ZUE S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

Załącznik do raportu bieżącego nr 14/2026

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. Zwyczajne Walne
Zgromadzenia postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2025.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ZUE S.A. za rok obrotowy 2025.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 lit. (f)
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności
Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 20 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala,
co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu
ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE
za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok

obrotowy 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe

ZUE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku w skład którego wchodzą:

1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 7 935 tys. zł.

2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 583 099 tys. zł.

3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 7 987 tys. zł.

4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wskazujące przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (-) 28 195 tys. zł.

5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2025.

Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55
ustawy o rachunkowości oraz § 20.2 ppkt (i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 roku w skład, którego wchodzą:

1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto
w kwocie: 11 160 tys. zł.

2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę: 623 476 tys. zł.

3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 11 214 tys. zł.

4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wskazujące przepływy środków
pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (-) 24 449 tys. zł.

5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości
i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20.2 ppkt (b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie: 7.934.733,25 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

Zarząd ZUE S.A. rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2025 rok w wysokości 7.934.733,25 zł w całości na kapitał zapasowy, co wzmocni finansowanie własne działalności operacyjnej.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Wiesławowi Nowakowi - Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Magdalenie Nowak – Wiceprezes Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

---

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Marcinowi Wiśniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Jerzemu Czeremudze – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Annie Mroczek – Wiceprezes Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Maciejowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Piotrowi Korzeniowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Barbarze Nowak – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Irenie Piekarskiej-Koniecznej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Agnieszce Klimas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 Maciejowi Szubra – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej ZUE S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok
obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia jego treść pozytywnie i nie zgłasza uwag do jego treści.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.