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Apr 29, 2024

证券代码： 688536 证券简称：思瑞浦 公告编号： 2024-044

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事 会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月29日在公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式送 达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主 席何德军主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规 定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：

1、公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司 章程》等公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司的 经营成果和财务状况；

• 3、监事会全体成员保证公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、

• 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；

  • 4、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（二）审议通过《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议 案》

经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 上市公司提供审计服务的丰富经验，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开 展工作，满足公司审计工作要求，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》 和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映 了公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意公司继续聘请普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度公司财务及内部控制审计机构，聘期一 年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》

经审核，监事会同意公司以全资子公司思瑞浦微电子科技（香港）有限公司 作为主办企业，开展跨境双向人民币资金池业务的额度不超过2亿元人民币（或 等值外币）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

经审核，监事会认为：非职工代表监事候选人类先盛先生符合《公司法》规 定的监事任职资格，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满等影 响任职资格的情况，因此，监事会同意将上述人员提名为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之 日，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

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