Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

AGM Information • Jun 13, 2019

UCHWAŁA nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 §2 Kodeksu spółek handlowych uchwala zwołanie na dzień 10 lipca 2019 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier) z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2018 roku.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;
  3. b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania w dniu 13 czerwca 2019 roku wszelkich czynności związanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym opublikowania Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.