Accelink Technologies Co., Ltd. - Annual Report 2009

武汉光迅科技股份有限公司

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2009 年年度报告

股票简称：光迅科技股票代码： 002281 披露日期： 2010 年 3 月 23 日

2009 年年度报告

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重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
3、公司董事许晓文先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事童国华先生代为出
席会议并行使表决权。
4、公司负责人童国华、主管会计工作负责人毛浩及会计机构负责人(会计主管人员)吴海
波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2009 年年度报告

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第一节公司基本情况介绍 .......................................................................................1 第二节会计数据和业务数据摘要...........................................................................3 第三节股本变动及股东情况 ...................................................................................6 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................10 第五节公司治理结构 .............................................................................................17 第六节股东大会情况简介 .....................................................................................24 第七节董事会报告 .................................................................................................25 第八节监事会报告 .................................................................................................36 第九节重要事项 .....................................................................................................39 第十节财务报告 .....................................................................................................42 第十一节备查文件 .................................................................................................97

2009 年年度报告

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第一节公司基本情况介绍

一、公司名称：

公司名称：
公司法定中文名称	武汉光迅科技股份有限公司
公司中文名称缩写	光迅科技
公司法定英文名称	ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD
公司英文名称缩写	ACCELINK

二、公司法定代表人：

童国华

三、公司董事会秘书、证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛浩	吴海波
联系地址	武汉市洪山区邮科院路88号	武汉市洪山区邮科院路88号
电话	027-87694060	027-87694060
传真	027-87694060	027-87694060
电子信箱	[email protected]	[email protected]

四、公司联系方式：

公司联系方式：
公司注册地址	武汉市洪山区邮科院路88号
注册地址的邮政编码	430074
公司办公地址	武汉市洪山区邮科院路88号
办公地址的邮政编码	430074
公司国际互联网网址	www.accelink.com
电子信箱	[email protected]

五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：

公司信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

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登载年度报告的网址 www.cninfo.com.cn 深圳证券交易所公司年度报告备置地点武汉市洪山区邮科院路 88 号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

六、公司股票概况：

、公司股票概况：
公司股票上市交易所股票简称股票代码	深圳证券交易所
	光迅科技
	002281

七、其他相关资料：

	公司首次注册登记日期	2004年10月27日
	公司首次注册登记地点	武汉市工商行政管理局
最近变更	公司最近一次变更注册登记日期	2009年11月9日
	公司最近一次变更注册登记地点	湖北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号		420000400004240
税务登记号码		42010172576928X
组织机构代码		72576928-X
公司聘请的会计师事务所		利安达会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦 2000一号楼东区2008室

2009 年年度报告

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第二节会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	730,484,306.02	653,842,825.94	11.72%	487,688,659.89
营业利润	117,275,882.07	81,286,199.37	44.28%	63,074,113.22
利润总额	120,871,616.67	85,578,246.83	41.24%	65,678,480.90
归属于上市公司股东	104,194,391.53	76,014,431.12	37.07%	67,999,678.39
的净利润
归属于上市公司股东	101,138,017.12	72,366,190.78	39.76%	65,445,072.65
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金	66,288,600.55	49,772,263.33	33.18%	63,695,002.40
流量净额
			本年末比上年末增减
	2009年末	2008年末		2007年末
			（％）

总资产	1,299,276,295.75	548,363,528.29	136.94%	425,143,576.30
归属于上市公司股东	946,638,506.25	260,295,014.72	263.68%	214,280,583.60
的所有者权益
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

			本年比上年增减
	2009年	2008年		2007年
			（％）

基本每股收益（元/股）	0.78	0.63	23.81%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.63	23.81%	0.57
扣除非经常性损益后的	0.76	0.60	26.67%	0.55
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率	21.20%	32.15%	-10.95%	36.70%
（%）
扣除非经常性损益后的	20.58%	29.40%	-8.82%	35.32%
加权平均净资产收益率
（%）
每股经营活动产生的现	0.41	0.41	0.00%	0.53
金流量净额（元/股）
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增	2007年末

2009 年年度报告

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			减（％）
归属于上市公司股东的	5.92	2.17	172.81%	1.79
每股净资产（元/股）

三、非经常性损益项目

单位：元	单位：元	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	28,199.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,088,942.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,593.28
所得税影响额	-539,360.19
合计	3,056,374.41	-

四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程

（一）加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	金额
应付普通股净利润	1	104,194,391.53
非经常性损益	2	3,056,374.41
扣除非经常性损益净利润	3=1-2	101,138,017.12
归属于普通股股东的期末净资产	4	946,638,506.25
归属于普通股股东的期初净资产	5	260,295,014.72
报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净资产	6	612,149,100.00
报告期回购或现金分红等减少净资产	7	30,000,000.00
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8	10
报告期月份数	9	12
增加股份下一月起至报告期期末的月份数	10	4
加权平均净资产	11=5+1/2+(610-78)/9	491,441,910.49
加权平均净资产收益率	12=1/11	21.20%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	13=3/11	20.58%

公司 2009 年期初净资产 260,295,014.72 元，报告期实现净利润 104,194,391.53 元，2009 年 8 月发行新股新增净资产 612,149,100.00 元，2009 年 2 月现金分红减少净资产 30,000,000.00 元，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，2009 年归属于公司

2009 年年度报告

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－普通股东的净资产加权平均数＝ 260,295,014.72+104,194,391.53÷2 ＋（ 612,149,100.00×4 30,000,000.00×10）÷12 ＝491,441,910.49 元。

（二）基本每股收益的计算过程

项目	序号	2009年度	2008年度
归属于公司普通股股东的净利润	１	104,194,391.53	76,014,431.12
非经常性损益	2	3,056,374.41	3,648,240.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	101,138,017.12	72,366,190.78
期初股份总数	4	120,000,000.00	120,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	40,000,000.00	-
报告期月份数	7	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	8	4	-
发行在外的普通股加权平均数	9=4+6*8/7	133,333,333.33	120,000,000.00
基本每股收益	10=1/9	0.78	0.63
扣除非经常性损益基本每股收益	11=3/9	0.76	0.60

公司 2007 年度及 2008 年度股份总数均为 12,000 万股，2009 年 8 月首次公开发行人民币普通股 4,000 万股，2009 年期末股份总数为 16,000 万股。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，2009 年发行在外的普通股加权平均数＝120,000,000＋＝ 40,000,000×4÷12 133,333,333.33 股。

2009 年年度报告

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第三节股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
					公积金
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					转股

一、有限售条件	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
股份
1、国家持股
2、国有法人持股	78,000,000	65.00%						78,000,000	48.75%
3、其他内资持股	36,240,000	30.20%						36,240,000	22.65%
其中：境内非国	36,240,000	30.20%						36,240,000	22.65%
有法人持股
境内自然
人持股
4、外资持股	5,760,000	4.80%						5,760,000	3.60%
其中：境外法人
持股
境外自然	5,760,000	4.80%						5,760,000	3.60%
人持股
5、高管股份
二、无限售条件			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
股份
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数	120,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00%

（二）限售股份变动情况表

2009 年年度报告

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					单位：股
	本年解除	本年增加
年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
	限售股数	限售股数

74,000,000	0	0	74,000,000	首发承诺	2012年8月21日
21,600,000	0	0	21,600,000	首发承诺	2010年8月21日
8,040,000	0	0	8,040,000	首发承诺	2010年8月21日
6,600,000	0	0	6,600,000	首发承诺	2010年8月21日
5,760,000	0	0	5,760,000	首发承诺	2010年8月21日
4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012年8月21日
120,000,000	0	0	120,000,000	－	－

二、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]695”号文核准，本公司于 2009 年 8 月 10 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 16.00 元。经深圳证券交易所《关于武汉光迅科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]67 号文）同意，公司发行的 4,000 万股 A 股于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市。

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数		18,042
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结的
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				股份数量	股份数量

武汉邮电科学研究院	国有法人	46.25%	74,000,000	74,000,000	0
江苏中天科技投资管理有限公司	境内非国有法人	13.50%	21,600,000	21,600,000	0
武汉科兴通信发展有限责任公司	境内非国有法人	5.03%	8,040,000	8,040,000	0
深圳市长园盈佳投资有限公	境内非国有法人	4.13%	6,600,000	6,600,000	0

2009 年年度报告

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司
GONE-EN GU	境外自然人		3.60%	5,760,000		5,760,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人		2.50%	4,000,000		4,000,000	0
东方汇理银行	境内非国有法人		0.21%	343,700		0	0
王金玲	境内自然人		0.20%	326,300		0	0
马先恒	境内自然人		0.19%	299,585		0	0
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	境内非国有法人		0.19%	297,170		0	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
东方汇理银行		343,700			人民币普通股
王金玲		326,300			人民币普通股
马先恒		299,585			人民币普通股
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金		297,170			人民币普通股
陈碧秀		242,590			人民币普通股
张伦菊		226,100			人民币普通股
吴桂香		194,300			人民币普通股
马辉		192,800			人民币普通股
刘健生		180,000			人民币普通股
兰文田		174,932			人民币普通股
	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍

1、法人控股股东情况

单位：元

				单位：元
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务	、
武汉邮电科学研究院	童国华	1,133,244,000	1998年9月22日	通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及 “三来一补”业务。

2009 年年度报告

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2、法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。截至 2009 年 12 月 31 日，武汉邮电科学研究院持有公司 46.25％股份。

3、控股股东和实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5、其他持股在 10%以上的法人股东

单位：元

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
江苏中天科技投资管理有限公司	薛济萍	80,000,000	2003年2月12日	资产管理、资本运作、实业投资、咨询服务（经营范围中须经国家审批的批准后方可经营）

2009 年年度报告

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第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）基本情况

						年初	年末	变动
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
						持股数	持股数	原因

童国华	董事长	男	52	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
鲁国庆	副董事长	男	47	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
余少华	董事	男	47	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
陈建华	董事	男	42	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
颜剑雄	董事	男	45	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
刘水华	董事/总经理	男	55	2007年09月18日 /2008年08月14日	2010年09月17日 /2010年08月13日	0	0
金正旺	董事/副总经理	男	45	2007年09月18日 /2008年08月14日	2010年09月17日 /2010年08月13日	0	0
薛济萍	董事	男	58	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
许晓文	董事	男	51	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
朱益清	董事	男	47	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
岳琴舫	独立董事	男	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
文跃然	独立董事	男	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
唐建新	独立董事	男	44	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
黄本雄	独立董事	男	43	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
刘泉	独立董事	女	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
向军	监事	男	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
刘毅	监事	女	41	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
夏存海	监事	男	37	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
戚治中	监事	男	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
黄龙波	监事	男	42	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
李涛	监事	男	50	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
肖凌燕	监事	女	33	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0
黄宣泽	副总经理	男	41	2008年08月14日	2010年08月13日	0	0
刘文	总工程师	男	49	2008年08月14日	2010年08月13日	0	0
毛浩	董事会秘书/财务负责人	男	41	2008年08月14日	2010年08月13日	0	0
合计	-	-	-	-	-	0	0	-

2009 年年度报告

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（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

童国华先生：现任本公司董事长、邮科院院长及党委书记等职务。曾任邮科院光纤光缆部主任兼党总支书记，邮科院副院长等职务。

鲁国庆先生：现任本公司副董事长、邮科院副院长等职务。曾任邮科院系统部六室副主任、科技处副处长、光迅有限总经理、邮科院院长助理等职务。

余少华先生：现任本公司董事、邮科院副院长兼总工程师。曾任烽火网络公司总经理、烽火通信公司副总裁、邮科院副总工程师等职务。

陈建华先生：现任本公司董事、邮科院发展策划部主任等职务。曾任邮科院发展策划部副主任等职务。

颜剑雄先生：现任本公司董事、邮科院科技发展部主任等职务。曾任邮科院科技发展部主任助理等职务。

刘水华先生：现任本公司董事、总经理。曾任邮科院固体器件研究所研究室主任、副所长、光迅有限副总经理、光迅有限总经理等职务。

金正旺先生：现任本公司董事、副总经理。曾任邮科院固体器件研究所研究室主任、副所长等职务。

朱益清先生：现任本公司董事、江南大学理学院光通信实验室主任。近五年来一直在江南大学理学院任教，并担任光通信教研室主任。

薛济萍先生：现任本公司董事、江苏中天科技投资管理有限公司董事长、江苏省人大代表。曾任江苏中天光缆集团总裁等职务。

许晓文先生：现任本公司董事、深圳市长园新材料股份公司总裁等职务。曾任长和投资有限公司副总裁、深圳市投资管理公司主任科员等职务。

岳琴舫先生：现任本公司独立董事、湖北今天律师事务所主任。曾任中南财经大学教师。文跃然先生：现任本公司独立董事、中国人民大学劳动人事学院系主任、北京市人力资源研究中心研究员等职务。

唐建新先生：现任本公司独立董事、武汉大学经济与管理学院教授、会计系系主任等职务。曾任武汉大学经济学院助教、讲师、副教授、武汉大学商学院会计系党支部书记。

刘泉女士：现任本公司独立董事，武汉理工大学信息工程学院教授、院长。曾任武汉理工大学信息工程学院教师。

2009 年年度报告

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黄本雄先生：现任本公司独立董事，华中科技大学教授、博士生导师等职务。曾任华中科技大学讲师等职务。

向军先生：现任本公司监事会主席，邮科院党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。曾任烽火网络公司副总经理、邮科院人力资源部主任等职务。

夏存海先生：现任本公司监事、邮科院总会计师等职务。曾任烽火网络公司财务总监、邮科院计划财务部副主任等职务。

戚治中先生：现任武汉邮电科学研究院人力资源部主任。曾任邮科院人事教育部副主任、邮科院人力资源部副主任等职务。

刘毅女士：现任本公司监事、邮科院综合办公室主任等职务。曾任邮科院综合办公室副主任等职务。

李涛先生：现任本公司监事。曾任邮科院固体器件研究所高级工程师、科长及本公司产品制造七部经理等职务。

黄龙波先生：现任本公司监事、产品制造三部经理。曾任邮科院固体器件研究所高级工程师、研究室主任、公司物料采购部经理等职务。

肖凌燕女士：现任本公司监事、工会副主席、综合管理部经理。曾任公司产品开发二部研发人员、综合管理部副经理等职务。

黄宣泽先生：现任本公司副总经理。曾任邮科院固体器件研究所研究室主任等职务。

刘文先生：现任本公司总工程师。曾任邮科院固体器件研究所任总工程师，曾就职于美国 NanoOpto Corp.、加拿大 Tropic Networks、加拿大北方电讯等公司，1992 年起获国务院政府津贴。

毛浩先生：现任本公司董事会秘书、财务负责人。曾任邮科院财务管理部副主任、发展策划部副主任、华工科技产业股份有限公司（000988.SZ）证券部负责人、武汉桥梁建设股份有限公司证券部及财务部主管等职务。

