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ABILITY — AGM Information 2018
Jun 29, 2018
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AGM Information
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股票代碼:2374
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一百零七年股東常會 議事手冊
中華民國一百零七年六月十一日
目 錄
壹、開會程序 ......................................... 1 貳、開會議程 ......................................... 2 一、報告事項 ..................................... 3 二、承認事項 ..................................... 6 三、臨時動議 ..................................... 7 四、散會 ......................................... 7 參、附件 一、一百零六年度營業報告書 ....................... 8 二、會計師查核報告及一百零六年度財務報表 ........ 10 三、盈餘分派表 .................................. 35 肆、附錄 一、股東會議事規則 .............................. 36 二、公司章程 .................................... 40 三、全體董事持股情形 ............................ 47 四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響 .............................. 48
壹、開會程序
佳能企業股份有限公司
民國一百零七年股東常會開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、臨時動議
- 六、散會
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貳、開會議程
佳能企業股份有限公司
民國一百零七年股東常會開會議程
時 間: 中華民國107 年6 月11 日(星期一)上午9 時正。 地 點: 新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路一 號二樓之二)
宣佈開會 (報告出席股份)
主席致詞
一、報告事項:
第一案:本公司一百零六年度營業報告。
第二案:審計委員會審查本公司一百零六年度決算表冊報告書。 第三案:本公司一百零六年度辦理背書保證事項報告。
第四案:本公司一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第五案:其他報告事項。
二、承認事項:
第一案:本公司一百零六年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 第二案:本公司一百零六年度盈餘分派案,提請 承認。 三、臨時動議。
四、散會。
-2-
一、報告事項
第一案:本公司一百零六年度營業報告。
說 明: 一百零六年度營業報告書,請參閱本手冊第8 頁至9 頁 附件一。
第二案:審計委員會審查本公司一百零六年度決算表冊報告書。 說 明:
佳能企業股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造送本公司一百零六年度營業報告書、財務報表 (含合併及個體財務報表)及盈餘分派之議案,其中財務 報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核 報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經 本審計委員會依法審查完竣,認為尚無不合,爰依證券 交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定繕具 報告,敬請 鑒核。
此 致
佳能企業股份有限公司一百零七年股東常會
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審計委員會召集人:
一 中 華 民 國 百 零 七 年 三 月 十 六 日
-3-
第三案:本公司一百零六年度辦理背書保證事項報告。
說 明: 一百零六年十二月三十一日止背書保證餘額報告:
一、本公司截至一百零六年十二月三十一日止,對關係企 業背書保證情形如下:
單位:新台幣仟元
| 項目 對象 |
期末背書保 證餘額 |
以財產擔保之 背書保證金額 |
合 計 |
|---|---|---|---|
| VIEWQUEST TECHNOLOGIES (BVI) INC. |
647,850 |
0 | 647,850 |
| ACTION PIONEER INTERNATIONAL LTD. |
115,256 | 0 | 115,256 |
| 總 計 | 763,106 | 0 | 763,106 |
按截至一百零六年十二月三十一日止,本公司對外背 書保證餘額為新台幣763,106 仟元,依本公司「背書 保證作業程序」,背書保證最高限額為新台幣 4,258,671 仟元,對單一關係企業背書保證金額最高 者為新台幣4,258,671 仟元,均未超過規定限額。
二、子公司一品光學工業股份有限公司(以下簡稱:一品光 學)截至一百零六年十二月三十一日止,對關係企業背 書保證情形如下:
單位:新台幣仟元
| 項目 對象 |
期末背書保 證餘額 |
以財產擔保之 背書保證金額 |
合 計 |
|---|---|---|---|
| 中山市三信精密工業有限 公司 |
22,773 | 0 | 22,773 |
| 總 計 | 22,773 | 0 | 22,773 |
按截至一百零六年十二月三十一日止,一品光學對外 背書保證餘額為新台幣22,773 仟元,依一品光學「背 書保證作業程序」,背書保證最高限額為新台幣 69,988 仟元,對單一關係企業背書保證金額最高者為 新台幣69,988 仟元,均未超過規定限額。
-4-
第四案:本公司一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- 說 明: 依本公司章程所訂之提撥比率及本公司106 年度獲利狀況, 經本公司薪資報酬委員會及董事會通過,以現金方式分派 106 年度員工酬勞計新台幣19,517,626 元及董事酬勞計新 台幣3,659,555 元,前述分派金額與106 年度估列金額無差 異。
第五案:其他報告事項。
說 明: 本次股東常會,股東提案處理說明:
-
一、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以 上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以300字為限。
-
二、本公司107年股東常會受理股東提案申請,期間為107 年3月28日起至107年4月9日止,並已依法公告於公開 資訊觀測站。
-
三、本公司並無接獲任何股東提案。
-5-
二、承認事項
第一案:(董事會提)
-
案 由:本公司一百零六年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 說 明:一、 本公司一百零六年度營業報告書及財務報表(含合併及 個體財務報表),經董事會決議通過,其中財務報表業 經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及曾惠瑾會計 師查核完竣,並出具查核報告在案。
-
二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參 閱本手冊第8 至34 頁附件一及附件二。
決 議:
第二案:(董事會提)
-
案 由:本公司一百零六年度盈餘分派案,提請 承認。
-
說 明:一、 本公司一百零六年度盈餘分派表,經董事會決議通過, 提請 股東會承認。
-
二、盈餘分派表請參閱本手冊第35 頁附件三。
決 議:
-6-
三、臨時動議
四、散會
-7-
參、附件
【附件一】
佳能企業股份有限公司
一百零六年度營業報告書
首先感謝各位股東撥冗參加佳能107 年股東常會,在此謹代表公 司對各位股東的支持表達萬分的謝意。茲將106 年度營運成果及未來 展望報告如下:
近年來智慧型手機與各類行動裝置的蓬勃發展,帶動了影像產業 正以多元化的應用急速成長,滿足了消費者日常生活中的影音視覺樂 趣,衍生了無窮的商機;從影像的拍攝,到影像的分享,從實景到虛 擬實境,從平面到立體,從上傳到直播,在在說明了影像技術的運用 已經不單是光學和影像的擷取,更具體發展出影像資料的價值、分析 與應用。佳能持續深耕影像技術的研究與發展,產品上數位相機、運 動型攝影機、360 度相機、監控式攝影機、穿戴式產品等均持續投入 研發資源,結算106 年全年度合併營業收入為新台幣11,201,600 仟元, 相較105 年度小幅成長約1.78%,稅後淨利歸屬於母公司為新台幣 217,663 仟元,每股盈餘0.77 元。
佳能企業仍將秉持在光機電整合及核心影像處理等技術基礎上, 持續擴大新產品應用及新商業模式之開創,強化核心價值與架構起具 競爭優勢的關鍵零組件產業鏈結構,持續發展與影像相關的多元產品 及產業領域為經營主軸,經營團隊將繼續致力轉型業務發展,並持續 優化經營體質,同時積極改善整體成本結構,創造利潤與股東及員工 共享。
一 ( ) 營運成果:
單位:新台幣仟元
| 享。 一)營運成果: |
單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 |
|---|---|---|
| 項 目 | 106年度 | |
| 合併 | 個 體 | |
| 營 業 收 入 |
11,201,600 |
9,959,455 |
| 營 業 毛 利 |
1,416,172 | 1,059,880 |
| 營 業 費 用 |
1,351,319 |
1,045,973 |
| 營 業 利 益 |
64,853 |
13,907 |
| 稅 前 淨 利 |
228,281 |
220,793 |
-8-
二 ( ) 財務收支及獲利能力分析:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 年度 | 106年度 | ||
| 合併 | 個 體 | |||
| 財務 收支 |
營 業 收 入 |
11,201,600 | 9,959,455 | |
| 營 業 毛 利 |
1,416,172 | 1,059,880 | ||
| 本 期 淨 利 |
206,938 | 217,663 | ||
| 獲利 能力 分析 |
資產報酬率( % ) | 1.63 | 1.77 | |
| 股東權益報酬率( % ) | 2.40 | 2.59 | ||
| 占 實 收 資 本比率( % ) |
營業利益 |
2.30 | 0.49 | |
| 稅前純益 | 8.08 | 7.82 | ||
| 純 益 率 |
( % ) |
1.84 | 2.19 | |
| 每 股 盈 餘 |
( 元 ) |
0.77 | 0.77 |
( 三 ) 研究發展狀況:
面對各型態行動裝置的推陳出新,公司在產品規劃和研發技 術的方向及競爭主軸上,除了著重在高影像品質的定位,高倍率 光學變焦、提升動態影像品質、影像處理速度等要求之外,並針 對市場各個族群的消費需求,在產品上增加無線分享等相關功能, 開發具有直播分享功能之360 度環景相機、規劃虛擬實境(VR)、 擴增實境(AR)產品等後續重點研發項目,無論是在LENS 影像擷取 模組上的開發、軟體 & APP 等影像演算法的精進與硬體架構佈局 上,皆已投入相當研發資源且取得具體的成效。未來將持續由光 學鏡頭的研發配合供應鏈合作關係,並整合無線通訊,建立垂直 整合的優勢。在攝像擷取模組產品技術上,朝高階及更薄型化方 向發展,模組的應用除了安控、車用、機器視覺以外,本公司將 投入更多的資源在搭載攝像模組的系統運用開發及相關的技術投 資。
誠摯的感謝股東們在佳能轉型再造期間對經營團隊的鼎力支持!
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董事長:曾明仁 經理人:曾明仁 會計主管:林宏典
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【附件二】
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【附件三】
佳能企業股份有限公司 盈餘分派表 中華民國一百零六年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 | $2,021,890,309 |
| 加:民國106 年度保留盈餘調整數 | 3,276,286 |
| 加:本年度稅後淨利 | 217,662,863 |
| 減:提列法定盈餘公積 |
(21,766,286) |
| 加:迴轉特別盈餘公積 | 101,661,670 |
| 可供分配盈餘 | $2,322,724,842 |
| 分配項目 | |
| 股東現金股利-每股0.8 元(註1) | 225,891,978 |
| 期末未分配盈餘 | $2,096,832,864 |
-
註1:股東現金股利每股0.8元,擬提請股東會通過後,於配息基準日前如 因買回本公司股份及其他等因素,致影響流通在外股份數量時,使 股東配息率因此發生變動而需修正,依董事會決議授權由董事長全 權處理。
-
註2:本次分配項目優先由106年度盈餘分配之。
-
註3: 本次現金股利分派案,俟股東會決議通過後,依董事會決議授權由 董事長另訂配息基準日及發放日。
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董事長:曾明仁
經理人:曾明仁 會計主管:林宏典
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肆、附 錄 【附錄一】
佳能企業股份有限公司股東會議事規則
第 一 條 本公司股東會議除法令另有規定者外,應依本規則辦理。 第 二 條 本規則所稱之股東,指股東本人及股東委託出席之代理人 ,由出席股東(或代理人)繳交之簽到卡以代簽到。 出席股數依繳交之簽到卡計算之。
第 三 條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
第 四 條 本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東 出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早 於上午9 時或晚於下午3 時。
- 第 五 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,遇董 事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無 副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董 事長指定董事一人代理之,未指定時,由董事互推一人代 理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席 由該召集權人擔任之,召集權有二人以上時,互推一人擔 任之。
- 第 六 條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東 會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
第 七 條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存 一年。
-
第 八 條 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股 份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延 後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後 二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
-36-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股 份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一 百七十四條規定重新提請大會表決。
第 九 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議 應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經 決議,主席不得逕行宣布散會。
股東會開會時,主席違反本議事規則,宣佈散會者,得以 出席股東表決權過半數之同意,推選一人擔任主席,繼續 開會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行 開會。
-
第 十 條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶 號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議提範圍者,主席得制止其 發言。
股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。
不服從前三項主席之制止者,依第十九條第二項辦理。
第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅 得推由一人發言。
-37-
第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十四條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣 布停止討論,提付表決。
第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員 應具有股東身分。
表決之結果,應當場報告,並作成記錄。
第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。會議進行時如欲 空襲警報,即停止開會,各自疏散,俟警報解除一小時後 繼續開會。
一次集會如未能結束時,得依公司法第一八二條之規定延 期或續行集會。
第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,應有代表 以發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。
議案之表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力 與表決相同。
