4Mass S.A. — AGM Information 2023

Sep 8, 2023

Uchwała nr __

z dnia 6 października 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000699821

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a __________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________.

Uchwała nr __

z dnia 6 października 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000699821

w sprawie połączenia Spółki z Cosmex S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. uchwala połączenie 4Mass S.A. z Cosmex spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000894894.

§ 2.

Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Cosmex S.A. na 4Mass S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Walne Zgromadzenie 4Mass S.A. wyraża zgodę na plan połączenia 4Mass S.A. i Cosmex S.A.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.