（三）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职或兼职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职期间
童国华	武汉邮电科学研究院	院长、党委书记	2004年—至今
鲁国庆	武汉邮电科学研究院	副院长	2001年—至今
余少华	武汉邮电科学研究院	副院长、总工程师	2008年—至今
陈建华	武汉邮电科学研究院	发展策划部主任	2005年—至今

2009 年年度报告

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颜剑雄	武汉邮电科学研究院	科技发展部主任	2002年—至今
薛济萍	江苏中天科技投资管理有限公司	董事长、总经理	2003年—至今
许晓文	深圳市长园盈佳投资有限公司	执行董事	2000年—至今
向军	武汉邮电科学研究院	党委副书记、纪委书记	2004年—至今
夏存海	武汉邮电科学研究院	总会计师	2009年—至今
刘毅	武汉邮电科学研究院	综合办公室主任	2005年—至今
戚治中	武汉邮电科学研究院	人力资源部主任	2005年—至今

（四）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
童国华	烽火通信科技股份有限公司	董事长
	武汉电信器件有限公司	董事长
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事长
	武汉烽火移动通信有限公司	董事长
	北京北方烽火科技有限公司	董事长
	武汉同博科技有限有限公司	董事长
	武汉烽火网络有限责任公司	董事长
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事长
鲁国庆	烽火通信科技股份有限公司	副董事长
	武汉电信器件有限公司	副董事长
	武汉同博科技有限有限公司	副董事长
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	副董事长
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事
	北京北方烽火科技有限公司	董事
	武汉理工光科股份有限公司	董事长
余少华	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事
	北京北方烽火科技有限公司	董事
	武汉同博科技有限有限公司	董事
	武汉烽火网络有限责任公司	董事
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	董事
	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事
	烽火通信科技股份有限公司	监事
	武汉电信器件有限公司	监事
陈建华	武汉烽火移动通信有限公司	董事
	武汉同博科技有限公司	监事

2009 年年度报告

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	武汉烽火富华电气有限责任公司	董事
	武汉理工光科股份有限公司	董事
颜剑雄	武汉电信器件有限公司	董事
薛济萍	中天科技集团有限公司	董事长
	江苏中天科技股份有限公司	董事长、总经理
	中天日立光缆有限公司	董事长
	上海中天铝线有限公司	董事长
	中天科技海缆有限公司	董事长
	南通中天江东置业有限公司	董事长
	中天日立射频电缆有限公司	董事长
许晓文	长园集团股份有限公司	董事长、总经理
	深圳长园电子材料有限公司	董事长
	深圳市长园电力技术有限公司	董事长
	上海长园新材投资有限公司	董事长
	上海长园维安电子线路保护股份有限公司	董事长
	深圳市长园嘉彩环境材料有限公司	董事长
	珠海长园电力技术有限公司	执行董事
向军	烽火通信科技股份有限公司	监事会主席
	武汉电信器件有限公司	监事会召集人
	武汉虹信通信技术有限责任公司	监事会召集人
	北京北方烽火科技有限公司	监事会召集人
	武汉同博科技有限有限公司	监事会主席
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	监事会主席
夏存海	烽火通信科技股份有限公司	监事
	武汉虹信通信技术有限责任公司	监事
	武汉电信器件有限公司	监事
	北京北方烽火科技有限公司	监事
	武汉同博科技有限公司	监事
	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	监事
戚治中	武汉电信器件有限公司	董事

（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

2009 年年度报告

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刘水华	董事、总经理	19.60	否
金正旺	董事、副总经理	17.64	否
岳琴舫	独立董事	2	否
文跃然	独立董事	2	否
唐建新	独立董事	2	否
黄本雄	独立董事	2	否
刘泉	独立董事	2	否
黄龙波	职工监事	11.34	否
李涛	职工监事	11.34	否
肖凌燕	职工监事	6.36	否
黄宣泽	副总经理	16.80	否
刘文	总工程师	16.80	否
毛浩	董事会秘书、财务负责人	12.00	否
合计	-	121.88	-

1、在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按其职务，根据公司统一的薪酬管理制度规定的标准，结合公司经营规模、经营业绩、个人绩效及同行业、同地区高新技术公司管理者年度报酬情况等因素后确定。其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

2、董事、监事和高级管理人员在报告期内不存在被授予股权激励的情况。

（六）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

公司董事会于 2009 年 11 月 3 日收到公司副总经理江山先生提交的书面辞职报告，江山先生因个人工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的规定，江山先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。上述变动情况已刊登在 2009 年 11 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

二、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数 1613 人，无需要公司承担费用的离退休职工。员工按教育程度结构、专业结构划分如下：

	类别	员工人数	所占比例
教育程度结构	大学本科及以上	456	28.27%
	大专	287	17.79%
	大专以下	870	53.94%

2009 年年度报告

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	合计	1613	100.00%
	生产人员	1082	67.08%
	技术人员	352	21.82%
	管理人员	63	3.91%
专业结构
	销售人员	97	6.01%

	财务人员	19	1.18%
	合计	1613	100.00%

年年度报告

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第五节公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。公司运作规范，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司严格按照公司章程、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）公司与控股股东

报告期内公司控股股东行为规范，能依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前董事会成员 15 人，其中独立董事 5 人，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责，积极参加培训。公司的 5 名独立董事在日常决策中发挥了应有的作用，对有关事项发表了独立意见。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司目前监事会成员 7 人，其中股东代表监事 4 人，职工代表监事 3 人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，规范监事会的

2009 年年度报告

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召集、召开和表决，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行有效监督并发表独立意见，并严格按规定行使职权。

（五）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，切实维护职工的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

（六）生产经营控制

公司制定了严格的质量管理手册、程序文件和作业指导书，保证了采购、生产和销售各个环节均得到有效控制，公司出厂产品均通过 100%检测，产品质量得到保证。公司目前已经通过 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系认证、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系认证、GB/T 28001-2001 & OHSAS 18001-1999 职业健康安全管理体系认证及 TL 9000-H R3.0/R3.5 质量管理体系认证，并严格按照体系要求规范运作。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用，最大限度地降低了经营风险。

（七）财务管理控制

公司按照《企业内部控制指引》、《会计法》、《证券法》等国家有关法律规的规定，编制了公司《财务管理制度》，建立了较为完善的内部控制体系。为了保证资产安全和保值增值，公司制订了相应的管理制度，有效保证了公司资产的完整、安全、效率。通过严格的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等财务行为，实现公司资产效益最大化和公司资产的优化组合。

（八）信息披露控制

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者咨询和来访，真实、准确、及时、完整地在指定媒体上披露有关信息，确保公司所有投资者能够以平等机会获得信息。为了适应监管需要，准确理解信息披露的要求，公司加强了与深圳证券交易所的联系和沟通，及时报告公司有关事项及其进展，以提高信息披露的质量。

（九）考评及激励机制

2009 年年度报告

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公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。董事会对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

二、公司董事长、董事及独立董事履行职责情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法在其权限范围内，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；确保董事会会议依法正常召集和召开，亲自出席并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况告知所有董事，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥其作用提供了保障，为公司稳健发展提供了有力的保障。

报告期内，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和股东大会，并依据自己的专业知识和能力独立、客观、公正地审议会议事项，切实维护了公司和股东的利益。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议的执行情况，利用自己的专业知识作出独立公正的判断，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见切实维护了中小股东的利益。在年报编制过程中，独立董事在会计师进场前和出具审计报告前审阅财务报表，就年报审计中的重大问题与会计师进行沟通交流，勤勉尽责地发挥了独立监督作用。报告期内，公司所有独立董事未对公司董事会的议案及公司的其他事项提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

		应出席	现场出席	以通讯方式参	委托出席	缺席	是否连续两次未
董事姓名	具体职务
		次数	次数	加会议次数	次数	次数	亲自出席会议

童国华	董事长	3	2	1	0	0	否
鲁国庆	副董事长	3	2	1	0	0	否
余少华	董事	3	2	1	0	0	否
陈建华	董事	3	2	1	0	0	否
颜剑雄	董事	3	2	1	0	0	否

2009 年年度报告

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刘水华	董事	3	2	1	0	否
金正旺	董事	3	2	1	0	否
薛济萍	董事	3	1	1	1	否
许晓文	董事	3	2	1	0	否
朱益清	董事	3	2	1	0	否
黄本雄	独立董事	3	2	1	0	否
文跃然	独立董事	3	2	1	0	否
岳琴舫	独立董事	3	2	1	0	否
唐建新	独立董事	3	2	1	0	否
刘泉	独立董事	3	2	1	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，形成完整的业务体系、经营系统和独立的采购、生产和销售系统，具备独立面向市场自主开发经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主要从事光电子器件产品的研制、生产、销售和相关技术服务，拥有包括采购、生产、销售及研发在内的独立完整的业务体系，拥有独立面向市场，自主经营的能力。与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司高级管理人员和财务人员专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其他股东单位兼职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司员工与本公司直接签订《劳动合同》。公司拥有完全独立于股东的劳动、人事及工资管理体系。

（三）资产独立情况

公司资产与发起人资产产权明确界定和划清，发起人股东投入资产足额到位；公司拥有与主营业务相关的机器、电子设备等以及商标权、专利权等无形资产，与控股股东、主要股东不存在共用资产的情形。目前，本公司办公场所和生产用厂房是向邮科院租赁使用。2007 年 12 月，公司已取得一宗土地使用权，作为募集资金投资项目整体搬迁用地，待产业园区建设完成，公司将整体搬迁并不再向邮科院租赁房屋。

（四）机构独立情况

年年度报告

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公司严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、总经理及包括物料采购部、产品制造部、国内销售部、国际销售部在内的多个职能部门，具有健全的法人治理结构。公司不存在与控股股东或其他股东混合经营、合署办公的情形。公司拥有适应公司发展需要、功能完整、机构独立的组织管理结构和管理体系。

（五）财务独立情况

公司拥有独立的会计核算与财务管理部门，建立了独立的财务管理体系，形成较为完善的会计核算、财务管理制度。公司不断建立健全内部审计制度，并设立专门的内审机构。公司开设独立的银行账户，并依法独立纳税。公司财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）董事会对公司内部控制的自我评价

根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，关键控制点、高风险领域达到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求和适应公司经营管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。公司《2009 年度内部控制自我评价报告》全文刊登在 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（二）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司《2009 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见全文刊登在 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（三）审计机构对公司内部控制自我评价报告的鉴证结论

利安达会计师事务所认为：光迅科技公司董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2009 年年度报告

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利安达会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》全文刊登在 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

通过对光迅科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：光迅科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；光迅科技在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；光迅科技的《关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

广发证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见全文刊登在 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的收入与其工作绩效挂钩。报告期内，经过董事会的业绩考核，认为公司高级管理人员认真地履行了工作职责，较好地完成了本年度的各项经营业绩指标，工作业绩良好。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况（增加内容）

		备注/说明（如选择否或不适
内部控制相关情况	是/否/不适用
		用，请说明具体原因）

一、内部审计制度的建立情况
1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事	是
会审议通过
2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务	是
部门的内部审计部门
3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数	是
以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事	是
内部审计工作
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况
1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是
2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部	是
控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）
3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报	是
告
4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴	是
证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是

2009 年年度报告

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否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，是请说明） 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适是用）三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

审计委员会在 2009 年年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；审计委员会审议了公司内审部门提交的《2009 年三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2009 年第四季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《关于 2009 年度公司内部控制自我评价报告》以及《审计委员会年报工作规程》。内审部门根据审计计划，对公司内部控制的相关方面进行审计监督，完成了第三季度、第四季度募集资金存放与使用专项审计并出具审计报告，并向审计委员会汇报工作情况。四、公司认为需要说明的其他情况（如有）无。

2009 年年度报告

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第六节股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会，股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

一、2008 年年度股东大会

公司于 2009 年 2 月 11 日上午 9 时在公司四楼会议室召开 2008 年年度股东大会，公司股东、股东代表或股东授权代表共 4 人出席了本次大会，代表股份数 114,240,000 股，占公司股本总额的 95.2%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事和监事列席了本次会议。会议审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度审计报告》、《2008 年度利润分配方案》、《2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》、《关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》。

二、2009 年第一次临时股东大会

公司于 2009 年 9 月 18 日上午 9 时在武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦一号会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，公司股东、股东代表或股东授权代表共 5 人出席了本次大会，代表股份数 82,044,700 股，占公司股本总额的 51.28%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事和监事列席了本次会议。会议审议通过了《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》。北京嘉源律师事务所的律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书。决议公告刊登于 2009 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

2009 年年度报告

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第七节董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

2009 年对于光迅科技而言是充满机遇和挑战的一年，在公司全体员工的共同努力下，公司全面超额完成了年度经营任务，主要经营指标均创历史新高；市场地位和品牌形象进一步提升，新客户和新领域开拓取得突破；整体技术实力进一步提升，技术水平和产品工艺全力适应市场需要；产品制造能力和产品质量进一步提升，启动实施产能布局的结构性调整；综合管理水平得到进一步提升，夯实了公司发展基础。报告期内，公司的经营情况呈现出以下几个特点：

1、市场地位和品牌形象进一步提升，新客户和新领域开拓取得突破

深入大客户开发战略继续取得成效，有效落实以设备制造商和系统集成商为主的销售策略，运营商子系统产品成绩喜人。国际市场顶住了国际金融危机非常不利的影响，努力开拓新客户，同时积极扩大老客户的新产品销售，合同、销售、回款全面完成预算目标。北美地区传统大客户新项目开花结果。欧洲片区大客户保持平稳。亚太片区印度、以色列等地区市场前景广阔。

2、整体技术实力进一步提升，技术水平和产品工艺全力适应市场需要

各类项目进展顺利，总体表现良好。09 年承担国家、省市项目 8 项，“863”项目和电子发展基金项目等 3 个到期项目顺利通过验收。全年申请各类项目 24 项，已获批准 15 项。加强重点产品的核心技术提升和产品升级换代，较好地完成了重点客户的定制产品开发；引入 IPD 管理平台，开展计划管理、启动软件开发过程规范管理等工作；实施产品工艺的持续改进，不断提高产品竞争力。

3、产品制造能力和产品质量进一步提升，启动实施产能布局的结构性调整

09 年全年生产持续高位运转，在持续推进非核心产品外包的同时，转移能力扩充重点产品产能，对产能布局作结构性调整，核心产品产量成倍增长；各生产线通过优化流程，不断提高生产效率和交付能力；通过多种有效手段，克服供应商原材料涨价、日韩元汇率大幅波动造成的降价空间极度萎缩等不利影响，09 年成功完成了重要原材料采购成本的降价目标。

