ABO-Group Environment NV — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 27 MEI 2026

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:
Vennootschapszetel:
Geldig vertegenwoordigd door:	Met woonplaats te:
1.
2.

Fysieke persoon:

Naam:
Voorna(a)m(en):
Woonplaats:
Nationaal nummer:

Eigenaar in volle eigendom van ____ aandelen van de naamloze vennootschap ABO-Group Environment, met vennootschapszetel 9051 Gent, Derbystraat 255, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het nummer 0477.032.538 (de "Vennootschap"),

stelt hierbij aan als volmachthouder, de Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, met bevoegdheid om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde hem te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gehouden op woensdag 27 mei 2026 om 17.00 (CET) uur op de vennootschapszetel van de Vennootschap te 9051 Gent, Derbystraat 255, of op enige latere algemene vergadering met dezelfde dagorde.

BUILDING THE FOUNDATIONS FOR A HEALTHY FUTURE

ABO GROUP ENVIRONMENT

---

Machten van de volmachthouder:

Krachtens onderhavige volmacht, beschikt de volmachthouder over de volgende machten namens de ondergetekende:

1. deel te nemen aan deze vergadering en, in voorkomend geval, te stemmen voor haar uitstel;
2. deel te nemen aan iedere andere vergadering met dezelfde dagorde, indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, opgeschort of niet geldig zou worden opgeroepen;
3. deel te nemen aan elke beraadslaging, te stemmen over elk voorstel op de agenda (met dien verstande dat de volmachthouder ten voordele van het voorstel zal stemmen indien geen stemvoorkeur aangeduid werd), enig voorstel van de agenda te wijzigen en te stemmen over elke wijziging van voorstel;
4. ieder proces-verbaal, aanwezigheidslijst, register, akte of document m.b.t. het voorgaande te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht.

Dagorde van de Algemene Vergadering van woensdag 27 mei 2026:

1. KENNISNAME EN BESPREKING VAN:

1.1 De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

1.2 Het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

1.3 De verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

2. GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2025

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een verlies van het boekjaar inhoudt van € 5.270.260,68.

ABO GROUP ENVIRONMENT

www.abo-group.eu | info@abo-group.eu

---

3. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar: € -140.681.596,35
Te verwerken resultaat van het boekjaar: € -5.270.260,68
Overgedragen resultaat: € -145.951.857,03

4. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

5. REMUNERATIEBELEID EN REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het gewijzigde remuneratiebeleid dat is bepaald voor een periode van 4 jaar met ingang van 1 januari 2026.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.

6. ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS

6.1. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder Argonauten BV, waarbij de heer Feliciaan De Palmenaer wordt vervangen door de heer Ludovic De Palmenaer, voor de uitoefening van het bestuursmandaat van Argonauten BV binnen de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist deze wijziging te laten neerleggen en publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

6.2. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV, met zetel te Derbystraat 251, 9051 Sint-Denijs-Westrem en ondernemingsnummer 0421.239.425, met als vaste vertegenwoordiger de heer Feliciaan De Palmenaer, als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar (i.e. tot en met de gewone algemene vergadering van 2029), met inwerkingtreding op de datum van deze jaarlijkse algemene vergadering. De algemene vergadering besluit verder om het mandaat van Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV, met de heer Feliciaan De Palmenaer als vaste vertegenwoordiger, te bezoldigen conform de bezoldiging die in het remuneratiebeleid is voorzien.

ABO GROUP ENVIRONMENT

www.abo-group.eu | info@abo-group.eu

---

6.3 Op 29 mei 2024 is Jadel BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, herbenoemd als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar (tot en met de gewone algemene vergadering van 2027).

Op 28 mei 2025 heeft Jadel BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap neergelegd. Sinds die datum heeft Geski BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, het bestuursmandaat van Jadel BV overgenomen.

De Vennootschap wenst deze vervanging te officialiseren na de reeds gemelde kennisgeving in de jaarvergadering van de Vennootschap op 28 mei 2025.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om (i) alle handelingen genomen door Geski BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, sinds 28 mei 2025 in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen en (ii) Geski BV, met zetel te Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem en ondernemingsnummer 0464.039.288, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar (i.e. tot en met de gewone algemene vergadering van 2029), met inwerkingtreding op de datum van deze jaarlijkse algemene vergadering. De algemene vergadering besluit verder om het mandaat van Geski BV, met de heer Jan Gesquière als vaste vertegenwoordiger, te bezoldigen conform de bezoldiging die in het remuneratiebeleid is voorzien.

Stemvoorkeur:

De volmachthouder zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen over de voormelde agendapunten en voorstellen tot besluit als volgt:

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening	JA	NEEN	ONTHouding
3. Bestemming van het resultaat	JA	NEEN	ONTHouding
4. Kwijting aan de Bestuurders
Geski BV – Dhr. Jan Gesquière	JA	NEEN	ONTHouding
Paul Decraemer BV – Dhr. Paul Decraemer	JA	NEEN	ONTHouding
Dhr. Frank De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHouding
Katleen De Stobbeleir BV – Mvr. Katleen De Stobbeleir	JA	NEEN	ONTHouding
Alti Conseil SAS – Mme Blanine Proriol	JA	NEEN	ONTHouding
Argonauten BV – Dhr. Feliciaan De Palmenaer	JA	NEEN	ONTHouding
Commissaris	JA	NEEN	ONTHouding
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag	JA	NEEN	ONTHouding
Goedkeuring van het remuneratiebeleid	JA	NEEN	ONTHouding
6.1 Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger en publicatie	JA	NEEN	ONTHouding
6.2. Benoeming Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV	JA	NEEN	ONTHouding
6.3. Benoeming en bekrachtiging Geski BV	JA	NEEN	ONTHouding

Volgende punten vermeld in de dagorde vereisen geen stemming: 1.

ABO GROUP ENVIRONMENT

www.abo-group.eu | info@abo-group.eu

---

Schadeloosstelling van de volmachthouders:

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere volmachthouder schadeloos te stellen voor enige schade die hij zou kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat deze laatste de grenzen van zijn bevoegdheid heeft nageleefd. Bovendien, verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachthouder genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachthouder, op voorwaarde niettemin dat deze laatste de grenzen van zijn bevoegdheid heeft nageleefd.

Opgemaakt te __ , op __ 2026.

(handtekening)
Gelieve elke bladzijde te paraferen en deze laatste bladzijde te ondertekenen

ABO GROUP ENVIRONMENT

www.abo-group.eu | info@abo-group.eu