3peak Incorporated — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2021-043

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二十四次会议通知已于 2021 年 12 月 12 日发出，会议于 2021 年 12 月 15 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会 议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》 和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于 11 名激 励对象已离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未 归属的限制性股票 2.42 万股；9 名激励对象根据其 2020 年个人绩效考核评价结 果，归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 0.0795 万股；1 名 激励对象根据其 2020 年个人绩效考核评价结果，归属比例为 0%，作废处理其本 期不得归属的限制性股票 0.0132 万股。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 2.5127 万股。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》（公告编号：2021-045）。

（二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》

根据激励计划规定的归属条件，董事会认为公司激励计划首次授予第一个归 属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 23.5848 万股。同意公司按照 激励计划的相关规定为符合条件的 180 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-046）。

（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 15 日为首次授予日，授予价格为 366 元/股，向 259 名激励对象授予 81.6775 万股限制性股票。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》 （公告编号：2021-047）。

特此公告。

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思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日

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