Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 30, 2020
Proxy Solicitation & Information Statement
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Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MONCLER S.p.A. convocata in unica convocazione per il giorno 11 giugno 2020, alle ore 10:30, che si considera tenuta in presso gli uffici di Moncler S.p.A., in via Andrea Solari n. 33, Milano con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 30 aprile 2020 sul sito internet della società all'indirizzo http://www.monclergroup.com nella sezione "Governance /Assemblea degli Azionisti" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§)
con il presente modulo
| il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega): | Nome(*) | Cognome (*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nato a (*) | Il (*) | C.F. o altro identificativo se estero (*) | ||||||
| residente in (*) | Via (*) | |||||||
| Telefono n. (*) | Email (**) | |||||||
| Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia) |
Rilasciato da (*) | Numero (*) | ||||||
| in qualità di (barrare la casella che interessa) (*) | ||||||||
| delegato o procuratore con potere di subdelega rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) azionista cui è attribuito il diritto di voto creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………… Nome Cognome/Denominazione (*) Intestatario delle |
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| azioni | Nato a (*) | Il () C.F. o altro identificativo se estero () |
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| (se diverso) | Sede legale/Residente a (*) | |||||||
| relativamente a | ||||||||
| n. (*) | azioni MONCLER S.p.A. - ISIN IT0004965148 | Registrate sul conto titoli (1) n. | Presso l'intermediario depositario ABI CAB |
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| di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. | effettuata dall'intermediario: |
Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid"), con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
__________________________ ________________________________
Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla società.
__________________________ ________________________________
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.
( *) Obbligatorio
(**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.
§ La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata
| ISTRUZIONI DI VOTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte) |
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| Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega(3)(dati anagrafici) | |||||
| Delega/subdelega | Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria e Straordinaria, convocata per il giorno 11 giugno 2020, alle ore 10:30, |
da MONCLER S.p.A. | |||
| Parte Ordinaria | |||||
| 1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: |
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| 1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio | |||||
| Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione della Dichiarazione di carattere non | |||||
| finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti; | |||||
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole Contrario |
Astenuto | |||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | |||
|---|---|---|---|
| conferma le istruzioni |
modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
| Favorevole: _________ | |||
| revoca le istruzioni |
Contrario | ||
| Astenuto |
| 1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | |||||
| conferma le istruzioni modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
|||||
| revoca le istruzioni |
Favorevole: _________ Contrario |
||||
| Astenuto |
| 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998; | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | |||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | |||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||||
| conferma le istruzioni modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
||||||
| Favorevole: _________ | ||||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||||
| Astenuto |
| 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | |||||
| conferma le istruzioni modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
|||||
| Favorevole: _________ | |||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | ||||
| Astenuto |
| 3 Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; | ||||
| Indicare la lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste | Contrario | Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni |
modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| revoca le istruzioni |
Favorevole: _________ Contrario Astenuto |
|||
| 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| revoca le istruzioni |
Favorevole: _________ Contrario Astenuto |
|||
| 3.3 determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
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| (proponente) _____ | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| 4 Piano di incentivazione basato su azioni avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2020" riservato agli Amministratori esecutivi, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai dipendenti, e/o ai collaboratori e/o i consulenti di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
||||
| revoca le istruzioni |
Favorevole: _________ Contrario Astenuto |
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| 5 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 1. maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 16 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| revoca le istruzioni |
Favorevole: _________ Contrario Astenuto |
1 Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2020" con emissione di massime 2.000.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 400.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Moncler S.p.A. alla data di esecuzione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente.
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| ________ | ________ |
|---|---|
| (Luogo e Data) | (Firma del delegante) |
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
| AZIONE DI RESPONSABILITA' In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: |
|||
|---|---|---|---|
| favorevole | contrario | astenuto |
__________________________ ________________________________
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:
mediante una delle seguenti modalità alternative:
Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a Spafid S.p.A., anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Moncler 2020"").
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo [email protected] o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.
La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.
Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.
Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.
In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).
L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [email protected].
Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.
Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Moncler S.p.A. (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire al soggetto delegato e al soggetto delegante (di seguito, congiuntamente, gli "Interessati") l'informativa relativa al trattamento dei loro dati personali.
Al fine di permettere ai soci di partecipare all'Assemblea, anche per rappresentanza, la Società raccoglie e tratta i dati personali contenuti nell'atto di delega, ovvero le informazioni relative al luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del soggetto rappresentato e i dati relativi al luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, carta d'identità e diritti di voto nell'Assemblea del soggetto rappresentante (di seguito, congiuntamente, i "Dati Personali").
Tutti i Dati Personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.
La base giuridica è l'adempimento di un obbligo di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e degli obblighi inerenti e conseguenti da parte del Titolare.
Il trattamento Dati Personali avviene, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.
Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto b), ai Dati Personali hanno accesso i dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.
Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:
a) ai soggetti cui la comunicazione è prevista per l'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
Per conoscere la lista dei soggetti a cui vengono comunicati i Dati Personali è possibile scrivere all'indirizzo: [email protected].
Tutti i Dati Personali sono conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Società al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e, comunque, per non oltre dieci anni dalla raccolta.
Gli Interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).
Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione e la limitazione del trattamento.
I diritti sopraelencati sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [email protected].
Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la richiesta e a fornire senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla stessa.
Nel caso il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie
Il Titolare del trattamento dei dati è Moncler S.p.A. con sede in Milano, Via Stendhal 47.
La Società ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) che può essere contattato al seguente indirizzo: [email protected]
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