股東每股有一表決權。
股東得於每次股東會,出具公司印發之委託書,載明授權 範圍,委託代理人,出席股東會。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一 人同時受二人以上股東委託時,其代理表決權不得超過已 發行股份總表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不 予計算。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東開 會五日前送達公司,委託書有重複時,以最先送達者為準 。但聲明書撤銷前委託者,不在此限。
第十八條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決 之順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決, 勿庸再行表決。
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第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。
糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時,應配戴「糾 察員」字樣臂章。
股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮 。對於妨害會議進行之人,經制止不從者,主席或糾察員 (或保全人員)得予排除。
第二十條 本規則未規定事項,悉依公司法、公開發行公司出席股東 會使用委託書規則、公開發行公司股東會議事規範、本公 司章程及其他有關法令之規定辦理。
第二一條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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【附錄二】
佳能企業股份有限公司公司章程
第一章 總 則
- 第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為佳能企業股份有限 公司。
【英文名稱為:ABILITY ENTERPRISE CO., LTD.】
第 二 條:本公司所營事業如下:
一、CB01010 機械設備製造業。
二、CB01020 事務機器製造業。
三、CC01060 有線通信機械器材製造業。 四、CC01070 無線通信機械器材製造業。 五、CC01080 電子零組件製造業。
六、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
七、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
八、CE01030 光學儀器製造業。
九、CE01990 其他光學及精密器械製造業。 十、E605010 電腦設備安裝業。
十一、E701010 電信工程業。 十二、F113020 電器批發業。 十三、F113030 精密儀器批發業。
十四、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 十五、F113070 電信器材批發業。
十六、F114030 汽、機車零件配備批發業。 十七、F116010 照相器材批發業。 十八、F118010 資訊軟體批發業。 十九、F119010 電子材料批發業。 二十、F213010 電器零售業。 二一、F213040 精密儀器零售業。 二二、F213060 電信器材零售業。 二三、F218010 資訊軟體零售業。 二四、F219010 電子材料零售業。
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二五、F401010 國際貿易業。
-
二六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 二七、F601010 智慧財產權業。
-
二八、I301010 資訊軟體服務業。
-
二九、I301020 資料處理服務業。 三十、I301030 電子資訊供應服務業。
-
三一、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制 之業務。
-
第 三 條:本公司得經董事會決議,為同業相互間或其關係企業間之 對外保證。
-
第 四 條:本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議得在國 內外設立、變更或廢止分支機構。
-
第 五 條:本公司之公告方法,依公司法第二十八條規定。
第二章 股 份
-
第 六 條:本公司資本總額定為新台幣捌拾億元,分為捌億股,每股 面額新台幣壹拾元整,授權董事會得分次發行。前項資本 總額中保留伍仟萬股供員工認股權憑證、附認股權特別股 或附認股權公司債行使認股權使用。
-
第六條之一:本公司得經代表已發行股份總數過半股東出席之股東會 及出席股東表決權三分之二以上同意,以低於實際買回 股份之平均價格轉讓予員工,或以低於市價之認股價格 發行員工認股權憑證。
-
第 七 條:股票之轉讓、繼承、贈與、設質、遺失、毀損及其他股務 之處理,悉依公司法及公開發行股票公司股務處理準則辦 理。
-
第 八 條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名蓋章,經依 法簽證後發行之。
-
本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管 事業機構登錄。
-
第 九 條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時 會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益 之基準日前五日內均停止之。
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- 第 十 條:本公司發行新股時,除無償配股外應保留原發行新股總額 百分之十~十五之股份由本公司員工承購,員工承購之股 份得依董事會決議在一定期間內不得轉讓,其期限最長不 得超過二年。
第十一條:本公司對外轉投資總額,不受公司法第十三條規定之限制 ,並授權董事會執行。
第三章 股 東 會