4、综合管理水平得到进一步提升，夯实了公司发展的基础

2009 年年度报告

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各项基础管理工作向纵深发展。财务管理贯彻“现金为王”的核心价值理念，强化对应收账款的过程控制及对账催收，防范和降低风险，全年回款再创历史新高；信息化管理迈上新台阶，ERP 项目正式上线运行，使公司生产信息、销售信息和财务信息基本实现一体化管理；人才队伍建设取得一定成效，制定人才队伍建设规划，以核心人才队伍建设为切入点分步实施。

公司主要经济指标变动情况如下：

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）
营业收入	730,484,306.02	653,842,825.94	11.72%
营业利润	117,275,882.07	81,286,199.37	44.28%
利润总额	120,871,616.67	85,578,246.83	41.24%
归属于上市公司股东的净利润	104,194,391.53	76,014,431.12	37.07%

报告期内，国内通信市场 3G 网络建设全面展开，公司积极拓展业务，不断取得大额订单，国内销售呈现出明显的增长。公司营业收入 730,484,306.02 元，比上年增长 11.72%，主要原因为销售增长所致。营业利润 117,275,882.07 元，利润总额 120,871,616.67 元，归属于上市公司股东的净利润 104,194,391.53 元，分别比上年增长 44.28%、41.24%和 37.07%，主要原因为产能布局调整导致的核心产品产量大幅增长，产品的综合毛利率较上年有所上升所致。

（二）公司主营业务及经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
主营业务分行业情况
				营业收入比	营业成本比	毛利率比上年
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				上年增减（%）	上年增减（%）	增减（%）

主营业务收入	73,042.86	49,980.88	31.57%	11.72%	5.60%	14.37%
其他业务收入	5.56	0.00	100.00%	130.61%
	主营业务分产品情况
子系统	46,499.14	27,609.53	40.62%	16.09%	3.39%	21.89%
光无源器件	22,645.20	19,543.42	13.70%	0.25%	5.09%	-22.51%
其他	3,898.52	2,827.93	27.46%	42.39%	39.27%	6.28%
合计	73,042.86	49,980.88	31.57%	11.72%	5.60%	14.37%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

	地区	营业收入		营业收入比上年增减（%）
国内			48,775.66	17.84%

2009 年年度报告

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国外	24,267.21	1.15%
合计	73,042.87	11.72%
3、公司向前五名客户的销售情况

	单位：万元	单位：万元
项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
前五位客户合计	38,205.46	52.31

4、公司向前五名客户的采购情况

	单位：万元	单位：万元
项目	采购金额	占公司全部采购金额的比例（%）
前五位供应商合计	15,977.78	33.11

（三）资产构成情况

单位：万元

项目	2009年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日	2008年12月31日	增减额	增减幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重
应收账款	13,905.43	10.70%	10,965.72	20.00%	2,939.71	26.81%
存货	24,683.57	19.00%	17,168.25	31.31%	7,515.32	43.77%
固定资产	6,051.03	4.66%	6,123.19	11.17%	-72.16	-1.18%
在建工程	1,131.82	0.87%	222.79	0.41%	909.02	408.01%
短期借款	4,685.34	3.61%	7,035.59	12.83%	-2,350.25	-33.41%
应付票据	9,884.29	7.61%	7,939.08	14.48%	1,945.21	24.50%
应付账款	14,078.18	10.84%	6,218.10	11.34%	7,860.08	126.41%
应交税金	-52.80	-0.04%	416.89	0.76%	-469.69	-112.67%

变动说明：

1、应收账款余额同比增长 26.81%，主要原因是销售收入增长，在回款期内的应收账款较去年同期有所增长所致。
2、存货余额同比增加 43.77%，主要原因是销售规模增长带来采购增长，同时正在执行的合同增加所致。
3、固定资产余额同比下降 1.18%，主要原因是公司大量固定资产已到使用年限，并且本年固定资产的采购并未大幅增长所致。
4、在建工程余额同比增加 408.01%，主要原因是本年度公司募集资金到位，公司光通讯产业园的建设全面展开所致。
5、短期借款余额同比降低 33.41%，主要原因是公司利用上市募集资金补充了流动资金，提前归还了银行贷款。
6、应付票据余额同比增加 24.50%，主要原因是本年度采购量增加致使年末对供应商票据结算增加所致。

2009 年年度报告

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7、应付账款余额同比增加 126.41%，主要原因是采购增长，同时付款期限未到所致。
8、应交税金余额同比降低 112.67%，主要原因是采购增长，应交税金增值税进项增加所致。

（四）费用构成情况

单位：万元

项目	2009年度	2008年度	增减额	增减幅度
销售费用	2,793.68	2,559.69	233.99	9.14%
管理费用	7,432.49	6,237.17	1,195.32	19.16%
财务费用	72.50	264.94	-192.43	-72.63%
所得税	1,667.72	956.38	711.34	74.38%

变动说明：

1、报告期内销售费用增加，主要原因是经营规模扩大所致。
2、报告期内管理费用增加，主要原因是经营规模扩大及加大研发投入所致。
3、报告期内财务费用降低，主要原因是贷款利息支出降低，上市募集资金到位产生了大额利息收入，同时汇兑收益增加所致。
4、报告期内所得税增加，主要原因是本年度利润总额大幅增长所致。

（五）现金流量构成情况

				单位：万元
项目	2009年度	2008年度	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	6,628.86	4,977.23	1,651.63	33.18%
投资活动产生的现金流量净额	-3,806.59	-2,447.04	-1,359.55	55.56%
筹资活动产生的现金流量净额	54,851.94	-5,329.89	60,181.83	-1129.14%

变动说明：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要原因是公司本年度加大销售回款力度，销售回款创历史新高所致。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是光通讯产业园开工建设所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长，主要原因是本年度上市募集资金到位所致。
（六）主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错

情况。

（七）金融资产投资情况

报告期内公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业

务。

（八）主要资产的计量

2009 年年度报告

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报告期内公司主要资产采用实际成本计量，主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

展望 2010 年，机遇与挑战并存。虽然当前的行业形势比较平稳，但公司所处的外部环境仍存在不确定性。随着行业准入门槛降低，市场竞争日益加剧，产品生命周期大大缩短，产品价格持续下滑，客户个性化需求不断增多，这些给公司的发展提出了严峻的考验。我们必须坚持在以客户需求为中心的业务模式支持下，立足自身，提升光迅品牌，利用行业影响力，扩大市场份额，以保持稳健发展的态势。

（二）公司经营目标

2010 年公司计划实现营业收入 7.98 亿元、预计费用 1.33 亿元，分别比上年增长 9.24%、 38.20%。费用的增长系加大研发投入所致。（上述目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。为了实现这一目标，公司要重点做好以下几方面的工作：

1、继续扩大国内市场份额，积极扩展国际业务

调整好市场布局，补充市场人员并优化市场网络和人员结构，加大客户公关力度，更好的贴近和服务好客户；国内市场做好电力等专业市场的策划及相应产品的市场开发工作；面对国际市场持续疲软，要积极探索并发挥北美办事处工作模式和效用，加强国际市场开拓力度。探索部分子系统产品的国际销售。逐步实行分层管理，在关键地区设立常驻销售点，筹建美国分公司和欧洲办事处，加大客户的拜访频次，促进客户关系建设。

2、以市场为导向，改善公司产品结构，加快新品的推出步伐

做好公司未来产品开发发展方向的部署和规划，扎实推进“十二五”规划制定工作。突破公司产品现有的应用范围，本着以市场为导向的原则开发新产品，积极开拓新业务；合理配置资源，对关键技术、关键工艺、关键项目采取集中投入、加大投入，保证研发资金的使用效率，依托强大的研发体系和自主研发能力，发挥综合优势，充分利用现有的技术平台，改善公司的产品结构，为公司核心技术能力的形成奠定基础；改进和完善研发管理过程，提升产品开发速度和质量；探索实施合作开发、引进技术，借外力推荐核心技术、核心产品快速进入市场。

2009 年年度报告

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3、科学规划产能，进一步提高公司整体竞争能力

本着市场第一、服务市场的大原则，按照产能扩充计划稳步实施，跟踪市场需求适时调整扩产计划，特别要在生产技术上下功夫，用生产技术的改进促进产能的升级，效率的提升，切实满足市场需求；完善外包管理制度，制定并规范外包管理思路、方式及流程；进一步提高供应链供应能力，打造坚实的物料供应渠道，为生产计划的稳定执行提供可靠保障。按计划做好关键原材料的备货工作，提高应对物料突发采购的能力。

4、不断提高管理水平，加强人才队伍建设，促进企业健康发展

结合 2010 年上市公司实施《企业内部控制基本规范》的要求，按照“有的放矢、切实可行、改革创新”的原则，进一步完善公司内部各项制度的建设，加强内控，有效防范风险；提高制度执行力，强化基础管理能力；通过理顺和优化内部管理流程，提高管理效率；充分利用 ERP、IPD 等管理系统，提升管理精细化水平；加强存货管理和成本控制，打造全面成本管理平台，在成本管控上有所作为；继续加快人才队伍建设步伐，做好“三支队伍”（经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、技能人才队伍）的分层建设，形成以核心人才为高地的人才梯度；优化薪酬结构，让员工共享企业发展成果；在“三确保一控制”的原则下，确保光电子产业园总体工程的建设进度，为公司进一步提高生产制造能力、强化科研技术水平提供更为广阔的发展空间。

（三）可能面临的风险因素

1、市场风险

目前，光通信市场整体向好，但是在产品售价及材料采购价格方面的竞争越来越激烈，未来可能出现由于销售价格下降或原材料采购价格提高而导致盈利能力下降的风险。

公司将通过释放核心产能到毛利率较高的产品上、加大客户订制产品的开发力度以更好地满足客户需求、加强品牌建设等手段，降低可能出现的销售价格下降给公司带来的负面影响；同时公司还将通过集中大批量采购、协议采购及减少独家供应商等多种有效手段，最大限度地降低原材料采购价格上涨的风险。

2、技术风险

光通信技术的迅速发展，使光电子器件技术和产品也随之不断升级。如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。

公司将加大投入，紧紧围绕光纤通信系统和网络所需要的无源器件和子系统产品，从“芯

2009 年年度报告

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片、器件、模块、子系统”四个层次进行技术开发与创新研究，重点开发大容量高速光通信和下一代智能化光通信系统用关键光电子器件和子系统技术，进而不断地提升公司的核心技术含量和自主创新能力。

（三）资金需求与使用计划

2010 年光通讯产业园建设将全面推进，工程建设计划完成总投资的 80%，预计投入资金约 2 亿元，同时结合公司 2010 年经营目标重点加大对当前主要盈利产品和近期快速成长产品的设备投入，以提升其装备水平与生产制造能力，生产经营设备预计投资 0.45 亿元。投资所需的资金来源主要为募集资金、其他自有资金及银行贷款。

三、公司投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]695 号）核准，公司于 2009 年 8 月 10 日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 16.00 元，共计募集资金 64,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,214.91 万元，上述募集资金于 2009 年 8 月 13 日到位。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众环验字 [2009]043 号《验资报告》予以验证。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于 2009 年 8 月 24 日与广发证券及中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设了募集资金

2009 年年度报告

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专项账户，截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014130002341	278,717,495.37
中国农业银行股份有限公司武汉江南支行	17-060401040003532	213,396,385.11
合计		492,113,880.48

3、募集资金使用情况

3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况	3、募集资金使用情况
单位：万元募集资金总额 61,214.91 本年度投入募集资金总额 12,297.58 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 12,297.58 承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化光纤放大器与子系统产品建设项目否 15,211.00 15,211.00 15,211.00 1,048.09 1,048.09 -14,162.91 6.89%2011年 10月 0.00否否光无源器件与光集成产品建设项目否 14,267.00 14,267.00 14,267.00 807.19 807.19 -13,459.81 5.66%2011年 10月 0.00否否市场营销网络建设项目否 3,314.00 3,314.00 3,314.00 0.00 0.00 -3,314.00 0.00%2011年 10月 0.00否否合计 - 32,792.00 32,792.00 32,792.00 1,855.28 1,855.28 -30,936.72 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于2009年9月15日开工建设，工程进展顺利，预计2010年底完成工程总投资的80%；市场营销网络建设将在2010年逐步实施。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况（1）根据本公司2009年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款6,000.00万元。截止2009年12月31日已全部支付上述借款。（2）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00万元以用于未来6个月内到期的应付票据的付款，截止2009年12月31日实际使用4,442.30 万元。（3）根据本公司2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00 万元用于
募集资金总额			61,214.91			本年度投入募集资金总额			12,297.58
变更用途的募集资金总额			0.00						12,297.58
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%

												项目
							截至期末	截至期
	是否已								项目达			可行
							累计投入	末投入		本年	是否
	变更项	募集资金		截至期末	本年度	截至期末						性是
承诺投资项			调整后投				金额与承	进度	到预定	度实	达到
	目（含	承诺投资		承诺投入	投入金	累计投入			使用			否发
目			资总额				诺投入金	（%）	可	现的	预计
	部分变	总额		金额(1)	额	金额(2)			状态日			生重
							额的差额	(4)＝		效益	效益
	更）								期			大变
							(3)＝(2)-(1)	(2)/(1)
												化

光纤放大器与子系统产品建设项目	否	15,211.00	15,211.00	15,211.00	1,048.09	1,048.09	-14,162.91	6.89%	2011年 10月	0.00	否	否
光无源器件与光集成产品建设项目	否	14,267.00	14,267.00	14,267.00	807.19	807.19	-13,459.81	5.66%	2011年 10月	0.00	否	否
市场营销网络建设项目	否	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	-3,314.00	0.00%	2011年 10月	0.00	否	否
合计	-	32,792.00	32,792.00	32,792.00	1,855.28	1,855.28	-30,936.72	-	-	0.00	-	-
未达到计划	光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于2009年9月15日开工建设，工程进展顺利，预计2010年底完成工程总投资的80%；市场营销网络建设将在2010年逐步实施。
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
项目可行性	不适用
发生重大变
化的情况说
明
	（1）根据本公司2009年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款6,000.00万元。截止2009年12月31日已全部支付上述借款。（2）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00万元以用于未来6个月内到期的应付票据的付款，截止2009年12月31日实际使用4,442.30 万元。（3）根据本公司2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00 万元用于
超募资金的
金额、用途及
使用进展情
况

2009 年年度报告

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	光通讯产业园一期建设，截止2009年12月31日，尚未支付该款项。
募集资金投	不适用
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投	不适用
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投	不适用
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集	不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出	不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的	尚未使用的募集资金存放于民生银行东湖支行募投专户及农业银行江南支行募投专户，其中：民生银行东湖支行0502014130002341余额为278,717,495.37元农业银行江南支行17-060401040003532余额为213,396,385.11元
募集资金用
途及去向
募集资金使	不适用
用及披露中
存在的问题
或其他情况

