Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

AGM Information • Nov 27, 2019

Uchwała nr 1

z dnia 23.12.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: .....................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" ....... Zgłoszone sprzeciwy: .....

Uchwała nr 2

z dnia 23.12.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii EE realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
• 1. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" ....... Zgłoszone sprzeciwy: .....

Uchwała nr 3

z dnia 23.12.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii EE z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 434, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 2 pkt 8 Statutu Spółki,, postanawia, co następuje:

• 1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.665.150 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 4.995.450,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych] to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.665.151 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) i nie mniejszą niż.
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii EE o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w liczbie nie większej niż 3.330.300 [słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy trzysta] akcji.
• 1. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii EE.
• 1. Akcje serii EE zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii EE będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

Akcje Serii EE wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

Akcje Serii EE wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

• 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii EE, stosownie do art. 432 § 1 pkt 4 KSH.
• 1. Akcje serii EE zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.

1. Akcje serii EE nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii EE przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.

2. 1. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii EE ,w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru"), ustala się na dzień 20 stycznia 2020 roku.
3. 1. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii EE.
4. 1. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii EE, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii EE w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii EE. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
6. 1. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.
7. 1. Akcje serii EE nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§3

• 1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii EE oraz praw poboru akcji serii EE i praw do akcji serii EE, a nadto upoważnia się zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii EE oraz praw poboru akcji serii EE i praw do akcji serii EE.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii EE oraz praw do akcji serii EE do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności

faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

• 1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii EE, w tym w szczególności określenia:
  2. a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii EE;
  3. b. zasad dystrybucji akcji serii EE;
  4. c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii EE oraz zasad ich opłacenia;
  5. d. zasad dokonania przydziału akcji serii EE.
• 1. dokonania przydziału akcji serii EE oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.
• 1. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii EE oraz praw do akcji serii EE do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
• 1. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii EE oraz praw poboru akcji serii EE i praw do akcji serii EE, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii EE oraz praw poboru akcji serii EE i praw do akcji serii EE w depozycie papierów wartościowych.
• 1. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" ....... Zgłoszone sprzeciwy: .....

Uchwała nr 4

z dnia 23.12.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 6 ust. 2 punkt 8 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, postanawia zmienić w § 3 ust. 1 statutu Spółki w następujący sposób:
• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.665.151 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 4.995.450,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych] i dzieli się na mnie mniej niż 1.665.151 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji i nie więcej niż 4.995.450 [słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt] akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, emitowanych w seriach:
• seria AA obejmująca 542.075 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji założycielskich odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 542.075 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych);
• seria BB obejmująca 207.925 (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji drugiej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 207.925 zł (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);
• seria CC obejmująca 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji trzeciej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 375.000 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
• seria DD obejmująca 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji czwartej emisji (Emisja Połączeniowa) na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 540.150 zł (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w związku z przyłączeniem do Korporacji Gospodarczej "Efekt" Spółka Akcyjna w Krakowie spółki "AGRO-EFEKT" Spółka Akcyjna w Krakowie.
• seria EE obejmująca mnie mniej niż jedną akcję i nie więcej niż 3.330.300 [słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy trzysta] akcji

Akcje serii AA są akcjami emisji założycielskiej i pokryte zostały gotówką oraz wkładami niepieniężnymi. Akcje emisji założycielskiej zostały wydane w odcinkach zbiorowych, z których każdy składa się z 25 (dwudziestu pięciu) akcji pojedynczych. Każda akcja pojedyncza emisji AA posiada uprzywilejowanie opisane w § 3.2 Statutu.

Akcje serii BB i serii CC są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi.

Akcje serii DD są akcjami zwykłymi imiennymi pochodzącymi z Emisji Połączeniowej, o której mowa w § 3 ust. 1 akapit 4.

Akcje serii EE są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" ....... Zgłoszone sprzeciwy: .....