3peak Incorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 28, 2025

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 转债代码： 118500 转债简称：思瑞定转

公告编号：2025-063

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月13日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 13 日14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日

==> picture [111 x 12] intentionally omitted <==

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公 司章程>及其附件的议案》	√
2	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载本次股东会的会议资料。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688536	思瑞浦	2025/11/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件或其他能够表明其身份的 有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复 印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手 续。法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，

应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖 公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事 务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、授权 委托书办理登记手续。

• 2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2025 年 11 月 11 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）；现场 登记地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼董事会办公 室。

4、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办 理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会 人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续 的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但 不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参 会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理 人承担。

六、 其他事项

• （一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。 （二）会议联系方式：

通信地址：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼董事会办公 室

邮编：201203

联系电话：021-5888-6086 传真：021-5888-6085

邮箱：3peak@3peak.com 联系人：李淑环

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 13 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、变更注册资本并修订 <公司章程>及其附件的议案》
2	《关于修订公司部分治理制度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。