（二）非募集资金投资情况

报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了三次董事会会议，其中现场表决两次，通讯表决一次。

1、2009 年 1 月 21 日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度审计报告》、《2008 年度利润分配预案》、《关于预计公司 2009 年度日常关联交易的提案》、《关于聘请公司 2009 年度审计机构的提案》、《关于授权办理有关贷款事宜的提案》、《关于计提公司固定资产减值准备与存货跌价准备的提案》、《关于制定公司融资管理规定的提案》、《关于召开公司 2008 年度股东大会的提案》。

2009 年年度报告

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2、2009 年 8 月 25 日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第六次会议，决议内容刊登于 2009 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

3、2009 年 10 月 19 日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第七次会议，决议内容刊登于 2009 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责的执行了股东大会通过的各项决议。

经 2009 年 2 月 11 日召开的公司 2008 年年度股东大会批准，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，本次分配于 2009 年 6 月 30 日前实施完毕。（详见 2009 年 8 月 7 日巨潮资讯网《武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》）。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名其他董事组成，其中召集人由具有专业会计背景的独立董事唐建新先生担任。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司第二届董事会薪酬与考核委员会由 3 名独立董事和 2 名其他董事组成，其中召集人由独立董事文跃然先生担任。董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司绩效评价标准、程序和薪酬分配政策，按照董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责，针对上述人员 2008 年绩效指标完成情况，结合其经营管理能力进行绩效评价，并对报酬数额和奖励方式进行审核，认为 2008 年度公司根据统一的薪酬管理制度，确定本年度在公司领薪的董事和高级管理人员报酬标准，董事和高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度或与公司

2009 年年度报告

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薪酬管理制度不一致的情形发生。

五、公司本年度利润分配预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年实现净利润 104,194,391.53 元。提取 10%法定盈余公积，计 10,419,439.15 元，年初未分配利润 115,671,787.07 元，扣除已实施 2008 年度现金分红方案派现 30,000,000 元，本次可供股东分配的利润合计 179,446,739.45 元。

根据公司实际经营情况，2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分配利润共计 40,000,000 元，不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

		分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公
分红年度	现金分红金额（含税）
		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率

2008年	30,000,000.00	76,014,431.12	39.47%
2007年	30,000,000.00	67,999,678.39	44.12%
2006年	30,000,000.00	38,526,408.53	77.87%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的		147.91%
比例（%）

六、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/，指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2009 年年度报告

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第八节监事会报告

一、对 2009 年经营管理行为及业绩的基本评价

2009 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2009 年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了 3 次监事会会议，详细情况如下：

1、2009 年 1 月 20 日，监事会召开二届四次会议，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》、《2008 年度审计报告》、《2008 年度利润分配预案》等议案。

2、2009 年 8 月 25 日，监事会召开了二届五次会议。审议通过了《2009 年半年度报告》。 3、2009 年 10 月 19 日，监事会召开了二届六次会议。审议通过了《2009 年第三季度报告》、《关于将募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对 2009 年度公司运作之独立意见

（一）公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

2009 年年度报告

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（二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；公司董事会编制的 2009 度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查募集资金使用情况

监事会对募集资金存放和使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

（四）公司收购、出售资产情况

2009 年度公司无收购、资产出售、资产置换、担保、抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）关联交易情况

公司2009年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）监事会对公司 2009 年年度报告的审核意见

公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）强化内部监督职能，对公司内控体系的运行进行有效监督。

2009 年年度报告

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（二）重点关注高风险领域，对公司重大投资项目进行监督检查。
（三）监督财务工作。定期了解和审阅财务报告，检查公司的财务运作情况。

2009 年年度报告

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第九节重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司无破产重整相关事项

三、报告期内无重大收购及出售资产事项

四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的		占同类交易金额的
	交易金额		交易金额
		比例		比例

烽火通信科技股份有限公司	11,614.79	15.90%	16.20	0.03%
武汉电信器件有限公司	71.35	0.10%	700.99	1.45%
武汉虹信通信技术有限责任公司	340.81	0.47%	0.00	0.00%
深圳市亚光通信有限公司	5.10	0.01%	39.76	0.08%
武汉烽火国际技术有限责任公司	22.07	0.03%	0.00	0.00%
烽火藤仓光纤科技有限公司	5.93	0.01%	385.82	0.80%
武汉烽火网络有限责任公司	70.68	0.10%	62.53	0.13%
武汉烽火移动通信有限公司	1.24	0.00%	0.00	0.00%
南京烽火星空通信发展有限公司	1,277.84	1.75%	0.00	0.00%
武汉理工光科股份有限公司	79.83	0.11%	0.00	0.00%
武汉烽火信息集成技术有限公司	2.64	0.00%	0.00	0.00%
美国美光通信公司	0.00	0.00%	548.62	1.14%
合计	13,492.28	18.48%	1,753.92	3.63%

1、2009 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案》，关联董事童国华、鲁国庆、余少华、颜剑雄、陈建华回避表决，非关联董事以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了此项议案。公司独立董事对关联交易并发表了独立意见认为：公司与关联方的关联交易确是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、交易目的和交易对本公司的影响：公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，

2009 年年度报告

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对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

（二）报告期内无关联债权、债务往来、担保等事项

（三）重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。五、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

（一）股份锁定承诺

1、公司控股股东武汉邮电科学研究院承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

2、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU 承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购无该部分股份。

截至本报告期末，未有违反承诺情况。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东武汉邮电科学研究院承诺：1、本院将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对武汉光迅构成竞争的业务及活动或拥有与武汉光迅存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本院或本院控制的企业如出售与武汉光迅生产、经营相关的任何资产、业务或权益，武汉光迅均享有优先购买权；且本院保证在出售或转让有关资产或业务时给予武汉光迅的条件与本院或本院控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当；3、本承诺书已通过本院的内部批准程序批准同意，亦已取得本院下属子公司同意，因而本院签署本承诺书的行为代表本院及本院下属子公司的真实意思；4、本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本院愿意承担因违反上述承诺而给武汉光迅造成的全部经济损失。本院在不再持有武汉光迅 5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。

2009 年年度报告

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截至本报告期末，未有违反承诺情况。

六、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘利安达事务所为公司财务审计机构。该所已连续 5 年为公司提供审计服务，现为公司 2009 年度财务报告提供审计服务的签字会计师为温京辉、姜永青。此次审计费用为 25 万元。

七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

2009 年年度报告

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第十节财务报告

审计报告

利安达审字【2010】第 1126 号

武汉光迅科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是光迅科技公司管理层的责任。这种责任包括：（ 1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（ 2 ）选择和运用恰当的会计政策；（ 3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

2009 年年度报告

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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，光迅科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了光迅科技公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所

中国注册会计师：温京辉

有限责任公司

中国注册会计师：姜永青

· 中国北京

二〇一〇年三月十九日

2009 年年度报告

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资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司金额单位：元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	四、1	629,833,202.85	55,623,176.06
交易性金融资产
应收票据	四、2	146,981,850.85	104,749,320.31
应收账款	四、3	139,054,311.23	109,657,172.38
预付款项	四、5	32,115,240.63	14,656,538.34
应收利息
应收股利
其他应收款	四、4	3,845,127.26	1,870,099.70
存货	四、6	246,835,659.23	171,682,486.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,198,665,392.05	458,238,792.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	四、7	60,510,335.34	61,231,901.61
在建工程	四、8	11,318,170.54	2,227,948.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	四、9	25,248,181.04	24,860,574.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	四、10	3,534,216.78	1,804,310.86
其他非流动资产
非流动资产合计		100,610,903.70	90,124,735.38

资产总计		1,299,276,295.75	548,363,528.29

法定代表人：童国华主管会计工作负责人：毛浩会计机构负责人：吴海波

2009 年年度报告

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资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	四、12	46,853,423.13	70,355,924.31
交易性金融负债
应付票据	四、13	98,842,872.82	79,390,782.94
应付账款	四、14	140,781,841.33	62,181,039.80
预收款项	四、15	6,821,836.50	24,025,556.67
应付职工薪酬	四、16	23,060,737.76	23,932,132.75
应交税费	四、17	-528,049.45	4,168,893.51
应付利息	四、18	146,519.04
应付股利
其他应付款	四、19	3,715,259.64	3,457,834.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		319,694,440.77	267,512,164.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	四、20	32,943,348.73	20,556,348.73
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		32,943,348.73	20,556,348.73
负债合计		352,637,789.50	288,068,513.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	四、21	160,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	四、22	572,311,682.00	162,582.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	四、23	34,880,084.80	24,460,645.65
一般风险准备
未分配利润	四、24	179,446,739.45	115,671,787.07
所有者权益合计		946,638,506.25	260,295,014.72
负债和所有者权益总计		1,299,276,295.75	548,363,528.29

法定代表人：童国华主管会计工作负责人：毛浩会计机构负责人：吴海波

2009 年年度报告

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利润表

2009 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司金额单位：元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	四、25	730,484,306.02	653,842,825.94
减：营业成本	四、25	499,808,867.35	473,318,869.90
营业税金及附加	四、26	3,010,712.99	2,123,455.70
销售费用		27,936,802.79	25,596,910.74
管理费用		74,324,897.16	62,371,690.74
财务费用	四、27	725,047.23	2,649,396.33
资产减值损失	四、28	7,402,096.43	6,496,303.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,275,882.07	81,286,199.37
加：营业外收入	四、29	3,601,460.66	4,363,313.51
减：营业外支出	四、30	5,726.06	71,266.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,871,616.67	85,578,246.83
减：所得税费用	四、31	16,677,225.14	9,563,815.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,194,391.53	76,014,431.12
五、每股收益
基本每股收益	四、32	0.78	0.63
稀释每股收益	四、32	0.78	0.63
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		104,194,391.53	76,014,431.12

法定代表人：童国华主管会计工作负责人：毛浩会计机构负责人：吴海波

2009 年年度报告

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所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司金额单位：元

项目					本年金额
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所者者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	162,582.00	-	-	24,460,645.65		115,671,787.07	260,295,014.72
加：1．会计政策变更								-
2．前期差错更正								-
3．其他								-
二、本年年初余额	120,000,000.00	162,582.00	-	-	24,460,645.65	-	115,671,787.07	260,295,014.72
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列)	40,000,000.00	572,149,100.00	-	-	10,419,439.15	-	63,774,952.38	686,343,491.53
（一）净利润							104,194,391.53	104,194,391.53
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	130-	-	-	-	-		104,194,391.53	104,194,391.53
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	572,149,100.00	-	-	-	-	-	612,149,100.00
1.所有者投入资本	40,000,000.00	572,149,100.00						612,149,100.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								-
3．其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,419,439.15	-	-40,419,439.15	-30,000,000.00
1．提取盈余公积					10,419,439.15		-10,419,439.15	-
2．提取一般风险准备								-
3．对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4．其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

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2009 年年度报告

1．资本公积转增资本（或股本）								-
2．盈余公积转增资本（或股本）								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取								-
2．本期使用								-
四、本年年末余额	160,000,000.00	572,311,682.00	-	-	34,880,084.80	-	179,446,739.45	946,638,506.25

法定代表人：童国华主管会计工作负责人：毛浩会计机构负责人：吴海波

所有者权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司金额单位：元

					上年金额
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	162,582.00			16,859,202.54		77,258,799.06	214,280,583.60
加：1．会计政策变更								-
2．前期差错更正								-
3．其他								-
二、本年年初余额	120,000,000.00	162,582.00	-	-	16,859,202.54	-	77,258,799.06	214,280,583.60
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列)	-	-	-	-	7,601,443.11	-	38,412,988.01	46,014,431.12
（一）净利润							76,014,431.12	76,014,431.12
（二）其他综合收益								-

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2009 年年度报告

							20	09年年度报告
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	76,014,431.12	76,014,431.12
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本								-
2．股份支付计入所有者权益的金额								-
3．其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,601,443.11	-	-37,601,443.11	-30,000,000.00
1．提取盈余公积					7,601,443.11		-7,601,443.11	-
2．提取一般风险准备								-
3．对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4．其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）								-
2．盈余公积转增资本（或股本）								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取								-
2．本期使用								-
四、本年年末余额	120,000,000.00	162,582.00	-	-	24,460,645.65	-	115,671,787.07	260,295,014.72

法定代表人：童国华主管会计工作负责人：毛浩会计机构负责人：吴海波

2009 年年度报告

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现金流量表

2009 年度

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司金额单位：元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		725,722,962.65	629,983,139.67
收到的税费返还		10,311,126.37	16,629,800.49
收到其他与经营活动有关的现金	四、33	22,078,865.70	16,601,075.39
经营活动现金流入小计		758,112,954.72	663,214,015.55
购买商品、接受劳务支付的现金		510,663,836.88	453,029,834.68
支付给职工以及为职工支付的现金		92,644,534.94	86,132,163.50
支付的各项税费		33,121,165.78	24,648,605.20
支付其他与经营活动有关的现金	四、33	55,394,816.57	49,631,148.84
经营活动现金流出小计		691,824,354.17	613,441,752.22
经营活动产生的现金流量净额		66,288,600.55	49,772,263.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,844.62	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		51,844.62	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,117,788.21	24,479,404.87
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		38,117,788.21	24,479,404.87
投资活动产生的现金流量净额		-38,065,943.59	-24,470,404.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		618,800,000.00
取得借款收到的现金		35,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		653,800,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,855,202.83	33,298,895.26
支付其他与筹资活动有关的现金	四、33	7,425,365.84
筹资活动现金流出小计		105,280,568.67	133,298,895.26
筹资活动产生的现金流量净额		548,519,431.33	-53,298,895.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,532,061.50	-1,129,268.21
五、现金及现金等价物净增加额	四、34	574,210,026.79	-29,126,305.01
加：期初现金及现金等价物余额	四、34	55,623,176.06	84,749,481.07
六、期末现金及现金等价物余额	四、34	629,833,202.85	55,623,176.06

法定代表人：童国华主管会计工作负责人：毛浩会计机构负责人：吴海波

2009 年年度报告

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武汉光迅科技股份有限公司

财务报表附注

截止 2009 年 12 月 31 日

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、公司基本情况

1 、历史沿革

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身是武汉光迅科技有限责任公司（以下简称 “光迅有限公司”），2000 年 10 月 16 日信息产业部以信部清（2000）965 号文批准武汉邮电科学研究院（以下简称“邮科院”）将其下属从事光无源器件、掺铒光纤放大器、光仪表和集成光电子器件研究、生产、经营和技术服务的固体器件研究所改制为有限责任公司，2001 年 1 月 20 日邮科院与武汉邮电科学研究院工会（以下简称“邮科院工会”）签订了《出资协议书》，约定共同投资设立光迅有限公司，邮科院以固体器件研究所经评估后的净资产出资，作价 7,150.00 万元，占注册资本的 65%，邮科院工会以现金 3,850.00 万元出资，占注册资本的 35%，武汉众环会计师事务所以武众会内（2001）005 号验资报告已对上述出资验证到位。

