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Nov 10, 2023

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-065

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟 投入金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11 月10日召开了第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意 公司根据向特定对象发行A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目 募集资金拟投入金额进行调整。

根据公司2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》及2023年 第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人 士全权办理2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，本次调整无 需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]562号）同意，公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金 总额为人民币 1,800,998,982.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,342,394.48元，实际募集资金净额为人民币1,781,656,587.99元。上述募集资金 已于2023年10月23日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份

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有限公司向特定对象发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字（2023） 第0520号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司在《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（注册稿）中披露的本次募集资金总额在扣除发行费用后 的净额将用于以下方向：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	项目	总投资	募集资金拟投入额
1	临港综合性研发中心建设项目	162,562.67	143,821.73
2	高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目	132,469.74	120,057.64
3	测试中心建设项目	77,973.88	77,973.88
4	补充流动资金	60,000.00	34,100.00
	合计	433,006.29	375,953.25

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。若本次向 特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的， 则届时将相应调整。

三、募集资金投资项目拟投入金额调整情况

由于本次实际募集资金净额为人民币1,781,656,587.99元，与原计划投入募投 项目金额存在差异，为顺利推进募集资金投资项目建设，董事会根据发展现状、 未来业务发展规划及资金使用安排，决定对募集资金投资项目金额作如下调整， 募集资金不足部分由公司自筹解决：

			单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	项目	总投资	调整前募集资金拟投入额	调整后募集资金拟投入额
1	临港综合性研发中心建设项目	162,562.67	143,821.73	80,306.00

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2	高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目	132,469.74	120,057.64	24,454.93
3	测试中心建设项目	77,973.88	77,973.88	39,304.73
4	补充流动资金	60,000.00	34,100.00	34,100.00
合计		433,006.29	375,953.25	178,165.66

四、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是基于公司实际募集资金情 况，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的 利益。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司基于本次向特定对象发行股票实际募集资金情况，结合公司实际情况， 拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。该事项履行了必要的程序， 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中关于 上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整募集资金投资项目募集资金 拟投入金额。

（二）监事会意见

本次调整是根据向特定对象发行股票实际募集资金情况，并结合募投项目的 实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规章及公司募集资金管理制度中关于上市公司募集 资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同 意公司本次调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额。

（三）保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

思瑞浦公司本次调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额事项已经公司 董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，无需提交公司 股东大会审议，履行了必要的审议程序。公司本次调整募集资金投资项目募集资 金拟投入金额是根据实际募集资金情况和募投项目的实际情况进行，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐机构对思瑞浦本次调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额事 项无异议。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日

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