Technical Olympic S.A.

Board/Management Information • Jul 1, 2025

01^η Ιουλίου 2025

Νέα ζύνθεζη ηης Επιηροπής Ελέγτοσ, ηης Επιηροπής Αποδοτών και ηης Επιηροπής Υπουηθιοηήηφν

Η Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία "ΤΔΦΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Δ." (εθεμήο ε Δηαηξεία), αλαθνηλώλεη πξνο ην επελδπηηθό θνηλό, ηα θάησζη:

1) Η Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ από 01/07/2025 απόθαζή ηεο πξνέβε ζηελ εθινγή λέαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.4449/2017, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4706/2020, ε νπνία ζπληζηά Αλεμάξηεηε Μεηθηή Δπηηξνπή θαη απνηειείηαη από δύν (2) Αλεμάξηεηα Με Δθηειεζηηθά Μέιε θαη έλα (1) Τξίην Πξόζσπν – Με Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

Σηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα κέξα, ήηνη ηελ 01/07/2025 έιαβε ρώξα ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ππό ηελ λέα ηεο ζύλζεζε θαη κεηά από ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 44 ηνπ λ.4449/2017, όπσο ηζρύεη ζήκεξα ζπγθξνηήζεθε απηή νκόθσλα ζε ζώκα σο αθνινύζσο:

• 1. Αληώληνο Πνιπθαλδξηώηεο ηνπ Νηθνιάνπ, Τξίην Πξόζσπν ΜΗ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.
• 1. Σππξίδσλ Μαγθιηβέξαο ηνπ Δπαγγέινπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.
• 1. Γεκήηξηνο Βαζηιόπνπινο ηνπ Αιεμάλδξνπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.

Δπηζεκαίλεηαη πσο όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ππό ηε λέα ηεο ζύλζεζε, πιεξνύλ ηεθκεξησκέλα ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4449/2017. Γηαζέηνπλ επαξθή γλώζε ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία, θαζώο απνηεινύζαλ κέιε θαη ηεο πξνεγνύκελεο ζύλζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ελώ ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θ. Αληώληνο Πνιπθαλδξηώηεο δηαζέηεη επαξθή γλώζε θαη εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο ειεγθηηθήο θαη ινγηζηηθήο, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηα αλαιπηηθά βηνγξαθηθά απηώλ πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο.

Η ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζπκπίπηεη κε ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ην νπνίν εμειέγε από ηελ Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο 01εο Ινπιίνπ 2025, ήηνη είλαη ηεηξαεηήο θαη ιήγεη ηελ 01 Ινπιίνπ 2029, παξαηεηλόκελε έσο ηε ζύγθιεζε ηεο επόκελεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, κε δπλάκελε λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία.

2) Τν λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν εμειέγε από ηελ Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο 01εο Ινπιίνπ 2025, κεηά ηελ ζπγθξόηεζε απηνύ ζε ζώκα θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ Αλεμάξηεησλ Με Δθηειεζηηθώλ Μειώλ ηνπ, όξηζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 01εο Ινπιίνπ 2025, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Υπνςεθηνηήησλ , ηα λέα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Υπνςεθηνηήησλ. Τα κέιε ησλ λέσλ Δπηηξνπώλ, νη νπνίεο είλαη Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, απνηεινύληαη από ηξία (3) κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο , εθ ησλ νπνίσλ δύν (2) αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 9 παξ.1 θαη 2 ηνπ λ.4706/2020, όπσο ηζρύεη θαη έλα (1) κε εθηειεζηηθό κέινο θαη αζθνύλ από ζπζηάζεσο ηνπο ηηο πξνβιεπόκελεο ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ λ.4706/2020 θαζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο.

Δηδηθόηεξα σο Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Υπνςεθηνηήησλ νξίζζεθαλ νη θ.θ.:

• 1. Σππξίδσλ Μαγθιηβέξαο ηνπ Δπαγγέινπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
• 1. Γεκήηξηνο Βαζηιόπνπινο ηνπ Αιεμάλδξνπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
• 1. Αζαλάζηνο Κιαπαδάθεο ηνπ Νηθνιάνπ, Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

Η ζεηεία ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Υπνςεθηνηήησλ ζπκπίπηεη κε απηήλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαη δηαξθεί γηα ηέζζεξα (4) έηε από ηελ εθινγή ηνπο, ήηνη κέρξη ηελ 01.07.2029 θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία ζα εγθξίλεη ηηο Φξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ έηνπο ηεο εμόδνπ ησλ, κε δπλάκελε όκσο λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία.

Δπηπιένλ, ζεκεηώλεηαη όηη ε Δπηηξνπή Απνδνρώλ θαη ε Δπηηξνπή Υπνςεθηνηήησλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηνπο ηελ 01.07.2025 απνθάζηζαλ ηνλ νξηζκό ηνπ Αλεμάξηεηνπ Με Δθηειεζηηθνύ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ , θ. Γεκήηξην Βαζηιόπνπιν ηνπ Αιεμάλδξνπ σο Πξνέδξνπ απηώλ.

Καηόπηλ ηνύησλ ε Δπηηξνπή Απνδνρώλ θαη ε Δπηηξνπή Υπνςεθηνηήησλ ζπγθξνηήζεθαλ ζε ζώκα σο αθνινύζσο:

• 1. Γεκήηξηνο Βαζηιόπνπινο ηνπ Αιεμάλδξνπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Υπνςεθηνηήησλ.
• 1. Σππξίδσλ Μαγθιηβέξαο ηνπ Δπαγγέινπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Υπνςεθηνηήησλ.
• 1. Αζαλάζηνο Κιαπαδάθεο ηνπ Νηθνιάνπ, Με Δθηειεζηηθό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Υπνςεθηνηήησλ.