2003 年 6 月 6 日，光迅有限公司临时股东会决议同意邮科院工会将其所持有的 18%股权转让给江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称“江苏中天”），将 4.8%的股权转让给美籍华人 Gong-En Gu 先生。

2003 年 10 月 11 日，光迅有限公司董事会同意邮科院工会将其所持 6.7%的股权转让给武汉现代通信电器厂（以下简称“现代通信”），将 5.5%的股权转让给深圳市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）。

2004 年 1 月 9 日，光迅有限公司董事会确定以 2003 年 10 月 31 日为基准日，以公司的各方股东作为发起人，将光迅有限公司整体变更为武汉光迅科技股份有限公司。武汉众环会计师事务所有限责任公司以 2003 年 10 月 31 日为基准日对光迅有限公司进行了审计，并在 2004 年 1 月 30 日出具了武众会（2004）024 号审计报告，经审计后净资产为 12,000.00 万元。光迅有限公司按 1：1 的比例全部折为武汉光迅科技股份有限公司的股份，共计 12,000.00 万股（每股面值 1 元）。2004 年 4 月 19 日，武汉众环会计师事务所出具武众会（2004）400 号验资报告，确认各发起人投入武汉光迅科技股份有限公司（筹）出资已到位。

2004 年 8 月 20 日，光迅有限公司取得商务部商资批（2004）1231 号《关于同意武汉光迅科技有限责任公司变更为外资比例低于 25%的外商投资股份有限公司的批复》。

2004 年 9 月 20 日，光迅有限公司取得国资委国资改革（2004）874 号《关于设立武汉光迅科技股份有限公司的批复》。2004 年 10 月 27 日，本公司办理了工商变更登记手续。

2006 年现代通信经 2006 年第一次临时股东大会通过，并经商务部商资批（2006）1982 号批复将持有的本公司 6.7%股份，共计 804 万股转让给武汉科兴通信发展有限责任公司，2006 年 10 月完成工商变更登记手续。

2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】695 号文核准本公司首次发行人民币普通股股票 4,000 万股，股本面值人民币 1.00 元，发行价格 16.00 元/股。经深圳证券交易所同意（深证上【2009】67 号）本公司股票在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票共募集资金人民币 64,000.00 万元，扣除发行费用人民币 2,785.09 万元,募集资金净额为人民币 61,214.91 万元,其中增加股本人民币 4,000

2009 年年度报告

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万元,增加资本公积 57,214.91 万元。由武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环验字（2009）043 号验资报告予以鉴证。

本公司营业执照换发后注册号：420000400004240；企业类型：股份有限责任公司（中外合资、上市、外资比例低于 25%）；注册资本：16,000.00 万元；法定代表人：童国华。公司注册地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号。

本公司母公司是：武汉邮电科学研究院

2 、所处行业

公司所属行业为通信设备制造业

3 、经营范围

本公司经批准的经营范围：信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务。 4 、主要产品

本公司主要产品是：光纤放大器、DWDM、光连接器等光器件。

5 、公司在报告期间内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】695 号文核准本公司首次发行人民币普通股股票，并在深圳证券交易所上市交易，此次公开发行股票共募集资金人民币

64,000.00 万元，扣除发行费用人民币 2,785.09 万元，募集资金净额为人民币 61,214.91 万元，其中增加股本人民币 4,000 万元，增加资本公积 57,214.91 万元。变更后股本总额为人民币 16,000 万元，其中新增社会公众股 4,000 万元，占股本总额的 25.00%，其余未发生重大变化。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1 、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3 、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

2009 年年度报告

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誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6 、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7 、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算
① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现
金流量表中单独列示。
8 、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债
和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方
式对该组合进行管理；
c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

2009 年年度报告

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指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

2009 年年度报告

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⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：
a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
C、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，且放弃了对该金融资产的控制。
② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
a、所转移金融资产的账面价值；
b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
a、终止确认部分的账面价值；
b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
a、发行方或债务人发生严重财务困难；
b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

2009 年年度报告

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f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，
应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

9 、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 300 万元，其他应收款余额大于 30 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将账龄超过 3 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

账龄 1年以内（含1年） 1-2年（含2年） 2-3年（含3年） 3-4年（含4年） 4-5年（含5年） 5年以上	应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1.00 1.00 3.00 3.00 5.00 5.00 20.00 20.00 50.00 50.00 100.00 100.00

（4）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2009 年年度报告

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10 、存货

（1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

（2）发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备；对于库龄在 6 个月以上的原材料，且由于市场技术更新换代无需使用且考虑清理费用后全额计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

11 、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

（1)初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总

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额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号

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—— 资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12 、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别折旧年限机器设备 7 电子设备 7	残值率(%) 年折旧率(%) 3.00 13.86 3.00 13.86

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固定资产类别折旧年限运输设备 7 其他设备 7	残值率(%) 年折旧率(%) 3.00 13.86 3.00 13.86

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，
从而对企业产生不利影响；
③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流
量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流
量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

13 、在建工程
（1）在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

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① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定

性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14 、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

15 、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

（2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

（3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16 、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

17 、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

① 该义务是公司承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3）最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

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① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18 、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。（2）权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计
入相关成本或费用，相应增加资本公积。
④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，
在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

19 、收入

收入确认原则和计量方法：

（1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收
入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
a、收入的金额能够可靠地计量；
b、相关的经济利益很可能流入企业；
c、交易的完工进度能够可靠地确定；
d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相
同金额结转劳务成本；
b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：
① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
② 收入的金额能够可靠地计量。
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
20 、政府补助
（1）政府补助的确认条件
① 企业能够满足政府补助所附条件；

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② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的类型及会计处理方法

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21 、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认依据
① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异
产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
a、该项交易不是企业合并；
b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：
a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税
款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
① 商誉的初始确认；
② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
a、该项交易不是企业合并；
b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件

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的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

22 、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更。

（2）会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

23 、前期会计差错

本公司报告期内无前期重大会计差错更正。

三、税项

1、本公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率%
增值税	产品、原材料销售收入	17
营业税	应税营业收入	5
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7
教育费附加	应缴纳流转税额	3
地方教育费附加	销售收入	0.1
平抑副食品价格基金	销售收入	0.1
企业所得税	应纳税所得额	15
堤防维护费	应缴纳流转税额	2

2、税收优惠及批文

根据国税函[2009]203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于 2008 年 12 月 1 日认定为高新技术企业，证书编号为：GR200842000023，有效期三年，在 2008 年度至 2010 年度按 15%享受所得税优惠税率。

四、财务报表项目注释

1、货币资金

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2009 年年度报告

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库存现金人民币 97,170.56 小计 97,170.56 银行存款人民币 592,509,189.89 美元 4,646,628.15 6.8282 31,728,106.33 3,282,072.15 6.8346 欧元 50,370.93 9.7970 493,484.01 15,571.92 9.6590 日元 1.00 0.0757 小计 624,730,780.23 其他货币资金人民币 5,005,252.06 小计 5,005,252.06 合计 629,833,202.85 （1）年末其他货币资金5,005,252.06元，为七天通知存款。	91,302.18 91,302.18 32,949,814.31 22,431,650.32 150,409.18 0.07 55,531,873.88	91,302.18 91,302.18
	0.00 0.00 55,623,176.06

（2）货币资金年末较期初增加 1032.32%，主要原因为报告期内首发股票募集资金款项到账所致。
（3）本公司无抵押冻结、对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2 、应收票据

（1）应收票据分类

项目银行承兑汇票商业承兑汇票合计	年末数 75,725,743.34 71,256,107.51 146,981,850.85	年初数 76,483,405.11 28,265,915.20 104,749,320.31	年初数 76,483,405.11 28,265,915.20	年初数

（2）本公司期末无用于质押或者背书转让的票据。
（3）应收票据期末较期初增加 40.32%，主要原因为本年销售额增加。

3 、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类账面余额金额单项金额重大的应收账款 45,252,798.00	金额	账面余额	年末数坏账准备比例% 比例% 金额 32.00 452,527.98 1.00

2009 年年度报告

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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款其他不重大应收账款合计	1,038,010.12 95,131,975.41 141,422,783.53	0.73 67.27 100.00	865,037.28 83.34 1,050,907.04 1.10 2,368,472.30 1.67

年初数

种类单项金额重大的应收账款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款其他不重大应收账款合计	账面余额金额 88,540,910.61 1,076,274.40 22,112,810.17 111,729,995.18	金额	账面余额	比例% 79.25 0.96 19.79 100.00	坏账准备比例% 金额 885,409.11 1.00 932,903.19 86.68 254,510.50 1.15 2,072,822.80 1.86

注：本公司于资产负债表日，将单项应收账款余额大于 300.00 万元（含 300.00 万元）的应收账款认定为单项金额重大。

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容烽火通信科技股份有限公司华为技术有限公司北京锐安科技有限公司合计	账面余额 27,856,143.16 13,327,297.20 4,069,357.64 45,252,798.00	坏账金额 278,561.43 133,272.97 40,693.58 452,527.98	计提比例理由 1% 按坏账政策 1% 按坏账政策 1% 按坏账政策

（3）单项金额不重大但按风险特征组合后该组合风险较大的应收款项：

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年	年末数账面余额金额比例% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,969.17 10.31 174,795.00 16.84	年初数账面余额坏账准备比例% 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,393.83 177,779.01 16.52 87,397.50 2,296.00 0.21	坏账准备 0.00 0.00 0.00 35,555.80 1,148.00

2009 年年度报告

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5年以上 756,245.95 合计 1,038,010.12 （4）应收账款账龄分析账龄账面余额金额 1年以内 136,407,241.92 1-2年 2,975,698.62 2-3年 1,001,832.87 3-4年 106,969.17 4-5年 174,795.00 5年以上 756,245.95 合计 141,422,783.53	72.85 100.00 年末数比例% 96.46 2.10 0.71 0.08 0.12 0.53 100.00	756,245.95 865,037.28 坏账准备 1,364,072.42 89,270.96 50,091.64 21,393.83 87,397.50 756,245.95 2,368,472.30	896,199.39 83.27 896,199.39 1,076,274.40 100.00 932,903.19 年初数账面余额坏账准备比例% 金额 109,131,074.78 97.68 1,091,310.75 1,376,171.74 1.23 41,285.15 146,474.26 0.13 7,323.71 177,779.01 0.16 35,555.80 2,296.00 0.00 1,148.00 896,199.39 0.80 896,199.39 111,729,995.18 100.00 2,072,822.80	896,199.39
				932,903.19

（5）本报告期无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（6）应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
				%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	27,856,143.16	1年以内
				19.70
华为技术有限公司	非关联方	13,327,297.20	1年以内	9.42
北京锐安科技有限公司	非关联方	4,069,357.64	1年以内	2.88
中国联合网络通信有限公司福建分公司	非关联方	2,779,344.30	1年以内	1.97
中兴康讯电子有限公司	非关联方	2,533,793.78	1年以内	1.79
合计		50,565,936.08		35.76
（7）应收关联方账款情况
单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人 27,856,143.16			19.70
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人 1,446,303.30			1.02
南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人 1,067,651.07			0.75
武汉电信器件有限公司	同一实际控制人 653,356.82			0.46
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人 210,810.00			0.15

2009 年年度报告

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武汉烽火网络有限责任公司同一实际控制人烽火藤仓光纤科技有限公司同一实际控制人深圳市亚光通信有限公司同一实际控制人合计	175,032.00 75,908.40 59,685.00 31,544,889.75	0.12 0.05 0.04 22.29

4 、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种类单项金额重大的其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款其他不重大其他应收款合计种类单项金额重大的其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款其他不重大其他应收款合计	账面余额金额 1,347,598.10 0.00 2,562,337.59 3,909,935.69 账面余额金额 434,688.00 0.00 1,462,963.98 1,897,651.98	金额	账面余额	年末数坏账准备比例% 比例% 金额 34.47 13,475.98 1.00 0.00 0.00 0.00 65.53 51,332.45 2.00 100.00 64,808.43 1.66 年初数坏账准备比例% 比例% 金额 22.91 4,346.88 1.00 0.00 0.00 0.00 77.09 23,205.40 1.59 100.00 27,552.28 1.45

注：本公司于资产负债表日，将单项其他应收款余额大于 30.00 万元（含 30.00 万元）的其他应收账款认定为单项金额重大。
（2）其他应收款期末账面余额较年初账面余额增加 106.04%主要原因系支付海关保证金及短期出口信
用保险增加。
（3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容中国出口信用保险公司中华人民共和国武汉海关	账面余额 939,247.72 408,350.38	坏账金额 9,392.48 4,083.50	计提比例理由 1% 按坏账政策 1% 按坏账政策

2009 年年度报告

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合计 1,347,598.10 13,475.98

（4）账龄分析

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上合计	年末数账面余额金额比例% 2,823,966.68 72.23 886,484.59 22.67 199,484.42 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,909,935.69 100.00	坏账准备 28,239.67 26,594.54 9,974.22 0.00 0.00 0.00 64,808.43	年初数账面余额比例% 金额 1,557,263.78 82.06 329,988.20 17.39 0.00 0.00 10,400.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,897,651.98 100.00	坏账准备 15,572.64 9,899.64 0.00 2,080.00 0.00 0.00 27,552.28

（5）本报告期无其他应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（6）其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
中国出口信用保险公司	非关联方	939,247.72	1年以内	24.02
中华人民共和国武汉海关	非关联方	408,350.38	1年以内	10.44
李杨	公司职工	248,447.50	1年以内	6.35
龙根龙	公司职工	206,195.94	1年以内	5.27
王军	公司职工	179,357.00	1年以内	4.59
合计		1,981,598.54		50.67
（6）应收关联方账款情况
单位名称	与本公司关系		金额	占其他应收款总额比例%
武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人		2,844.00	0.07
武汉烽火富华有限责任公司	同一实际控制人		20,168.85	0.52
合计			23,012.85	0.59

5 、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

年末数年初数账龄金额比例% 金额比例% 1 年以内 30,657,235.46 95.46 9,071,201.03 61.89

2009 年年度报告

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1-2年 439,654.85 1.37 2-3年 880,319.52 2.74 3年以上 138,030.80 0.43 合计 32,115,240.63 100.00 （2）预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系年末金额武汉武商量贩连锁有限公司非关联方 4,000,000.00 1 上海光维通信技术有限公司非关联方 3,565,000.00 1 中华人民共和国武汉海关非关联方 3,285,719.69 1 武汉中百连锁仓储超市有限公司非关联方 3,000,000.00 1 美国AGILENT公司非关联方 1,779,206.79 1 合计 15,629,926.48	5,447,306.51 138,030.80 0.00 14,656,538.34 时间年以内年以内年以内年以内年以内	37.17 0.94 0.00 100.00 未结算原因预付物资款预付货款预付关税预付物资款预付设备款	37.17 0.94 0.00 100.00

（3）本报告期无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

（4）预付款项年末比期初增加 119.12%，主要原因系预付设备款及年末预付物资款项增加。

6 、存货

（1）存货分类

年末数年初数项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 143,955,702.0 13,352,739.5 130,602,962.5 47,559,700.3 6,283,548. 41,276,151.6 原材料 6 1 5 7 73 4 委托加工物资 3,752,272.20 0.00 3,752,272.20 299,860.48 0.00 299,860.48 在产品 19,594,113.10 148,644.06 19,445,469.04[45,075,083.9] 9[148,644.06 44,926,439.9] 3 85,301,224.5 85,180,034.0 库存商品 93,156,145.93 121,190.49 93,034,955.44 121,190.49 6 7 260,458,233.2 13,622,574.0 246,835,659.2 178,235,869. 6,553,383. 171,682,486. 合计 9 6 3 40 28 12

（2）存货跌价准备

本年减少存货种类年初账面余额本年计提年末账面余额本年转回本年转销

2009 年年度报告

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原材料在产品库存商品合计	6,283,548.73 148,644.06 121,190.49 6,553,383.28	7,069,190.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,069,190.78 0.00 0.00	13,352,739.51 148,644.06 121,190.49 13,622,574.06

注：本公司对库龄 6 个月以上且由于产品更新换代无使用价值的存货全额计提存货跌价准备。

（3）本公司存货年末账面余额较期初增加 46.13%，主要原因系本公司为满足客户订单的要求，增加原材料的集中采购量及增加生产投入所致。

7 、固定资产

（1）固定资产情况

项目一、账面原值合计机器设备电子设备运输工具其他设备二、累计折旧合计机器设备电子设备运输工具其他设备三、固定资产账面净值合计机器设备电子设备运输工具其他设备四、减值准备合计机器设备电子设备运输工具其他设备五、固定资产账面价值合计机器设备	年初账面余额 189,032,493.08 177,276,075.87 7,070,079.51 2,823,803.90 1,862,533.80 120,295,001.05 113,778,907.62 3,394,151.67 1,558,561.35 1,563,380.41 68,737,492.03 63,497,168.25 3,675,927.84 1,265,242.55 299,153.39 7,505,590.42 7,505,590.42 0.00 0.00 0.00 61,231,901.61 55,991,577.83	本年增加 13,474,383.24 12,746,990.00 507,358.88 206,606.00 13,428.36 14,171,148.83 12,985,929.11 806,712.05 300,199.01 78,308.66	本年减少 642,278.38 0.00 269,278.38 373,000.00 0.00 617,477.70 0.00 255,667.70 361,810.00 0.00	年末账面余额 201,864,597.94	年末账面余额 201,864,597.94
				190,023,065.87 7,308,160.01 2,657,409.90 1,875,962.16 133,848,672.18
				126,764,836.73 3,945,196.02 1,496,950.36 1,641,689.07 68,015,925.76 63,258,229.14 3,362,963.99 1,160,459.54 234,273.09 7,505,590.42 7,505,590.42 0.00 0.00 0.00 60,510,335.34 55,752,638.72
					63,258,229.14 3,362,963.99 1,160,459.54 234,273.09 7,505,590.42 7,505,590.42 0.00 0.00 0.00 60,510,335.34
					55,752,638.72

2009 年年度报告

==> picture [70 x 14] intentionally omitted <==

电子设备 3,675,927.84 3,362,963.99 运输工具 1,265,242.55 1,160,459.54 其他设备 299,153.39 234,273.09

注：（1）固定资产累计折旧增加额中，本年计提 14,171,148.83 元；本年无在建工程完工转入固定资产。（2）本年度新增固定资产主要为机器设备。

（3）本年度无融资租入、经营租出固定资产，无使用权受到限制固定资产。

（4）截止 2009 年 12 月 31 日，已提足折旧仍在使用的固定资产原值为 99,785,492.89 元。

（5）截止 2009 年 12 月 31 日无暂时闲置的固定资产。

（6）本公司 2007 年 12 月 31 日已计提固定资产计提减值准备 7,360,723.65 元，主要系本公司 2006 年以前购入 MOCVD 设备和 PECVD 设备，该设备主要用于研究，其配置更倾向于科研开发及理论性工艺试验，该设备于 2006 年投入转为生产设备后，不能完全发挥效能，未来获益水平低于设备净值，本公司通过资产评估（鄂众联评报字【2006】第 108 号）对上述设备计提减值准备 7,360,723.65 元。2008 年 12 月 31 日对未使用且无使用价值及转让价值的光功率计计提减值准备 144,866.77 元，本期无新增固定资产减值。

8 、在建工程

（1）在建工程明细

项目账面余额产业园基建项目 11,318,170.54 合计 11,318,170.54 （2）重大在建工程项目变动情况项目名称预算数产业园基建项目 279,420,500.00 合计 279,420,500.00 续表：工程投入占预算比例项目名称产业园基建项目 4.05% 合计 4.05%	账面余额 11,318,170.54	账面净值 2,227,948.60 2,227,948.60 期末数 11,318,170.54	账面净值 2,227,948.60	账面净值 2,227,948.60
	11,318,170.54		2,227,948.60

279,420,500.00		11,318,170.54
工程投入占预算比例 4.05% 4.05%				资金来源募集资金

注：截止 2009 年 12 月 31 日，在建工程无减值迹象。

9 、无形资产

（1）无形资产情况

2009 年年度报告

==> picture [70 x 14] intentionally omitted <==

项目一、账面原价合计办公财务软件开发系统软件土地使用权二、累计摊销合计办公财务软件开发系统软件土地使用权三、无形资产账面净值合计办公财务软件开发系统软件土地使用权四、减值准备合计五、无形资产账面价值合计办公财务软件开发系统软件土地使用权	年初账面余额 26,722,386.32 1,216,525.89 2,016,258.07 23,489,602.36 1,861,812.01 495,021.62 853,216.84 513,573.55 24,860,574.31 721,504.27 1,163,041.23 22,976,028.81 0.00 24,860,574.31 721,504.27 1,163,041.23 22,976,028.81	本年增加 1,622,304.50 896,604.50 725,700.00 0.00 1,234,697.77 341,824.94 418,347.42 474,525.41	本年减少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	年末账面余额
				28,344,690.82
				2,113,130.39 2,741,958.07 23,489,602.36 3,096,509.78 836,846.56 1,271,564.26 988,098.96 25,248,181.04
				1,276,283.83 1,470,393.81 22,501,503.40 0.00 25,248,181.04
				1,276,283.83 1,470,393.81 22,501,503.40

注：（1）本年无形资产的摊销额为 1,234,697.77 元。

（2）本公司无形资产主要为土地使用权及软件，截止 2009 年 12 月 31 日，无减值迹象。

（3）2007 年本公司与湖北省武汉市江夏区签订国有土地使用权转让合同，土地价格经武汉楚风房地产评估咨询有限责任公司评估，并出具（鄂）楚地（2007）（估）字第 188 号和（鄂）楚地（2007）（技）字第 188 号评估报告，本公司据此支付土地出让金及相关税费 23,430,125.36 元，取得编号为夏国用（2007）第 615 号土地使用权证，土地使用权有效期至 2057 年 6 月 25 日。

10 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目递延所得税资产：应收款项坏账准备存货跌价准备固定资产减值准备	年末数 364,992.11 2,043,386.11 1,125,838.56	年初数 315,056.26 983,007.49 506,247.11

2009 年年度报告

==> picture [70 x 14] intentionally omitted <==

小计 3,534,216.78

1,804,310.86

（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目应收账款坏账准备存货跌价准备固定资产减值准备合计	暂时性差异金额	暂时性差异金额
		2,433,280.73 13,622,574.06 7,505,590.42 23,561,445.21

注：本公司已按 15%优惠税率确认递延所得税资产（负债）。 11 、资产减值准备

项目一、坏账准备二、存货跌价准备三、固定资产减值准备合计	年初账面余额 2,100,375.08 6,553,383.28 7,505,590.42 16,159,348.78	本年增加 332,905.65 7,069,190.78 0.00 7,402,096.43	本年减少转回转销 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	年末账面余额 2,433,280.73 13,622,574.06 7,505,590.42 23,561,445.21

12 、短期借款

（1）短期借款分类

类别保证借款信用借款合计	年末数 0.00 46,853,423.13 46,853,423.13	年初数 25,481,419.36 44,874,504.95	年初数
		70,355,924.31

注：（1）本公司向交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行借款 1,500.00 万元，用于流动资金周转，借款期间自 2008 年 11 月 3 日至 2009 年 11 月 3 日，借款利率为浮动利率。该款项已于 2009 年 9 月 3 日归还。

（2）本公司向中国农业银行武汉市江南支行借款 1,500.00 万元，用于补充日常经营所需，借款期间自 2008 年 12 月 23 日至 2009 年 6 月 23 日，借款利率为 4.617%。该款项已于到期日归还。

（3）本公司向中国农业银行武汉市江南支行借款 1,500.00 万元，用于补充日常经营所需，借款期间自 2009 年 6 月 29 日至 2009 年 12 月 29 日，借款利率为 4.374%。该款项已于 2009 年 9 月 3 日归还。

（4）本公司向招商银行股份有限公司武汉东湖支行借款 1,000.00 万元，用于流动资金周转，借款期间自 2009 年 1 月 12 日至 2009 年 7 月 12 日，借款利率为 4.617%。该款项已于到期日归还。

（5）本公司向上海浦东发展银行借款 1,000.00 万，用于流动资金周转，借款期间自 2009 年 1 月 6 日至 2009 年 7 月 5 日，借款利率为 4.617%。由武汉邮电科学研究院提供保证。该款项已于 2009 年 4 月

2009 年年度报告

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16 日归还。

（6）本公司与兴业银行武汉分行签署进口押汇协议，此事项是由兴业银行先为本公司支付进口货款的短期融资活动，截止 2009 年 12 月 31 日，短期融资借款余额为美元 6,861,753.19（折合人民币 46,853,423.13 元）。

13 、应付票据

项目商业承兑汇票银行承兑汇票合计	年末数 31,854,657.13 66,988,215.69 98,842,872.82	年初数 48,300,486.00 31,090,296.94	年初数
		79,390,782.94

注：（1）资产负债表日后 6 个月内到期的票据中银行承兑汇票为 66,988,215.69，商业承兑汇票为 31,854,657.13 元。

（2）截止 2009 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的票据。

14 、应付账款

（1）应付账款按账龄列示：

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上合计	年末数金额 139,752,411.49 961,336.63 24,500.00 43,593.21 140,781,841.33	年初数比例% 比例% 金额 99.27 60,892,694.38 97.93 0.68 227,497.76 0.37 0.02 975,819.75 1.57 0.03 85,027.91 0.13 100.00 62,181,039.80 100.00

（2）账龄超过 1 年的大额应付账款情况

资产负债表日后单位名称所欠金额账龄未偿还原因偿还金额

上海巨锦电子设备有限公

司

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注：（1）截止 2009 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

（2）期末应付账款比期初增加 126.41%，主要系本期采购原材料增加从而形成应付账款增加。
15 、预收款项

（1）预收账款按账龄列示账龄年末数年初数

2009 年年度报告

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1年以内 1-2年 2-3年 3年以上合计	金额 5,864,616.81 814,952.74 132,525.42 9,741.53 6,821,836.50	比例% 比例% 金额 85.97 23,832,255.40 99.20 11.95 179,930.22 0.75 1.94 10,171.05 0.04 0.14 3,200 0.01 100.00 24,025,556.67 100.00

注：（1）截止 2009 年 12 月 31 日，无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

（2）本期预收账款期末余额较期初减少 71.61%系预收款项本期完成交易结转收入从而致使预收款项减少。

（3）账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因：

单位名称 Opneti Communications Co., Ltd Montclair Fiber Optics,Inc. Optiworks 合计	预收金额账龄 187,252.20 1-2年 112,223.38 1-2年 117,907.20 1-2年 417,382.78	未结转原因尚未结算尾款尚未结算尾款尚未结算尾款

16 、应付职工薪酬

项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费其中：① 医疗保险费 ② 基本养老保险费 ③ 年金 ④ 失业保险费 ⑤ 工伤保险费 ⑥ 生育保险费四、住房公积金五、辞退福利六、工会经费和职工教育经费七、非货币性福利	年初账面余额本年增加本年减少 17,194,850.75 67,820,000.00 67,644,617.62 645,291.01 5,855,369.66 6,140,029.31 2,677,218.73 14,577,410.28 16,866,339.97 1,633.50 3,233,692.87 2,704,687.17 380,559.35 8,466,865.59 8,999,854.84 2,293,501.36 1,724,123.64 4,017,625.00 1,524.52 622,948.58 614,393.36 0.00 311,655.95 311,655.95 0.00 218,123.65 218,123.65 -310.00 3,211,115.00 3,017,157.00 0.00 0.00 0.00 3,415,082.26 2,373,239.67 1,040,385.70 0.00 0.00 0.00	年末账面余额
		17,370,233.13 360,631.36 388,289.04 530,639.20 -152,429.90 0.00 10,079.74 0.00 0.00 193,648.00 0.00 4,747,936.23 0.00

2009 年年度报告

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八、因解除劳动关系给予的补偿九、其他合计	0.00 0.00 23,932,132.75	0.00 0.00 93,837,134.61	0.00 0.00 94,708,529.60	0.00 0.00 23,060,737.76

注：本公司参照按照国资分配【2007】1203 号文《关于武汉邮电科学研究院试行企业年金制度的批复》批准《武汉邮电科学研究院企业年金方案》办理了 2008-2009 年度年金，并缴存至账户管理人和托管人中国交通银行股份有限公司指定账号，由投资管理人中信证券股份有限公司负责运作实施，本年度年金实施方案为见本附注九。

17 、应交税费

税种年末数年初数增值税 -3,096,646.14 6,746,095.51 平抑价格基金 16,596.81 16,441.76 企业所得税 1,144,427.98 -3,542,585.16 个人所得税 1,348,742.67 531,404.26 城市维护建设税 24,693.91 234,030.64 教育费附加 10,583.11 100,298.85 地方教育费附加 16,496.81 16,341.76 堤防维护费 7,055.40 66,865.89 合计 -528,049.45 4,168,893.51 18、应付利息项目年末数年初数短期借款利息 146,519.04 0.00 合计 146,519.04 0.00	税种年末数年初数增值税 -3,096,646.14 6,746,095.51 平抑价格基金 16,596.81 16,441.76 企业所得税 1,144,427.98 -3,542,585.16 个人所得税 1,348,742.67 531,404.26 城市维护建设税 24,693.91 234,030.64 教育费附加 10,583.11 100,298.85 地方教育费附加 16,496.81 16,341.76 堤防维护费 7,055.40 66,865.89 合计 -528,049.45 4,168,893.51 18、应付利息项目年末数年初数短期借款利息 146,519.04 0.00 合计 146,519.04 0.00	年初数
		年初数
		0.00 0.00