第十二條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會 計年度終了後六個月內由董事會依法召集並召開,但有正 當事由經報請主管機關核准者,不在此限,臨時會於必要 時依法召集之。
第十三條:股東常會之召集應於三十日前通知各股東,股東臨時會之 召集應於十五日前通知各股東。
第十四條:股東因故不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載 明授權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席,委託書應於開 會前五日送達本公司。每一股東以出具一委託書並以委託 一人為限,委託書有重複時,以最先送達者為準,但聲明 撤銷前委託書者不在此限。除信託事業或經證券主管機關 核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時 ,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分 之三,超過時,其超過之表決權不予計算。
第十五條: 本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一 七九條規定之情事者無表決權。
第十六條: 股東會之決議除法令另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十七條: 股東會由董事會召集者,以董事長為主席,遇董事長請假 或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦 請假或因故不能行使職權時,則由董事長指定董事一人代 理之,未指定時,由董事互推一人代理之。股東會由董事 會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之 ,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
第十八條: 股東會之議決事項,應作成議事錄由主席簽名或蓋章,並 於會後二十日內將議事錄分發各股東。
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前項議事錄之分發,依公司法規辦理。股東會議事錄應記 載會議年、月、日場所、主席姓名及決議方法,並應記載 議事經過之要領及其結果,在公司存續期間,應永久保存 。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至 少為一年。
第四章 董事
第十九條: 本公司設董事七至九人,任期三年,連選得連任之。董事 選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董 事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法 、證券交易法相關法令規定辦理。
前項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少 於董事席次五分之一,有關獨立董事之專業資格、持股、 兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應 遵行事項,依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理 。
第二十條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事 過半數之同意互選董事長一人,董事長對外代表公司,另 得設副董事長一人,以同一方式互選 。董事長對內為股 東會、董事會之主席依照法令、章程、股東會及董事會之 決議執行本公司一切事務。
第二一條:董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之, 副董事長因故不能行使職權時,則由董事長指定董事一人 代理之,未指定時,由董事互推一人代理之。
董事應親自出席董事會,董事應故不能出席者,得委託其 他董事代理之,前項代理人以受一人之委託為限。
本公司董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事 。但有緊急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集 得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知董事。 第二二條:董事會得決議支給董事相當之交通費或其他津貼。
本公司得為董事於任期內就執行範圍,依法應負之責任為 其購買責任保險。
第二三條:每一董事有一表決權,董事會之決議除法令另有規定者外 ,應有過半數之董事出席及出席董事過半數之同意行之。 第二四條:董事會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名蓋章並於 會後十五日內分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領
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及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委 託書,一併保存於本公司。
第二五條:董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選之董 事就任時為止。 第二六條:本公司自一○五年度起依證券交易法之規定設置審計委員 會。審計委員會由全體獨立董事組成,其中一人擔任召集 人,且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職責 、組織規章、職權行使及其他應遵行事項,依公司法及證 券主管機關之相關法令規定辦理。
第五章 經理人
第二七條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依公司法第二十 九條之規定辦理。
第六章 會 計
第二八條:本公司以每年一月一日起至同年十二月三十一日止為會計 年度,公司應於每年會計年度終了,由董事會編造下列各 項表冊,並依法定程序,提請股東常會承認。
(一)營業報告書。
(二)財務報表。
(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第二八之一條:本公司年度決算如有獲利時,應提撥員工酬勞及董事 酬勞如下,但公司尚有累積虧損時,應於獲利中預先保留 彌補虧損後,再行提撥:
