Accelink Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2009

Jul 31, 2009

武汉光迅科技股份有限公司 2007年年度股东大会会议决议

武汉光迅科技股份有限公司2007年年度股东大会于二〇〇八年二月十五日 在公司四楼会议室举行。出席本次年度股东大会的股东代表有:武汉邮电科学研 究院股东代表童国华先生、江苏中天科技投资管理有限公司股东代表薛济萍先 生、武汉科兴通信发展有限责任公司股东代表梁立万先生、深圳市长园盈佳投资 有限公司股东代表许晓文先生以及股东 GONG-EN GU 先生。

上述股东代表共代表股份 12.000 万股, 占公司总股本的 100%, 符合公司 法及公司章程规定的召开本公司股东大会的法定表决权数。公司部分董事、监事 和高管人员列席了会议, 会议由公司董事长童国华先生主持。

经与会股东以现场投票方式表决,通过以下决议:

一、审议批准《2007年度董事会工作报告》

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

二、审议批准《2007年度监事会工作报告》

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、审议批准《2007年度审计报告》

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

四、审议批准《2007年度利润分配方案》

经利安达信隆会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润67.999.678.39 元。提取 10%法定盈余公积, 计 6.799.967.84 元, 年初未分配利润 46.059.088.51 元, 扣除已实施 2006年度现金分红方案派现 30.000.000 元, 本次可供股东分 配的利润合计 77.258.799.06元。

根据公司实际经营情况,2007年度利润分配方案为: 以 2007年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.5 元 (含税), 实际分配 利润共计 30,000,000 元, 不进行资本公积金转增股本。

表决结果:

同意票 12,000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

五、审议批准《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》 表决结果:

同意票 12,000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

六、审议批准《关于预计公司2008年度日常关联交易的提案》

表决结果:

同意票 4.200 万股, 占扣除关联股东所持表决权的出席会议有效表决权股 份总数的 100%;

反对票 O 股, 占扣除关联股东所持表决权的出席会议有效表决权股份总数 的 0%:

弃权票 O 股, 占扣除关联股东所持表决权的出席会议有效表决权股份总数 的 0%。

(武汉邮电科学研究院为《关于预计公司2008年度日常关联交易的提案》的关 联股东, 依照公司章程的规定, 其不参与该提案事项的投票表决, 其所代表的 7.800 万股有表决权的股份数亦不计入出席会议有效表决权股份总数。)

七、审议批准《关于聘请公司2008年度审计机构的提案》,同意2008年度 继续由利安达信隆会计师事务所担任公司2008年度审计机构,聘期一年。

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

八、审议批准《关于审议公司首发上市方案的提案》

1、公司申请首次向社会公众公开发行股票并上市,具体方案为:

(1) 发行股票的数量: 拟向社会公众公开发行 4,000 万股;

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%:

反对票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(2) 发行股票的种类: 每股面值 1 元的人民币普通股(A 股):

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(3) 发行对象: 符合法律、行政法规和上市规则要求的社会公众投资者: 表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%:

反对票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(4) 发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格区间: 在发行价格区间 内,向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格:

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%:

反对票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 O%:

弃权票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(5) 拟上市交易所: 授权董事会根据实际情况确定。

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%:

反对票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、本提案有效期为两年, 自本提案批准生效之日起, 公司 2006年第三次 临时股东大会通过的《关于审议公司首发上市方案的提案》自动失效。

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%:

反对票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

九、审议批准《关于审议公司募集资金投向的提案》

1、本次募集资金投资项目为: 光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源 器件与光集成产品建设项目、市场营销网络建设项目,合计总投资额32,792万 元。

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%:

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、本提案有效期为两年, 自本提案批准生效之日起, 公司 2006年第三次 临时股东大会通过的《关于审议公司募集资金投向的提案》自动失效。

表决结果:

同意票 12,000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十、审议批准《关于授权公司董事会办理上市相关事宜的提案》

1、授权公司董事会依据国家有关法律、法规及公司章程,办理与执行与公 司首次发行股票并上市有关的一切事项, 包括但不限于:

(1) 聘请有关中介机构:

(2) 签订承销暨保荐协议等与股票发行、上市有关的合同:

(3) 制作并修改招股说明书及其他一切有关文件:

(4)向国家有关主管部门提出与股票发行并上市有关的申请并获得其批准 文件:

(5) 制定公开发行股票方案, 包括但不限于与主承销商协商确定股票发行 价格、发行规模、发行方式、时机等:

(6) 向上海或深圳证券交易所提出上市申请并获得其批准:

(7) 负责处理与通过中国证监会发行验收的有关工作:

(8) 办理工商变更登记以及一切与执行本次股东大会决议案有关的工作:

(9) 根据需要及政府有关批准文件, 对股东大会通过的任何相关决议中的 有关内容作出适当修改。董事长有权签发与前述事项有关的一切文件:

(10) 根据法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对股票公开发 行上市后的《武汉光迅科技股份有限公司章程(草案)》进行完善修订。

表决结果:

同意票 12.000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%:

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、本提案有效期为两年, 自本提案批准生效之日起, 公司 2006年第三次 临时股东大会通过的《关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市的有关具体 事宜的提案》自动失效。

表决结果:

同意票 12,000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%:

反对票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%:

弃权票 O 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十一、审议批准《关于上市前公司滚存利润分配方案的提案》,决定公司发 行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。

本提案有效期为两年, 自本提案批准生效之日起, 公司 2006 年第三次临 时股东大会通过的《关于上市前公司滚存利润分配方案的提案》自动失效。

表决结果:

同意票 12,000 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

弃权票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(本页无正文, 为武汉光迅科技股份有限公司 2007年度股东大会决议签章页)

与会股东代表及授权代表签字:

$GONG-EN$

与会董事签字:

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