4Mass S.A. — AGM Information 2025

Jun 18, 2025

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę Kramer. -----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że: ------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

• oddano 9.477.447 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów za, -----------------------------------

• nie oddano głosów przeciw, -------------------------------------------------------

• wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 1 (jeden) głos. ---------

Bolesław Porolniczak – członek Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek
obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2024 rok. ------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------ 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2024. --- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku. ---------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku. ------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 4MASS S.A. za 2024 rok. ------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------------- 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

• oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów za, ------------------------------------ - nie oddano głosów przeciw, -------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny: ------------------------- 1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2024 rok; ------------ 2. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku; ---------------------------------------------------------------- 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: --------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 10 (dziesięć) głosów. -

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok. -------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: --------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.034 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzydzieści cztery) głosy za, -------------------------------------------------------------- - oddano 1.945.544 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy przeciw, ------------------------------------------- - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 99.870 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów. ---------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z: -----------------------------------------------

• 1. Informacji ogólnych; ----------------------------------------------------------------
• 1. Sprawozdania finansowego 4MASS S.A., na które składają się: ------------
• a. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia

milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote czterdzieści groszy); -----------------------------------------------------------------------

b. Bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 95.081.683,37 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy); ---------------------------------------------------------------------------- c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku

do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.487.704,40 zł (siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote czterdzieści groszy); ------------------------------- d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024

roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 829.780,07 zł (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych siedem groszy), ------------- 3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego. -------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.034 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzydzieści cztery) głosy za, -------------------------------------------------------------- - oddano 1.945.544 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy przeciw, ------------------------------------------- - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 99.870 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów. ---------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 17.487.704,40 zł (siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery złote czterdzieści groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. ---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 10 (dziesięć) głosów. -

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------

W tym miejscu: ----------------------------------------------------------------------------- 1) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------- 2) akcjonariusz Spółki Tomasz Filipak oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 3) akcjonariusz Spółki Marcin Olszewski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 4) akcjonariusz Spółki Sebastian Kosakowski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------------------- 5) akcjonariusz Spółki Rafał Wiktorski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 6) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Emila Wiktorskiego oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------- 7) akcjonariusz Spółki Marcin Szepczyński oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ----------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Januszowi Lutkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. --------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Markowi Kasperskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Reich – członkowi
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agnieszce Nowickiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Sobkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arturowi Piechockiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------ - oddano 1.705.414 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 340.010 (trzysta czterdzieści tysięcy dziesięć) głosów. --------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Joannie Beacie Kasperskiej – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Joanna Beata Kasperska nie brała udziału w głosowaniu, - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.874.559 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 7.874.559 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 32,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------- - oddano 5.929.015 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy piętnaście) głosów za, ----------------------------------------------------------- - oddano 1.945.544 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy przeciw, ------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sławomirowi Lutkowi – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: -------------------------------------------------------- - stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Sławomira Lutka nie brał udziału w głosowaniu, ---------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.665.468 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 8.665.468 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 36,09% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------- - oddano 6.620.044 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy czterdzieści cztery) głosy za, ------------------------------------------------------------- - oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------ - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 10 (dziesięć) głosów. -

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. --------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: --------------------------------------------------------

• stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Bolesław Zygmunt Porolniczak nie brał udziału w głosowaniu, ----------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.117.448 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.117.448 (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 37,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------

• oddano 7.072.034 (siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery) głosów za, ----------------------------------------------------------- - oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosów przeciw, ------------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ---

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 4MASS S.A. za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że: --------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

• oddano 7.432.024 (siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosów za, ----------------------------------------------------------

• oddano 2.045.414 (dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) głosy przeciw, --------------------------------------------------------------

• wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 10 (dziesięć) głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------

W tym miejscu: ----------------------------------------------------------------------------- 1) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Krzysztofa Moski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------- 2) akcjonariusz Spółki Tomasz Filipak oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 3) akcjonariusz Spółki Marcin Olszewski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 4) akcjonariusz Spółki Sebastian Kosakowski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------------------- 5) akcjonariusz Spółki Rafał Wiktorski oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ----------------------------------------------- 6) pełnomocnik akcjonariusza Spółki Emila Wiktorskiego oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały, ---------------------- 7) akcjonariusz Spółki Marcin Szepczyński oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. ----------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 19 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: --------------------------

"1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i o ile jest sporządzane skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju,". ----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. --------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: --------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 9.477.448 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 39,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- - oddano 9.021.129 (dziewięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) głosów za, ------------------------------------------------------ - oddano 228.569 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów przeciw, ---------------------------------------------- - wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 227.750 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów. ---------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -------