4Mass S.A. — AGM Information 2026

Apr 30, 2026

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejscowość, dnia __ __ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _ ustanawia] _, nr ewidencyjny PESEL _, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 maja 2026 roku 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000699821, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4MASS S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] .. akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

---

2

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4MASS S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 28 maja 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ...
Adres: ...
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ...
PESEL: ...
NIP: ...

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: ...
Adres: ...
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ...
PESEL: ...
NIP: ...

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

---

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/-a ____.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: ____	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ____	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje na-stępujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.

---

4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: _	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
4. sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
5. stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego;
6. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z art. 3801 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych;
7. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;
8. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: _	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.

---

5

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2025.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: ___	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ___	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:
a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 104.058.863,96 zł (słownie: sto cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i 96/100);
c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w kwocie 10.410.651,09 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 09/100);
d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 10.410.651,09 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 09/100);
e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 8.201.431,27 zł (słownie: osiem milionów dwieście jeden tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i 27/100);
f) dodatkowych informacji i objaśnień.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: ___	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ___	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___
☐ Dalsze/inne instrukcje:

---

6

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok 2025 w kwocie 10.410.651,09 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 09/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: _	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Lutkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: _	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Kasperskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika

---

7

| Liczba akcji: _ | ☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | Liczba akcji: _ | Liczba akcji: _ |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Reich – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Nowickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. | | | |

---

8

| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Piechockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Sobkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Kasperskiej – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ Według uznania pełnomocnika |

---

9

Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Lutkowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: ____	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ____	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Porolniczakowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: ____	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ____	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.

---

10

| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |