4Mass S.A. - AGM Information 2019

Zarząd 4Mass S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 marca 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00,

w lokalu kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał

Kołpa, Sławomir Wiśniewski s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję

akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na

okaziciela serii D, dematerializacji akcji serii D oraz praw do Akcji serii D oraz ubiegania się o

wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie

obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał

oraz proponowana zmiana Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

AI assistant