19 、其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示：

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上	年末数金额 3,206,757.14 355,705.36 140,673.99 12,123.15	年初数比例% 比例% 金额 86.31 3,165,818.36 91.55 9.57 260,634.99 7.54 3.79 31,381.51 0.91 0.33 0.00 0.00

2009 年年度报告

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合计 3,715,259.64 100.00 3,457,834.86 100.00

注：截止 2009 年 12 月 31 日无其他应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。（2）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称所欠金额账龄未偿还原因华中科技大学 354,000.00 1-2 年项目合作经费合计 354,000.00

（3）金额较大的其他应付款情况

单位名称所欠金额内容华中科技大学 354,000.00 项目合作经费沈阳高新区依爱通信器材经营 262,771.00 代理费处惠丰楼餐厅 255,141.20 职工午餐费合计 871,912.20

20 、专项应付款

项目上级拨入科研经费项目合作经费光电子专项基金第四批国债基金贴息其他专项专款合计	年初数 16,141,518.26 621,442.97 3,300,000.00 493,387.50 00 20,556,348.73	本年增加 14,180,000.00 87,000.00 0.00 0.00 0.00 14,267,000.00	本年减少 1,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880,000.00	年末数 28,441,518.26 708,442.97 3,300,000.00 493,387.50 0.00 32,943,348.73	备注说明注.1 注.2 注.4 注.3

注 1：本公司申报湖北省自然科学重点项目，2009 年 5 月 31 日收到邮科院转拨的项目基金 10 万元。

本公司根据国科发高【2009】230 号文《关于十一五 863 计划材料技术领域 2008 年度专题课题立项的通知》申报专项课题（编号为 2009AA03Z418）获准立项，并于 2009 年 6 月 19 日收到专项经费 28 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施中。

本公司 2009 年 11 月 12 日收到湖北省财政厅拨付的 2009 年省重大科技专项补助款 500 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施中。

本公司根据国科发高【2009】230 号文《关于十一五 863 计划材料技术领域 2008 年度专题课题立项的通知》申报专项课题（编号为 2009AA03Z443）获准立项，并收到专项经费 118 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施中。

本公司 2009 年 8 月 10 日收到国家 863 计划“低成本的多波长以太网综合接入系统”专项经费 72 万

2009 年年度报告

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元，截止 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施中。

本公司根据鄂发改高技【2009】360 号文《省发展改革委关于 2009 年电子信息产业振兴和技术改造国家项目资金申请报告的批复》对本公司进行项目建设支持，该项目总投资为 7,500 万元，其中银行贷款 5,500 万，地方配套资金 500 万元，武汉市发展改革委员会投入 600 万。2009 年 8 月 31 日已收到武汉市发展改革委员会专项资金 600 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施中。

2009 年 11 月 30 日本公司收到武汉市制造企业出口发展专项资金 40 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施中。

2009 年 11 月 3 日，本公司收到邮科院转拨的东湖开发区创新基金（通信光电子器件的关键工艺与支撑技术研究）50 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施中。

注 2：本公司 2009 年 10 月 19 日收到华中科技大学拨付的项目合作经费 8.70 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目正在实施中

注 3：2001 年 12 月 12 日，国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会和财政部联合下发了国经贸投资［2001］1271 号文《关于下达 2001 年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》，《通知》中明确拨付本公司“光纤通信系统关键光无源器件技术改造项目”购置固定资产的专项借款贴息 4,800,000.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已支付借款利息 4,306,612.50 元，相应全部冲减“专项应付款”，未付贴息余额 493,387.50 元。

注 4：2003 年本公司与国投创业投资公司签署协议约定国投公司作为国家出资人以资本金出资方式在 “高速、大容量光纤通信系统用关键光电子器件”产业化项目中投入中央财政预算内专项资金 500 万元并对其履行监管职能，在项目建设中或建成后通过协商确定国家资本金进入具体方案。截止 2006 年 12 月 31 日本公司累计收到国投专项资金拨款 500 万及项目贴息 30 万元并收到武汉市财政局专项资金拨款 300 万元。2007 年本公司归还项目拨款 500 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目尚未结项。

21 、股本

（1）股本结构数量单位：股

本期增减项目年初数发行新股增加减少一、有限售条件股份 1.国家持股(社保基金持股) 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 2.国有法人持股 78,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 3.其他内资持股 36,240,000.00 0.00 0.00 0.00 其中：境内法人持股 36,240,000.00 0.00 0.00 0.00 境内自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00	年末数 4,000,000.00 74,000,000.00 36,240,000.00 36,240,000.00 0.00

2009 年年度报告

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4.外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份小计二、无限售条件流通股份 1.人民币普通股无限售条件流通股份小计股份总数 (2)股本明细表：	5,760,000.00 0.00 5,760,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00 120,000,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00	0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00	0.00 5,760,000.00 0.00 0.00 0.00 5,760,000.00 4,000,000.00 120,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 4,000,000.00 160,000,000.00 单位：万股	5,760,000.00 0.00 5,760,000.00 120,000,000.00	5,760,000.00 0.00 5,760,000.00 120,000,000.00
					40,000,000.00 40,000,000.00 160,000,000.00	40,000,000.00 40,000,000.00

(2)股本明细表：			单位：万股	单位：万股
投资者名称武汉邮电科学研究院全国社保基金理事会江苏中天科技投资管理有限公司武汉科兴通信发展有限责任公司深圳市长园盈佳投资有限公司 Gong-En Gu 社会公众股合计	年初数所占比例% 投资金额 7,800.00 65.00 0.00 0.00 2,160.00 18.00 804.00 6.70 660.00 5.50 576.00 4.80 0.00 0.00 12,000.00 100.00	本期增加 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,400.00	年末数本期减少所占比例% 投资金额 400.00 7,400.00 46.250 0.00 400.00 2.500 0.00 2,160.00 13.500 0.00 804.00 5.025 0.00 660.00 4.125 0.00 576.00 3.600 0.00 4,000.00 25.000 400.00 16,000.00 100.00

				100.00

注：（1）本公司股本变更见本附注一、1。

（2）本公司根据财政部、国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会联合颁发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）并经国资委 2009 年 7 月 2 日印发的国资产权【2009】458 号《关于武汉光迅科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》审批，本次公开发行股票 4,000 万股并上市后，本公司国有股股东武汉邮电科学研究院将其所持股份转让 400 万股给予全国社会保障基金理事会，并按有关规定办理了相关转持手续。

22 、资本公积

类别年初数本年增加本年减少年末数

2009 年年度报告

==> picture [70 x 14] intentionally omitted <==

资本溢价（股本溢价） 0.00 其他资本公积 162,582.00 合计 162,582.00 注：本公司资本公积增加见本附注一、1。 23盈余公积类别年初数法定盈余公积 24,460,645.65 其他 0.00 合计 24,460,645.65	572,149,100.00 0.00 572,149,100.00 本年增加 10,419,439.15 0.00 10,419,439.15	0.00 0.00 0.00 本年减少 0.00 0.00 0.00	572,149,100.00 162,582.00 572,311,682.00	572,149,100.00 162,582.00 572,311,682.00	572,149,100.00 162,582.00 572,311,682.00
				年末数 34,880,084.80 0.00 34,880,084.80	年末数

注：本公司法定盈余公积以净利润 10.00%计提。

24 、未分配利润

项目调整前上年末未分配利润调整年初未分配利润合计数调整后年初未分配利润加：本年归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利年末未分配利润	本年数 115,671,787.07 0.00 115,671,787.07 104,194,391.53 10,419,439.15 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 179,446,739.45	上年数 77,258,799.06 0.00 77,258,799.06 76,014,431.12 7,601,443.11 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 115,671,787.07	上年数

注：（1）本公司 2009 年 2 月 11 日召开股东大会，审议批准 2008 年度利润分配方案：本公司 2008 年度实现净利润 76,014,431.12 元(经审计后)提取 10%盈余公积 7,601,443.11 元，年初未分配利润 77,258,799.06 元，扣除已实施 2007 年度现金分红方案派现 30,000,000.00 元，本次可供股东分配利润合计 115,671,787.07 元。以 2008 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，以每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分配利润为 30,000,000.00 元。

（2）经本公司 2007 年度股东大会决议：同意本公司发行上市前的滚存利润由上市后新老股东按比例共同享有。

25 、营业收入及营业成本

（1）营业收入

2009 年年度报告

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项目主营业务收入其他业务收入营业收入合计主营业务成本其他业务成本营业成本合计（2）主营业务（分产品）	本年发生额 730,428,674.82 55,631.20 730,484,306.02 499,808,867.35 0.00 499,808,867.35	上年发生额 653,818,702.44 24,123.50 653,842,825.94	上年发生额
		473,318,869.90 0.00 473,318,869.90

产品分类子系统光无源器件其他合计	本年发生额营业收入营业成本 464,991,388.94 276,095,340.47 226,452,045.44 195,434,216.29 38,985,240.44 28,279,310.59 730,428,674.82 499,808,867.35	上年发生额营业收入营业成本 400,544,746.61 267,046,708.45 225,894,197.64 185,966,828.83 27,379,758.19 20,305,332.62 653,818,702.44 473,318,869.90	营业成本

（3）主营业务（分地区）

		本年发生额		上年发生额	上年发生额
地区名称
	营业收入		营业成本	营业收入		营业成本
国内收入	487,756,568.28	336,010,449.02 413,900,518.94			299,634,937.25
国外收入	242,672,106.54	163,798,418.33 239,918,183.50			173,683,932.65
合计	730,428,674.82	499,808,867.35 653,818,702.44			473,318,869.90
（4）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称			营业收入	占公司全部营业收入的比例
						%
烽火通信科技股份有限公司			116,147,880.75			15.90
中兴康讯电子有限公司			82,818,320.01			11.34
Sanmina-SCI(China)LTD.			78,560,728.50			10.76
华为技术有限公司			64,034,064.35			8.77
Sanmina-SCI			40,493,600.00			5.54
合计			382,054,593.61			52.31
26、营业税金及附加
项目	本年发生额		上年发生额			计缴标准

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2009 年年度报告

教育附加副食价格调节基金堤防维护费地方教育发展费城建税营业税合计 27、财务费用项目利息支出减：利息收入汇兑损益银行手续费其他合计 28、资产减值损失项目一、坏账损失二、存货跌价损失三、固定资产减值损失四、其他合计 29、营业外收入（1）营业外收入明细项目非流动资产处置利得其中：固定资产处置利得无形资产处置利得违约金、罚款收入政府补助	391,237.72 204,951.96 722,881.06 648,642.44 260,825.14 136,697.63 722,881.06 648,642.44 912,888.01 478,221.23 0.00 6,300.00 3,010,712.99 2,123,455.70 本年发生额 3,629,668.67 2,109,446.69 -1,227,596.65 362,505.03 69,916.87 725,047.23 本年发生额 332,905.65 7,069,190.78 0.00 0.00 7,402,096.43 本年发生额 33,925.38 33,925.38 0.00 463,114.90 3,088,942.00	本附注三本附注三本附注三本附注三本附注三本附注三本附注三上年发生额 3,851,345.30 559,580.31 -458,931.28 409,216.21 -592,653.59 2,649,396.33
		上年发生额 304,356.57 6,047,079.82 144,866.77 0.00 6,496,303.16
		上年发生额 135,258.00 135,258.00 0.00 40,036.50 4,135,483.00

2009 年年度报告

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其他

其他合计（2）政府补助明细项目出口创汇贴息资金进口产品贴息资金市科技进步奖科技保费补贴专利资助款项目专项资金合计	本年发生额 1,640,152.00 66,900.00 0.00 145,390.00 96,500.00 1,140,000.00 3,088,942.00	15,478.38 3,601,460.66 上年发生额 1,469,643.00 0.00 50,000.00 0.00 80,966.00 2,534,874.00 4,135,483.00	52,536.01 4,363,313.51 说明注释1 注释2	52,536.01 4,363,313.51	52,536.01

注（1）根据武汉市武政字【2000】20 号文件，本公司享有出口创汇贴息资金补贴。

（2）本公司将已完成结项的科研项目、合作项目和其他项目的各类专项资金转入“营业外收入-政府补
助”。

30 、营业外支出

项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失无形资产处置损失其他合计 31、所得税费用项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整合计	本年发生额 5,726.06 5,726.06 0.00 0.00 5,726.06 本年发生额 18,407,131.06 -1,729,905.92 16,677,225.14	上年发生额 68,961.61 68,961.61 0.00 2,304.44 71,266.05 上年发生额 9,046,929.08 516,886.63 9,563,815.71

32 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归	本年金额基本每股收益稀释每股收益 0.78 0.78 0.76 0.76	上年金额基本每股收益稀释每股收益 0.63 0.63 0.60 0.60	上年金额基本每股收益稀释每股收益 0.63 0.63 0.60 0.60
			0.63 0.60

2009 年年度报告

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属于公司普通股股东的净利润

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

33 、现金流量表项目注释

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

项目往来款专项拨款收回暂借款利息收入政府补助款保证金押金合计（2）支付的其他与经营活动有关的现金项目往来款房屋租赁费水、电、气差旅费招待费电话复印等办公费运费及销售费	本年金额 2,319,822.51 13,527,000.00 1,743,654.50 2,109,446.69 1,948,942.00 430,000.00 22,078,865.70 本年金额 20,298,751.50 5,810,359.80 8,972,863.29 5,915,925.37 3,163,789.67 4,970,233.75 4,735,302.63	上年金额 1,542,423.60 11,724,761.00 2,881,943.45 451,947.34 0.00 0.00 16,601,075.39	上年金额
		上年金额 18,256,247.50 4,497,983.40 5,954,384.85 7,047,008.56 2,262,546.17 6,314,578.01 2,845,054.86	上年金额

2009 年年度报告

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其他合计（3）支付的其他与筹资活动有关的现金项目上市募集费用票据贴现息合计 34、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额	1,527,590.56 2,453,345.49 55,394,816.57 49,631,148.84 本年金额上年金额 6,650,900.00 0.00 774,465.84 0.00 7,425,365.84 0.00 本年金额上年金额 104,194,391.53 76,014,431.12 7,402,096.43 6,496,303.16 14,171,148.83 18,441,128.64 1,234,697.77 961,260.21 0.00 0.00 -28,199.32 -66,296.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2,855,202.83 3,851,345.30 0.00 0.00 -1,729,905.92 516,886.63 0.00 -82,222,363.89 -43,416,029.25 -73,937,602.60 -112,125,164.86 94,349,134.89 99,098,398.77 0.00 0.00 66,288,600.55 49,772,263.33	2,453,345.49

