3peak Incorporated — Board/Management Information 2024

Aug 1, 2024

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-065

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第三十一次会议通知已于 2024 年 7 月 30 日发出，会议于 2024 年 8 月 1 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董 事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日

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