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ABO-Group Environment NV — AGM Information 2026
Apr 24, 2026
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AGM Information
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ABO-Group Environment
Société à responsabilité limitée
Derbystraat 255, 9051 Gand
AU 0477.032.538
(ci-après dénommée "la Société")
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
Le conseil d'administration d'ABO-Group Environment NV (la "Société") invite les détenteurs de ses titres à l'assemblée générale qui se tiendra le mercredi 27 mai 2026 à 17h00, au siège de la Société, situé Derbystraat 255, 9051 Gand.
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE
1. PRISE DE CONNAISSANCE ET DISCUSSION DE :
1.1 Les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
1.2 Le rapport annuel combiné du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
1.3 Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, tous deux relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
2. APPROBATION DES ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2025
Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025. L'assemblée constate que les comptes annuels présentent une perte de l'exercice de € 5.270.260,68.
3. AFFECTATION DU RÉSULTAT
Proposition de résolution : L'assemblée générale décide de reporter le résultat à affecter de l'exercice à l'exercice suivant :
| Overgedragen resultaat van vorig boekjaar: | € -140.681.596,35 |
|---|---|
| Te verwerken resultaat van het boekjaar: | € -5.270.260,68 |
| Overgedragen resultaat: | € -145.951.857,03 |
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4. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE
Proposition de résolution : L'assemblée générale décide, par vote séparé, d'accorder la décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
L'assemblée générale décide, par vote séparé, d'accorder la décharge au commissaire de la Société pour l'exercice de son mandat durant le dernier exercice.
5. POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ET RAPPORT DE RÉMUNÉRATION
Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve la politique de rémunération révisée, telle que modifiée, définie pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2026.
Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération relatif à l'exercice clôturé le 31 décembre 2025, tel qu'inclus dans le rapport annuel combiné du conseil d'administration mentionné à l'ordre du jour.
6. DÉMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
6.1. Proposition de résolution : L'assemblée générale prend acte du remplacement du représentant permanent de son administrateur Argonauten BV, par lequel Monsieur Feliciaan De Palmenaer est remplacé par Monsieur Ludovic De Palmenaer, pour l'exercice du mandat d'administrateur d'Argonauten BV au sein de la Société.
L'assemblée générale décide de faire déposer et publier cette modification aux Annexes du Moniteur belge, conformément aux dispositions légales applicables.
6.2. Proposition de résolution : L'assemblée générale nomme Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 251 et immatriculée sous le numéro d'entreprise 0421.239.425, représentée par son représentant permanent Monsieur Feliciaan De Palmenaer, en qualité d'administrateur exécutif de la Société pour une durée de trois (3) ans (soit jusqu'à et y compris l'assemblée générale ordinaire de 2029), avec effet à la date de la présente assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale décide en outre que le mandat de Studie- en Expertisebureau De Palmenaer NV, représentée par Monsieur Feliciaan De Palmenaer, sera rémunéré conformément à la politique de rémunération en vigueur.
6.3. Le 29 mai 2024, Jadel BV, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jan Gesquière, a été reconduite dans ses fonctions d'administrateur de la Société pour une période de trois (3) ans (jusqu'à et y compris l'assemblée générale ordinaire de 2027).
Le 28 mai 2025, Jadel BV, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jan Gesquière, a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société. Depuis cette date, Geski BV, représentée par Monsieur Jan Gesquière en qualité de représentant permanent, a repris le mandat d'administrateur exercé précédemment par Jadel BV.
La Société souhaite officialiser ce remplacement à la suite de la communication déjà effectuée lors de l'assemblée générale annuelle de la Société du 28 mai 2025.
Proposition de décision: L'assemblée générale décide (i) de ratifier, pour autant que de besoin et dans la mesure permise par la loi, tous les actes accomplis par Geski BV, représentée par Monsieur Jan Gesquière en qualité de représentant permanent, depuis le 28 mai 2025 en sa qualité d'administrateur de la Société, et (ii) de nommer Geski BV ayant son siège social à Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem, et immatriculée sous le numéro d'entreprise 0464.039.288, représentée par Monsieur Jan Gesquière en qualité de représentant permanent, en qualité d'administrateur indépendant et non exécutif de la Société pour une période de trois (3) ans (c'est-à-dire jusqu'à et y compris l'assemblée générale ordinaire de 2029), avec prise d'effet à la date de la présente assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale décide en outre que le mandat de Geski BV, représentée par Monsieur Jan Gesquière en qualité de représentant permanent, sera rémunéré conformément aux dispositions prévues dans la politique de rémunération de la Société.
MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS ET CONDITIONS D'ADMISSION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les documents mentionnés au point 1 de l'ordre du jour sont disponibles au siège de la Société ainsi que sur son site internet www.abo-group.eu (section investisseurs, informations aux actionnaires).
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres doivent se conformer aux dispositions suivantes :
1. Date d'enregistrement
Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement ont le droit de participer et de voter à l'assemblée générale. Cela implique que les titres sont inscrits à leur nom à la date d'enregistrement, c'est-à-dire le 13 mai 2026 à 24.00 heures, soit dans les registres des titres nominatifs de la Société pour les actions, soit sur un compte auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un dépositaire central pour les actions dématérialisées.
2. Rapport
En outre, les actionnaires dont les titres sont enregistrés à la date d'enregistrement du 13 mai 2026 doivent notifier à la Société, au plus tard le 21 mai 2026 à 17.00 heures, qu'ils souhaitent participer à l'assemblée générale comme suit :
- les propriétaires de titres nominatifs doivent indiquer par écrit qu'ils souhaitent assister à l'assemblée générale, ainsi que remplir et remettre à la Société le formulaire de vote joint à leur convocation individuelle ;
- les propriétaires de titres dématérialisés doivent déposer un certificat, émis par un teneur de compte reconnu ou par un dépositaire central de titres, indiquant le nombre de titres
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dématerialisés inscrits à leur nom à la date d'enregistrement, et dans lequel le titulaire indique sa volonté de participer à l'assemblée générale.
3. Proxies
Les titulaires d'actions nominatives qui souhaitent voter par procuration doivent remplir le formulaire de procuration joint à leur convocation individuelle et le remettre à la Société au plus tard le 21 mai 2026 à 17.00 heures.
Les propriétaires d'actions dématérialisées qui souhaitent voter par procuration doivent remplir un exemplaire du formulaire de procuration et le remettre à la Société au plus tard le 21 mai 2026 à 17.00 heures, accompagné du certificat mentionné ci-dessus.
4. Le droit de poser des questions
Les actionnaires peuvent soumettre des questions écrites au conseil d'administration avant l'assemblée générale en les envoyant à la Société au plus tard le 21 mai 2026 à 17 heures.
5. Ajout de points à l'ordre du jour et de propositions de décision
Un ou plusieurs actionnaires qui détiennent ensemble au moins 3 % du capital social de la Société peuvent ajouter des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et soumettre des propositions de résolution en relation avec les points inclus ou à ajouter à l'ordre du jour, par notification écrite à la Société au plus tard le 5 mai 2026. Le cas échéant, la Société publiera un nouvel ordre du jour au plus tard le 12 mai 2026.
6. Adresse de la Société - documents - informations
Toutes les notifications à la Société concernant cette invitation doivent être adressées à : ABO-Group, Assemblée Générale, Derbystraat 255, 9051 Gent (SDW), Belgique, ou par e-mail à [email protected].
Toute date mentionnée dans le présent avis de convocation est la dernière date à laquelle la notification concernée doit être reçue par la Société. Tous les documents et autres informations nécessaires à l'assemblée générale sont disponibles au siège et sur le site web (www.abo-group.eu).
Gand, le 24 avril 2026, pour le conseil d'administration de la Société,
le Président,
Geski BV,
Représentée par Mr. Jan Gesquière
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