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Aug 16, 2024

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-075

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由 董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定；公司 2024 年半年度报告 及其摘要的内容真实、准确、完整，公允地反映了公司报告期内经营管理和财务 状况等事项；公司董事会保证 2024 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。

本议案经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过后提交 董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半 年度报告》及其摘要。

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（二）审议通过《<关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年 度评估报告>的议案》

公司董事会全面评估了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案在2024年 上半年的实施情况，并编制《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评 估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和 要求存放和使用募集资金，并编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过后提交 董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度>的议案》

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定，结合公司 实际情况，公司修订了《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监 事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日

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