三次临时股东大会通过的《关于上市前公司滚存利润分配 方案的提案》自动失效。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

十三、审议批准《关于开设公司募集资金专用账户的提案》,决定在银行开 设专用资金账户, 对募集资金实行专户存储, 并将根据工作讲度办理与开户银行 签订募集资金专用账户管理协议等相关事宜。

自本提案批准生效之日起, 公司第一届董事会第九次会议通过的《关于开设

$2 - 2 - 4$

公司募集资金专用账户的提案》自动失效。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

十四、审议批准《关于公司社会责任报告制度的提案》。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

十五、审议批准《关于召开公司2007年年度股东大会的提案》,决定于2008 年2月15日上午9时在公司召开2007年年度股东大会,审议以下提案:

(1) 2007 年度董事会工作报告:

(2) 2007年度监事会工作报告:

(3) 2007 年度审计报告:

(4) 2007年度利润分配方案:

(5) 2007年度财务决算及 2008年度财务预算报告:

(6) 关于预计公司 2008 年度日常关联交易的提案:

(7) 关于聘请公司 2008 年度审计机构的提案:

(8) 关于审议公司首发上市方案的提案:

(9) 关于审议公司募集资金投向的提案:

(10) 关于授权公司董事会办理上市相关事宜的提案:

(11) 关于上市前公司滚存利润分配方案的提案。

表决结果: 赞成票 15票、反对票 0票、弃权票 0票。

(本页无正文, 为武汉光迅科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议董事签章页)

与会董事签字:

$\rightarrow$ 鲁国庆 余少华 童国华

金加 旧传 薛济萍

晓文 未益清

$2.121$ 俚新 唐建新 刘泉

文跃然 岳琴舫

$\mathcal{O}(\mathcal{O})$

tiN 苗本雄

二〇〇八年一月二十三日