3peak Incorporated — Governance Information 2020

Nov 23, 2020

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”） 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《上市公司治理准则》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本细则。

• 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。

第二章 人员组成

• 第三条 战略委员会成员由三到五名董事组成。

• 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

• 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

• 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

• 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

• 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。

• 第七条 战略委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致 人数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委 员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

• 一

• ( ) 对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建 议；

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• (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战 略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

• (三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提 出建议；

• (四) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议；

• (五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• (六) 对以上事项的实施进行跟踪检查；

• (七) 董事会授权的其他事宜。

• 第九条 公司发生本细则第八条所列事项时，应及时召开战略委员会会议。战 略委员会审议通过后，应形成战略委员会会议决议并连同相关议案报 送公司董事会审议。

• 第十条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本细则的有关 规定，不得损害公司和股东的利益。

• 第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司 承担。

第四章 议事规则

• 第十二条 战略委员会根据实际需要召开会议，会议由战略委员会主任委员召集 和主持。主任委员不能或者无法履行职责时，应指定 1 名独立董事委 员代为履行职责。主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委 员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会指定 1 名独立董事委员履行战略委员会主任委员职责。

• 第十三条 当二分之一以上战略委员会委员提议时，或者主任委员认为有必要时， 可以召开会议，会议应于召开前 3 日向全体委员发出会议通知，有紧 急事项时，召开战略委员会临时会议可不受前述会议通知时间的限制， 但应发出合理通知。

• 第十四条 战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票 的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

• 第十五条 战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席， 可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未 委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十六条 战略委员会会议采取现场会议或通讯会议方式举行。

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战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

• 第十七条 战略委员会会议必要时可以邀请公司非战略委员会的董事、监事、高 级管理人员及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员列席战略 委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。

• 第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费 用由公司支付。

• 第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有 关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

• 第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名； 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。

• 第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事 会。

• 第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关 信息。

第五章 附则

第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

• 第二十四条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改的法律、法规、规范性 文件或公司章程的规定相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文 件或公司章程的规定执行。

第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。

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