AGM Information • Apr 18, 2023
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 1218-20-2023 |
Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2023 14:47:50 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MONCLER | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 175392 | |
| Nome utilizzatore | : | MONCLERN03 - Bonante | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 18 Aprile 2023 14:47:50 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 18 Aprile 2023 14:47:51 | |
| Oggetto | : | Assemblea Ordinaria degli Azionisti | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
L'Assemblea ha inoltre:
Milano, 18 aprile 2023 – In data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A. ("Moncler" o la "Società") in unica convocazione, sotto la presidenza di Remo Ruffini.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 1,12 per azione per complessivi Euro 301 milioni, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data 23 maggio 2023. La data di stacco della cedola sarà il 22 maggio 2023, con pagamento il 24 maggio 2023.
Come già reso noto, nell'esercizio 2022 il Gruppo Moncler ha realizzato ricavi consolidati pari a Euro 2.602,9 milioni in crescita del 25% a tassi di cambio costanti rispetto al 2021. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a Euro 2.201,8 milioni e quelli del marchio Stone Island pari a Euro 401,1 milioni. L'utile di Gruppo è pari a Euro 606,7 milioni.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") relativa ai compensi erogati nel 2022.
La Relazione predetta è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.monclergroup.com, nelle sezioni "Governance/Assemblea degli Azionisti" e "Governance/Remunerazione".
L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025.
Il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025, è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti.
Sulla base delle due liste presentate, i componenti del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea sono:
• Riccardo Losi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali e nazionali (titolare di una partecipazione rappresentativa dell'1,47492% del capitale sociale di Moncler, che ha conseguito una percentuale di voti pari al 16,264%);
L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale in Euro 60.000 e in Euro 80.000 il compenso del Presidente del Collegio Sindacale.
I curricula vitae dei membri del Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno dei Sindaci possiede azioni di Moncler.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha revocato, per la parte non eseguita, l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie della Società concessa con delibera dell'Assemblea in data 21 aprile 2022 e, contestualmente, ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della Società secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2023 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".
L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie per le finalità consentite dalla legge, che includono: (i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (ii) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e (iii) impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'Art. 114-bis del TUF a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate, nonché dell'assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.
L'autorizzazione prevede l'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, fermo restando che, entro tale limite massimo complessivo, gli acquisti ai sensi dell'Art. 144-bis, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti potranno essere effettuati fino ad un numero massimo non complessivamente superiore al 5% del capitale sociale.
È previsto che il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sia inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Moncler del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse di mercato di tempo in tempo ammesse, approvate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ove applicabili.
Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, è previsto che le stesse siano effettuate con ogni modalità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera, ivi comprese le vendite sui mercati regolamentati, ai blocchi e mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita.
L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è di 18 mesi a decorrere dalla data odierna. L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o che saranno eventualmente acquistate è invece senza limiti temporali, in ragione tra l'altro dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.
Si precisa altresì che, alla data odierna, Moncler detiene in portafoglio complessive n. 4.515.770 azioni proprie, pari all'1,6% del capitale sociale.
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge
Elena Mariani Moncler Group Strategic Planning and Investor Relations Director Tel. +39 02 42203560 [email protected]
Alice Poggioli Moncler Group Investor Relations Senior Manager Tel. +39 02 42203658 [email protected]
Moncler Group Ufficio Stampa Tel. +39 02 42203528 [email protected]
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