-
一、員工酬勞不低於百分之八且不高於百分之十五。員工 酬勞發給現金或股票之對象,得包括符合一定條件之從屬 公司員工,相關辦法授權董事會訂定之。 二、董事酬勞不高於百分之一.五。
前述獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之 利益。
第二九條:本公司年度總決算如有盈餘,除依法提繳稅款,彌補以往 虧損,次就其餘額提撥百分之十之法定盈餘公積。但法定 盈餘公積累積已達資本總額時,不在此限。必要時得依規 定提撥或迴轉特別盈餘公積後,其餘併同期初未分配盈餘 為股東累積可分配盈餘,由董事會擬定盈餘分配案提請股 東會決議分配之。
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第二九之一條:本公司股利政策之執行方式,需考量公司未來之資本 預算規劃,與滿足股東對現金流入之需求,暨確保市 場競爭力等相關因素,其中現金股利應不低於股東紅 利總額之百分之十。其發放方式依第二十九條辦理。
第七章 附 則
第三十條:本章程未訂事項,悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 第三一條:本公司組織章程及辦事細則得由董事會另定之。修訂時亦 同。
第三二條:本章程訂於民國五十四年五月十日
第一次修正於五十五年十月二十六日 第二次修正於五十五年十二月一日 第三次修正於五十八年七月六日 第四次修正於六十年三月一日 第五次修正於六十一年八月五日 第六次修正於六十二年五月十四日 第七次修正於六十五年七月一日 第八次修正於六十八年三月十一日 第九次修正於七十三年二月八日 第十次修正於七十五年九月一日 第十一次修正於七十五年十二月一日 第十二次修正於七十六年三月二日 第十三次修正於七十七年一月二十八日 第十四次修正於七十七年七月二十日 第十五次修正於七十八年八月十五日 第十六次修正於七十八年九月五日 第十七次修正於七十九年五月七日 第十八次修正於七十九年十月十九日 第十九次修正於八十年八月二十日 第廿十次修正於八十一年六月十五日 第廿一次修正於八十一年七月十一日
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第廿二次修正於八十二年三月四日 第廿三次修正於八十二年五月八日 第廿四次修正於八十三年五月九日 第廿五次修正於八十四年五月二十三日 第廿六次修正於八十五年五月六日
第廿七次修正於八十六年五月八日 第廿八次修正於八十七年五月二十六日 第廿九次修正於八十八年五月二十四日 第三十次修正於八十九年五月十五日 第三十一次修正於九十年五月三十一日 第三十二次修正於九十一年五月二十七日 第三十三次修正於九十一年八月二十三日 第三十四次修正於九十二年四月三十日 第三十五次修正於九十四年六月十三日 第三十六次修正於九十五年六月十二日 第三十七次修正於九十七年六月十三日 第三十八次修正於九十八年六月十六日 第三十九次修正於九十九年六月十七日 第四十次修正於一百年六月十七日
第四十一次修正於一百零一年六月二十二日 第四十二次修正於一百零二年六月二十一日 第四十三次修正於一百零三年六月十七日 第四十四次修正於一百零四年六月二十三日 第四十五次修正於一百零五年六月二十九日 第四十六次修正於一百零六年六月二十三日
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佳能企業股份有限公司
董 事 長:曾 明 仁
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| 【附錄三】 佳能企業股份有限公司董事持股情形 截至107 年4 月13 日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數 全體董事法定最低應持有股數:12,000,000 股 基準日:107 年4 月13 日 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停止過戶日股東名簿 記載之持有股數之 |
佔當時 發行% |
0.43 | 0.58 | 1.47 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |||
| 股 數 | 1,209,093 | 1,650,000 | 4,138,544 | 5,433,757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,431,394 | ||||
| 選任時持有股份 | 佔當時 發行% |
0.36 | 0.08 | 0.10 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | |||
| 股 數 | 1,029,129 | 225,000 | 288,544 | 3,163,799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,706,472 | ||||
| 任期 | 三年 | 三年 | 三年 |
三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 全 體 董 事 合 計 | ||
| 選任日期 | 105.06.29 | 105.06.29 | 105.06.29 | 105.06.29 | 105.06.29 | 105.06.29 | 105.06.29 | |||||
| 姓 名 | 曾 明 仁 | 巨全投資(股)公司代表人:蔡 文 彬 | 巨全投資(股)公司代表人:周 政 威 | 應華精密(股)公司代表人:董 俊 仁 | 應華精密(股)公司代表人:黃 立 安 | 凌旭投資(股)公司代表人:詹 文 雄 | 林 大 成 | 陳 國 鴻 | 呂 健 民 | |||
| 職 稱 | 董 事 長 | 董 事 |
董 事 |
董 事 |
董 事 |
董 事 |
獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
【附錄四】
一、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘及股 東投資報酬率之影響:
本公司本年度並無配發無償配股,故不適用。
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