Accelink Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Aug 26, 2014

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场， 对相关事项发表独立意见如下：

一、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。

二、对公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的独立意见

本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《武 汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等关于股票期权注 销的规定，同意注销72名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条 件的共计51.348万份股票期权。

三、对公司2013年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见

公司2013年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平， 结合公司的经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公 司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方 案。

四、对更换公司监事发表的独立意见

公司第四届监事会第五次会议提名张继军先生、任明女士为公司监事候选

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人，任期至公司第四届监事会届满。我们认为： 本次提名的监事候选人具备法 律、行政法规所规定的上市公司监事的任职资格，具备履行监事职责所必需的工 作经验，符合《公司章程》规定的其他条件,提名程序合法、有效。同意向公司 二○一四年第一次临时股东大会推荐监事候选人。

五、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见

根据《上市公司治理准则》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定，经核查我们认为：报 告期内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控 股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也没有以前期间发生但延续到 报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。

独立董事：

___________ ___________ ___________ ___________ 蔡学恩 马洪 张敦力 张友棠

二○一四年八月二十五日

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