ZUE S.A. — AGM Information 2021

Oct 15, 2021

UCHWAŁA NR 1/10/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ------------------------

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:--------------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,-----------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %, ------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.180.137, --------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0---------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.180.137 głosami podjęło
powyższą uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/10/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----------------------------------------

• 1. Tomasz Faliński
• 1. Mariusz Bąk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:--------------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,-----------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %, ------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.180.137, --------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0---------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.180.137 głosami podjęło
powyższą uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/10/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 października 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego w dniu 15 października 2021 roku.-------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------

Zbigniew Witczyk zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło Uchwałę Nr 3/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:------------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,------------------------------------------------------------- - procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %, ------------------------------------------------------ - liczba głosów "za" – 1.180.137, -------------------------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------------------------------------------------ - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/10/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
• 2) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------
• 3) Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------
• 4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
• 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------
• 6) Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia tego planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.------------------------------------------------------------------------

§ 2

• 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna.---------------------------------------------------------------------- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------------------- 9) Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------------------------
• 10)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło Uchwałę Nr 4/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:---------------------------------------------------------------- - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,----------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,------------------------------------------------------------- - procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %, ------------------------------------------------------ - liczba głosów "za" – 1.180.137, -------------------------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,----------------------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/10/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie [zwana dalej "ZPUE" lub "Spółką Przejmującą" lub "Spółką") działając na podstawie 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i 516 § 6 kodeksu spółek handlowych [dalej: "k.s.h.") oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------

§ 1. POŁĄCZENIE

1.ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się ze spółką STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, adres: ul. Górnośląska 5B, 43-200 Pszczyna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422885, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 638-000-50-81, REGON: 270689423 [dalej: "Spółka Przejmowana" lub "Stolbud Pszczyna"],----------------------------------------

2.Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie uzgodnionym 10 września 2021 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h, na stronach internetowych łączących się spółek: http://zpue.pl oraz http://koronea.pl/pszczyna (zwanym dalej: "Planem Połączenia"), Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ------------------------

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie ZPUE wyraża zgodę na Plan Połączenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.---------------------------------------------------------------------------------

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE i Stolbud Pszczyna.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w oparciu o art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Z uwagi na występowanie w ZPUE S.A. dwóch rodzajów akcji, utworzono dwie grupy, z których pierwszą utworzyli akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane, zaś drugą akcjonariusze posiadający akcje zwykłe.--------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:--------- - akcjonariusze głosujący w ramach pierwszej grupy posiadający 100.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 7,14 % (udział przypadający na tę grupę 100 %) i dających prawo do 500.000 głosów, oddali 500.000 ważnych głosów, przy czym liczba głosów "za"- 500.000, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" - 0;---------------------------- - akcjonariusze głosujący w ramach drugiej grupy posiadający 680.137 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 48,58 % (udział przypadający na tę grupę 52,32 %) i dających prawo do 680.137 głosów, oddali 680.137 ważnych głosów, przy czym liczba głosów "za" – 680.137, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie stwierdzono.-------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło Uchwałę Nr 5/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna.------------------------------

UCHWAŁA NR 6/10/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "l" Statutu Spółki, postanawia, co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§ 1

W § 11 ust. 2 Statutu Spółki dotychczasowe punkty a) oraz b) otrzymują nowe brzmienie:-------

• "a) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych i kapitałowych o wartości powyżej pięciokrotnej wysokości kapitału zakładowego,
• b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej pięciokrotnej wysokości kapitału zakładowego,"-----------------------------------------------

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło Uchwałę Nr 6/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie zmiany statutu spółki:----------- - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 780.137,------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.180.137,------------------------------------------------------------- - procent akcji w kapitale zakładowym – 55,72 %, ------------------------------------------------------ - liczba głosów "za" – 1.180.137, -------------------------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------------------------------------------------ - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0-----------------------------------------------------------------