4Mass S.A. — AGM Information 2023

May 31, 2023

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _________________ _________________

§ 2.

Uchwała nr […]

z dnia […] czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny:

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok;
• 1. sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 4MASS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A za 2022 rok.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

• 1. Informacji ogólnych;
• 1. Sprawozdania finansowego 4MASS S.A., na które składają się:
  2. a. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8 508 147,81 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 81/100);
  3. b. Bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 52 018 972,25 zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złotych i 25/100);
  4. c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 8 508 147,40 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 40/100);
  5. d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1 417 549,06 zł (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i 06/100);].
• 1. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie podziału zysku netto 4MASS S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. postanawia, że zysk netto w wysokości 8 508 147,81 złotych (osiem milionów pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 81/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Lutek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Januszowi Lutek Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Markowi Kasperskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Markowi Kasperskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Reich - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Reich – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Bogdanowi Wawruch - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bogdanowi Wawruch – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Nowickiej - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Nowickiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Kowalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała nr […]

z dnia […] czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Lutek - Członkowi Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Lutek – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Beacie Kasperskiej - Prezesowi Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Beacie Kasperskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wołominie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak - Członkowi Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczak – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.