ABO-Group Environment NV — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

Société anonyme

Derbystraat 255, 9051 Gent (SDW) Numéro d'entreprise BE 0477.032.538

FORMULAIRE POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES qui se tiendra le MERCREDI 31 MAI 2023 à 17 heures.

Ce formulaire est destiné aux détenteurs d'actions d'ABO-GROUP Environment NV (la "Société") qui souhaitent voter par correspondance. Le formulaire signé et complété doit parvenir à la société au plus tard le 25 mai 2023 à 17 heures, de préférence par e-mail à l'adresse investors@abo-group.eu, ou par lettre au siège social.

Les soussignés,

Entité juridique :

Nom et forme juridique :
Siège de l'entreprise :
Valablement représenté par :	Avec résidence à :
1.
2.

Personne physique :

Nom :
Prénom(s) :
Lieu de résidence :
Numéro national :

Plein propriétaire de _______________ actions de la société anonyme ABO-Group Environment, dont le siège social est situé Derbystraat 255, 9051 Gand, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0477.032.538 (la "Société"),

exerce irrévocablement son droit de vote, comme indiqué ci-dessous dans les cases appropriées, concernant les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le mercredi 31 mai 2023 à 17 heures (HEC) au siège social de la société, situé à 9051 Gand, Derbystraat 255, ou lors de toute assemblée générale ultérieure ayant le même ordre du jour.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale du mercredi 31 mai 2023 :

1. CONNAISSANCE ET DISCUSSION DE :

• 1.1 Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
• 1.2 Le rapport annuel combiné du Conseil d'administration sur les comptes statutaires et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
• 1.3 Les rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers statutaires et consolidés, tous deux pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Ce point ne nécessite pas de vote.

2. APPROBATION DES ETATS FINANCIERS SEPARES POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve les états financiers statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. L'assemblée générale constate que les comptes statutaires font apparaître un bénéfice à affecter pour l'exercice de €69.290.

Instruction des tiges :
OUI	NON	DÉPART

3. VOTE SUR L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide de reporter le résultat de l'exercice à affecter à l'exercice suivant :

Résultat reporté de l'exercice précédent	€ -140.993.791
Résultat de l'exercice à affecter	€ +69.290
Résultat reporté	€ -140.924.501

Instruction des tiges :

OUI	NON	DÉPART

4. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide par vote séparé d'accorder la décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clos le 31 décembre 2022. L'assemblée générale décide par vote séparé de donner décharge au commissaire de la société pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Instruction de vote pour la décharge des administrateurs :

Jadel BV - M. Jan Gesquière	OUI	NON	DÉPART
Paul Decraemer BV - M. Paul Decraemer	OUI	NON	DÉPART

Katleen De Stobbeleir BV - Mme Katleen De Stobbeleir	OUI	NON	DÉPART
Alti Conseil SAS - Mme Blandine Proriol	OUI	NON	DÉPART
Argonauten BV - M. Feliciaan De Palmenaer	OUI	NON	DÉPART
M. Frank De Palmenaer	OUI	NON	DÉPART

Instruction de vote décharge commissaire :

Membre du conseil de surveillance EY Bedrijfsrevisoren BV	OUI	NON	DÉPART
M. Paul Eelen

5. RAPPORT SUR LES RÉMUNÉRATIONS

Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, tel qu'inclus dans le rapport annuel combiné du conseil d'administration de la Société mentionné dans le présent ordre du jour.

Instruction des tiges :
OUI	NON	DÉPART

6. (RE)NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Proposition de résolution : L'assemblée générale se prolonge :

• le mandat de Paul Decraemer BV, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, BE 0474.401.957, représenté en permanence par M. Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, en tant qu'administrateur non exécutif indépendant pour un an.
• Le mandat de Katleen De Stobbeleir BV, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, BE 0568.911.730, représentée de manière permanente par Mme Katleen De Stobbeleir, Pauwstraat 144, 9080 Lochristi, en tant qu'administrateur non exécutif indépendant pour un an.
• le mandat d'Alti Conseil SAS, 21 Avenue Louis Pasteur, 43590 Beauzac, SIREN 837754001, France, représentée de manière permanente par Madame Blandine Proriol, 21 Avenue Louis Pasteur, 43590 Beauzac, en tant qu'administrateur non exécutif indépendant pour un an.
• le mandat d'Argonauten BV, Andries Pevernagestraat 48, 8530 Harelbeke, BE 0766.816.573, représentée de manière permanente par Monsieur Feliciaan De Palmenaer, Kortrijksesteenweg 1023, 9000 Gand, en tant qu'administrateur non exécutif pour un an.

Instruction des tiges :

Paul Decraemer BV - M. Paul Decraemer	OUI	NON	DÉPART
Katleen De Stobbeleir BV - Mme Katleen De Stobbeleir	OUI	NON	DÉPART
Alti Conseil SAS - Mme Blandine Proriol	OUI	NON	DÉPART
Argonauten BV - M. Feliciaan De Palmenaer	OUI	NON	DÉPART

7. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide d'allouer un budget global au conseil d'administration de 100 000 € (hors TVA) pour l'exercice 2023 et d'autoriser le conseil d'administration à allouer ce budget de manière discrétionnaire aux administrateurs de la Société en fonction de leurs performances et tout cela dans le respect de la procédure, des règles et des principes de la Charte de gouvernance d'entreprise.

Instruction des tiges :
70.	NON	DEPART

Établi à ___________________________________

(signature) Veuillez parapher chaque page et signer la dernière page