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Jan 22, 2024

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以 下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易标的资产的最终价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产评估 值为基础，经交易各方协商一致，确定交易价格为 89,046.03 万元。经审慎判断， 董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情 形。

本次交易中，公司发行可转换公司债券的定价基准日为公司第三届董事会第 二十五次会议决议公告日。经交易各方协商一致，初始转股价格为158 元/股， 不低于定价基准日前20 个交易日上市公司股票交易均价的80%，不低于前述董 事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日公司股票交易均 价之一的80%。最终初始转股价格尚须经上交所审核同意并经中国证监会同意注 册。转股价格符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股 东利益的情形。

特此说明。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日

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