3peak Incorporated — Board/Management Information 2022

Dec 20, 2022

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-083

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十三次会议通知已于 2022 年 12 月 16 日发出，会议于 2022 年 12 月 20 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召 集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有 限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》 （以下简称“《2020 年激励计划》”）和《2020 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》，由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员中 24 名激励 对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对 象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 37,750 股；6 名激励对象根据其 2021 年个人绩效考核评价结果，归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的 限制性股票 10,702 股。

上述激励计划中首次授予激励对象由 181 人调整为 157 人，作废 48,452 万 股。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-085）。

（二）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称“《2021 年激励计划》”）和《2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》，由于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予人员中 43 名激励 对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对 象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 311,261 股；2 名激励对象根据 其 2021 年个人绩效考核评价结果，归属比例为 0%，作废处理其本期不得归属的 限制性股票 540 股。

上述激励计划中首次授予激励对象由 259 人调整为 216 人，作废 311,801 万 股。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-086）。

（三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期符合归属条件的议案》

根据《2020 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属 限制性股票 323,415 股。同意公司按照 2020 年激励计划的相关规定为符合归属 条件的 157 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微

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电子科技（苏州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-087）。

（四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》

根据《2021 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制 性股票 298,266 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的 214 名 激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微 电子科技（苏州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-088）。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日

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