Accelink Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2015

Aug 20, 2015

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）036

武汉光迅科技股份有限公司

关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 十六次会议决定于2015 年9 月8 日召开公司二○一五年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2015 年9 月8 日下午2：40

网络投票时间：2015 年9 月7 日—2015 年9 月8 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年9 月8 日上午9：30-11：30，下午13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年9 月7 日15： 00 至2015 年9 月8 日15：00 的任意时间。

（三）会议召开方式：现场与网络相结合的方式

（四）股权登记日：2015 年9 月1 日

（五）现场会议召开地点：武汉市洪山区邮科院路88 号烽火科技大楼四楼一号 会议室

（六）股东大会投票表决方式：

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

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二、会议议题：

1. 《关于变更公司经营范围暨修订公司现行章程的议案》

以上议案的相关内容刊登于2015 年8 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第十六次会议决议 公告》。

三、会议出席人员：

1、截至2015 年9 月1 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

• 四、会议登记事项：

• （一）登记时间：2015 年9 月2 日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1

• 号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。 （三）登记方法：

• 1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权

• 委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、

• 证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015 年9 月6

• 日下午4：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 五、其他事宜

  • 1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

  • 2、会议联系电话：027-87694060；传真：027-87694060

  • 3、邮政编码：430074

  • 4、联 系 人：毛浩、方诗春

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特此通知

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一五年八月二十一日

附件1：授权委托书样本；

附件2：网络投票操作流程。

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附件1：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年9月8 日召开的武汉光迅科技股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会，并代表本公 司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体 指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承 担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选 择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围暨修订公司现行章程的议案
委托人签字：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单 位公章。）

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附件2：

网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年9 月8 日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

• （2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报 价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
1	关于变更公司经营范围暨修订公司现行章程的议案	1.00元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞

成票的，其申报如下：

，其申报如下：
投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	100 元	1 股

E、投票注意事项：

• 1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申

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报为准。

• 2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

• “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数 字的激活校验码。

  • 2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激 活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉

• 光迅科技股份有限公司2015 年第一次临时股东大会投票”。

  • 2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  • 3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  • 4)确认并发送投票结果。

  • 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年9 月7 日15：

• 00 至2015 年9 月8 日15：00 的任意时间。

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