ZUE S.A. — AGM Information 2022

Dec 27, 2022

UCHWAŁA NR 1/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.

z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Zbigniewa Witczyk na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------------

Zbigniew Witczyk zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały.-- Zbigniew Witczyk przedstawił informacje nt. wyników tajnego głosowania nad uchwałą:--- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.--------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).-------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%----------- Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.---------------------------------------------------------------------- w tym liczba głosów:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - za: 789.190.---------------------------------------------------------------------------------------------------

• przeciw: 0,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się: 0.----------------------------------------------------------------------------------------

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Zbigniew Witczyk stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. ------

UCHWAŁA NR 2/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A. z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej przyjmuje następujący porządek obrad:-----------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; ---------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;----------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. ---------

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił informacje nt. wyników jawnego głosowania nad uchwałą:-------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.--------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).-------------------- Procentowy udział akcji w kapitale Zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%----------- Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.------------------------------------------------------------------------- w tym liczba głosów:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• za: 789.190.------------------------------------------------------------------------------------------------------
• przeciw: 0.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się: 0.----------------------------------------------------------------------------------------

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -------

UCHWAŁA NR 3/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.

z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich 1.400.001 (jeden milion czterysta tysięcy jeden) akcji, w tym zwykłych 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 1 (jeden) akcji imiennej zwykłej serii G, o wartości nominalnej 8,83 PLN (osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 12.362.008,83 PLN (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) (łącznie: "Akcje"), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodami ISIN PLZPUE000012, PLZPUE000053 i PLZPUE000046. ---------------------------------------------------------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;----------------------------------------------------------------------------------
• 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym, w szczególności, do podjęcia wszystkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie. --------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. ------------------- Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił informacje nt. wyników jawnego głosowania nad uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.--------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).-------------------- Procentowy udział akcji w kapitale Zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%----------- Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.------------------------------------------------------------------------- w tym liczba głosów:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - za: 789.190.------------------------------------------------------------------------------------------------------ - przeciw: 0,--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 0.----------------------------------------------------------------------------------------

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------------------------------------ Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -------

UCHWAŁA NR 4/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A.

z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej, w związku z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym, stosownie do dyspozycji art. 328¹¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:------------------------------------------------------------------------ 1) dokonać wyboru Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy ZPUE S.A. po wyrejestrowaniu akcji ZPUE S.A. wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez KDPW;-----------

2) upoważnić Zarząd ZPUE S.A. do dokonania wszelkich czynności prawych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i zawarcia z podmiotem wskazanym w pkt 1) niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. ------------------- Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił informacje nt. wyników jawnego głosowania nad uchwałą:-------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.--------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).-------------------- Procentowy udział akcji w kapitale Zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%----------- Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.------------------------------------------------------------------------- w tym liczba głosów:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - za: 789.190.------------------------------------------------------------------------------------------------------

• przeciw: 0,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się: 0.---------------------------------------------------------------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------------------------------------ Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -------

UCHWAŁA NR 5/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZPUE S.A. z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały.-------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił informacje nt. wyników jawnego głosowania

nad uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 789.190.---------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 610.811 (akcje własne Spółki).--------------------
Procentowy udział akcji w kapitale Zakładowym, z których oddano ważne głosy: 56,37%-----------
Łączna liczba ważnych głosów: 789.190.--------------------------------------------------------------------------
w tym liczba głosów:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- za: 789.190.------------------------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw: 0,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0.----------------------------------------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -------

5