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

2009 年年度报告

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债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额（2）现金和现金等价物的构成项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物三、年末现金及现金等价物余额	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,833,202.85 55,623,176.06 55,623,176.06 84,749,481.07 0.00 0.00 0.00 0.00 574,210,026.79 -29,126,305.01 本年金额上年金额 629,833,202.85 55,623,176.06 97,170.56 91,302.18 624,730,780.23 55,531,873.88 5,005,252.06 0.00 0.00 0.00 629,833,202.85 55,623,176.06	0.00 0.00 0.00 55,623,176.06 84,749,481.07 0.00 0.00 -29,126,305.01

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

五、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

母公司名称与本公司关系企业类型注册地法人代表业务性质注册资本武汉邮电科学研究院母公司国有独资武汉童国华通信产品 113,324.40 开发，研万元制

续表：

母公司对本企业母公司对本企业的母公司名称本企业最终控制方组织机构代码的控股比例% 表决权比例% 武汉邮电科学研究院 46.25 46.25 武汉邮电科学研究 44143955-3 院

本企业的母公司的情况说明：武汉邮电科学研究院 2008 年 12 月 31 日持本公司股份 7,800 万股，占本公司表决权 65.00%，本期本公司按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）并经国资委 2009 年 7 月 2 日印发的国资产权【2009】458 号《关于武汉光迅科技股份

2009 年年度报告

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有限公司国有股转持有关问题的批复》审批，本次公开发行股票 4,000 万股并上市后，本公司国有股股东武汉邮电科学研究院将其所持股份转让 400 万股给予全国社会保障基金理事会，并按有关规定办理了相关转持手续。截止 2009 年 12 月 31 日，武汉邮电科学研究院对持本公司 7,400 万股，占本公司表决权 46.25%。

2 、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称烽火通信科技股份有限公司南京烽火星空通信发展有限公司武汉电信器件有限公司武汉虹信通信技术有限责任公司武汉烽火网络有限责任公司武汉烽火信息集成技术有限公司烽火藤仓光纤科技有限公司武汉烽火国际技术有限责任公司深圳市亚光通信有限公司武汉市中光通信公司北京北方烽火科技有限公司南京烽火安网信息技术有限公司南京烽火藤仓光通信有限公司武汉福通综合服务有限公司美国美光通信公司武汉同博科技有限公司武汉烽火移动通信有限公司武汉烽火富华有限责任公司武汉理工光科股份有限公司深圳市长园盈佳投资有限公司江苏中天科技投资管理有限公司 Gong-En Gu 武汉科兴通信发展有限责任公司 3、关联交易情况	其他关联方与本公司关系同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人公司股东公司股东公司股东公司股东	组织机构代码
		71466611-1 77125450-0 61642490-1 71450885-0 72578927-2 74477138-5 77456317-3 77457217-6 19219535-8 17766004-7 80113701-5 72174588-9 60894113-2 74140396-6 － 76809913-2 77455454-1 67914836-9 72466171-X 71528748-X 74683684-0 － 72828466-7

2009 年年度报告

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采购货物或销售货物的定价原则是以市场价为基础确定；提供劳务和固定资产租赁等关联交易以市场价格为基础协商确定。

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

关联交易定	上年发生额占同类交易金额的比例（%）金额 13,436,803.37 2.96 794,332.57 0.17 753,615.38 0.17 11,389,208.48 2.51 0.00 0.00 87,914.53 0.02 26,461,874.33 5.83	上年发生额占同类交易金额的比例（%）金额 13,436,803.37 2.96 794,332.57 0.17 753,615.38 0.17 11,389,208.48 2.51 0.00 0.00 87,914.53 0.02 26,461,874.33 5.83
价方式及决
	金额的比例
策程序市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格
		（%） 2.96 0.17 0.17 2.51 0.00 0.02 5.83

（2）租赁资产

关联交易本年发生额上年发生额关联交易关联交易定价方式金额占同类交易金金额占同类交易金关联方类型内容及决策程额的比例（%）额的比例（%）序武汉邮电科学研究院租入资产[租赁办公] 市场价格 5,810,359.80 100.00 4,497,983.40 100.00 楼

（3）接受劳务

关联方	关联交易内容关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额上年发生额占同类交易金额的比例（%）占同类交易金额的比例（%）金额金额

水电汽等武汉同博科技有限公物业及水政府定价其他公共司电汽费用或市场价 8,972,863.29 100.00 8,247,360.49 100.00 事业费用

注（1）：本公司与武汉邮电科学研究院签署工作用房租赁协议，承租武汉邮电科学研究院位于武汉市洪山区邮科院路 88 号包括无源器件楼在内的 6 处房产用于生产经营，租赁总面积 22,500.13 平米，租赁价格为

2009 年年度报告

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484,196.65 元/月。截止 2009 年 12 月 31 日已支清款项。注（2）：本公司与武汉同博科技有限公司签署水电汽暖及物业服务协议，双方按协议价格结算（如省市物价部门调整能源价格，则在原协议价基础上进行调整）截止 2009 年 12 月 31 日，共接受武汉同博科技有限公司相关服务价格为 8,972,863.29 元，已实际支付价格为 8,972,863.29 元。

（3）销售商品、提供劳务的关联交易

关联方
烽火通信科技股份有
限公司
武汉电信器件有限公
司
武汉虹信通信技术有
限责任公司
深圳市亚光通信有限
公司
武汉烽火国际技术有
限责任公司
烽火藤仓光纤科技有
限公司
武汉烽火网络有限责
任公司
武汉烽火移动通信有
限公司
南京烽火星空通信发
展有限公司
武汉理工光科股份有
限公司
武汉烽火信息集成技
术有限公司
合计

本年发生额
上年发生额
关联交易
定价方式
及决策程
序
关联交易
内容
关联交易类
型
占同类交
易金额的
比例（%）
占同类交
易金额的
比例（%）
金额
金额
销售商品销售货物市场价格116,147,880.75
15.90 104,383,128.98
15.97
销售商品销售货物市场价格
713,492.43
0.10
1,097,417.95
0.17
销售商品销售货物市场价格
3,408,094.47
0.47
554,961.11
0.08
销售商品销售货物市场价格
51,012.82
0.01
744.96
0.00
销售商品销售货物市场价格
220,704.79
0.03
108,460.68
0.02
销售商品销售货物市场价格
59,323.42
0.01
7,705.98
0.00
销售商品销售商品市场价格
706,774.36
0.10
1,334,004.27
0.20
销售商品销售商品市场价格
12,393.16
0.00
0.00
0.00
销售商品销售商品市场价格
12,778,404.50
1.75
0.00
0.00
销售商品销售商品市场价格
798,299.15
0.11
0.00
0.00
销售商品销售商品市场价格
26,352.14
0.00
0.00
0.00
134,922,731.99
18.48
107,486,423.93
16.44

4 、关联方应收应付款项

（1）关联方应收应付款项余额

项目名称年末余额比例% 年初余额比例% 应收票据武汉烽火网络有限责任公司 251,342.00 0.17 773,880.00 0.74

2009 年年度报告

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武汉虹信通信技术有限公司武汉电信器件有限公司南京烽火星空通信发展有限公司烽火通信科技股份有限公司合计应收账款烽火通信科技股份有限公司武汉电信器件有限公司烽火藤仓光纤科技有限公司南京烽火星空通信发展有限公司武汉理工光科股份有限公司深圳市亚光通信有限公司武汉虹信通信技术有限责任公司武汉烽火网络有限责任公司合计其他应收款: 武汉烽火富华有限责任公司武汉理工光科股份有限公司合计应付票据武汉电信器件有限公司烽火通信科技股份股份有限公司烽火藤仓光纤科技有限公司深圳市亚光通信有限公司武汉烽火网络有限责任公司合计	1,669,516.30 136,472.00 8,000,000.00 67,309,370.81 77,366,701.11 27,856,143.16 653,356.82 75,908.40 1,067,651.07 210,810.00 59,685.00 1,446,303.30 175,032.00 31,544,889.75 20,168.85 2,844.00 23,012.85 3,953,570.00 168,768.46 2,384,839.00 139,000.00 220,650.00 6,866,827.46	1.14 0.09 5.44 45.79 52.63 19.70 0.46 0.05 0.75 0.15 0.04 1.02 0.12 22.29 0.52 0.07 0.59 4.00 0.17 2.41 0.14 0.22 6.94	160,000.00 708,051.40 0.00 21,553,681.26 23,195,612.66 36,858,033.42 494,728.68 0.00 0.00 122,080.00 871.60 296,530.77 618,777.00 38,391,021.47 0.00 0.00 0.00 6,539,100.00 585,514.32 0.00 0.00 376,626.00 7,501,240.32	0.15 0.68 0.00 20.58
				22.15
				32.98 0.44 0.00 0.00 0.12 0.00 0.27 0.55 34.36
				0.00 0.00 0.00 8.24 0.74 0.00 0.00 0.47 9.45

应付账款

2009 年年度报告

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烽火通信科技股份有限公司武汉电信器件有限公司武汉烽火网络有限公司美国美光通信公司深圳市亚光通信有限公司烽火藤仓光纤科技有限公司合计	46,771.91 0.03 2,464,502.94 1.75 508,715.75 0.36 2,839,532.10 2.02 242,059.99 0.17 2,160,763.77 1.53 8,262,346.46 5.86	437,725.35 6,310,353.10 518,845.34 0.00 0.00 100,000.00 7,366,923.79	0.70 10.15 0.83 0.00 0.00 0.16 11.84

5 、关键管理人员薪酬

本公司 2009 年度支付关键管理人员薪酬为 153.93 万元；2008 年度支付关键管理人员薪酬 138.68 万元。

六、或有事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的或有事项。

七、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日本公司募集资金承诺投资项目如下：

项目名称光纤放大器与子系统产品建设项目光无源器件与光集成产品建设项目市场营销网络建设项目超额募集资金用于产业园一期建设超额募集资金偿还银行借款超额募集资金用于到期应付票据兑付合计	承诺投资金额 15,211.00 14,267.00 3,314.00 10,000.00 6,000.00 8,000.00 56,792.00	单位：万元累计已投入金额备注 1,048.09 807.19 0.00 0.00 注1 6,000.00 注2 4,442.30 注3 12,297.58	单位：万元累计已投入金额备注 1,048.09 807.19 0.00 0.00 注1 6,000.00 注2 4,442.30 注3 12,297.58
			注1 注2 注3

注：1、根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，截止 2009 年 12 月 31 日，尚未支付该款项。

2、根据本公司 2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款 6,000.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日已全部支付完毕。

3、根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，截止 2009 年 12 月 31 日实际使用 4,442.30 万元。

八、资产负债表日后事项

2009 年年度报告

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本公司向兴业银行武汉分行签署进口押汇协议进行短期融资借款，资产负债表日后，本公司已归还融资借款 2,779,599.55 美元。

2010 年 3 月 19 日本公司第二届第八次董事会议审议通过了本公司 2009 年度财务报告，并作出 2009 年度利润分配方案：以 2009 年度总股本 16,000.00 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）分配现金股利 4,000.00 万元。

九、其他重要事项

年金计划主要内容及重大变化：

根据国资分配【2007】1203 号文《关于武汉邮电科学研究院试行企业年金制度的复函》按照《武汉邮电科学研究院企业年金方案》(2009 年 10 月 19 日院职工大会讨论通过)本公司年金实施方案为：1.年金种类：普惠性年金和激励性年金。2.年金实施范围：2009 年 8 月 31 日在本公司工作年满一年或 2008 年 9 月 31 日正常退休且签订有正式劳动合同、参加社会基本养老保险的职工均可办理普惠性年金，对参加了普惠性年金的关键和骨干员工在其自愿的基础上可办理激励性年金。

十、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

项目
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出

金额
说明
-28,199.32
处置固定资产处置
益
0.00
-3,088,942.00
本附注四、29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-478,593.28

2009 年年度报告

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其他符合非经营性损益定义的损益项目小计减：所得税影响额少数股东权益影响额合计	0.00 -3,595,734.60
	-539,360.19 0.00 -3,056,374.41

2 、净资产收益率及每股收益

2、净资产收益率及每股收益
报告期利润归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率% 21.20 20.58	每股收益基本每股收益稀释每股收益 0.78 0.78 0.76 0.76
			0.78 0.76

注：本公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益。

加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3 、财务报表的批准

本财务报表于 2010 年 3 月 19 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：武汉光迅科技股份有限公司

法定代表人：童国华主管会计工作负责人：毛浩会计机构负责人：吴海波

日期：2010 年 3 月 19 日日期：2010 年 3 月 19 日

日期：2010 年 3 月 19 日

2009 年年度报告

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第十一节备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长童国华先生签名的 2009 年年度报告文件原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：

童国华武汉光迅科技股份有限公司二○一○年三月十九日

AI assistant

Accelink Technologies Co., Ltd. — Annual Report 2009

54331_rns_2010-03-22_93005a77-6515-4d4d-92b1-2d0664e1f286.PDF

武汉光迅科技股份有限公司

重要提示

目 录

第一节 公司基本情况介绍

一、公司名称：

二、公司法定代表人：

三、公司董事会秘书、证券事务代表：

四、公司联系方式：

五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：

六、公司股票概况：

七、其他相关资料：

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

二、主要财务指标

三、非经常性损益项目

四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程

（一）加权平均净资产收益率的计算过程

（二）基本每股收益的计算过程

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

二、股票发行与上市情况

三、股东和实际控制人情况

（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍

1、法人控股股东情况

2、法人实际控制人情况

3、控股股东和实际控制人变更情况

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5、其他持股在 10%以上的法人股东

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）基本情况

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

（三）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职或兼职情况

（四）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

（六）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

二、公司员工情况

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

（一）股东与股东大会

（二）公司与控股股东

（三）董事与董事会

（四）监事与监事会

（五）利益相关者

（六）生产经营控制

（七）财务管理控制

（八）信息披露控制

（九）考评及激励机制

二、公司董事长、董事及独立董事履行职责情况

（一）业务独立情况

（二）人员独立情况

（三）资产独立情况

（四）机构独立情况

（五）财务独立情况

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）董事会对公司内部控制的自我评价

（二）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

（三）审计机构对公司内部控制自我评价报告的鉴证结论

（四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

六、公司内部审计制度的建立和执行情况（增加内容）

第六节 股东大会情况简介

一、2008 年年度股东大会

二、2009 年第一次临时股东大会

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

公司主要经济指标变动情况如下：

（二）公司主营业务及经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

主营业务分行业情况

（三）资产构成情况

（四）费用构成情况

（五）现金流量构成情况

情况。

（七）金融资产投资情况

（八）主要资产的计量

Accelink Technologies Co., Ltd. Annual Report 2009

目录

第一节公司基本情况介绍

第二节会计数据和业务数据摘要

第三节股本变动及股东情况

第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况

第五节公司治理结构

第六节股东大会情况简介

第七节董事会报告

第八节监事会报告

第九节重要事项

第十节财务报告

审计报告