3peak Incorporated — Board/Management Information 2024

Jan 10, 2024

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-005

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十四次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集 与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限 公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 10 日为授予日，授予价格为 89.08 元/股，向 126 名激励对象授予 1,517,697 股限 制性股票。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴建刚为本次激励计划 的激励对象，对本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对本事项发表了同意意

见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思

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瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》 （公告编号：2024-007）。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日

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