AI assistant
ZUE S.A. — AGM Information 2018
Jun 21, 2018
5878_rns_2018-06-21_3eadfd7c-bc01-4daf-8e43-a1467f14fb2a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UCHWAŁA NR 1/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ---------------------------
§ 1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
§3
| Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 2/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
- Jacek Pakuła, ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Tomasz Faliński. --------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
| Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, ---------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, ------------------------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 3/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ----------------------------
§ 1 Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 21 czerwca 2018 roku. --------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
§3
| Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------
-
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
-
- Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
-
- Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
-
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad.
-
- Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2017.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do miejsca odbywania walnych zgromadzeń oraz ustalania większości w głosowaniach organu nadzoru.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
-
- Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
-
- Zamknięcie obrad.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| §3 |
|---|
| Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2017 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uchwala, co następuje:--
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:
- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę w wysokości 5 776 tys. zł.
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 574 682 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -5 776 tys. zł.
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 724 tys. zł.
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 270.585 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 7/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ---------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w 2017 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
§3
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE za rok obrotowy 2017, na które składa się:
- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę w wysokości 5 922 tys. zł.;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586 412 tys. zł.;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowity skonsolidowany dochód w wysokości -5 922 tys. zł.;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 650 tys. zł.;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 282 023 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
| §3 |
|---|
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedziba we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. "e" Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia powstałą w roku 2017 stratę w wysokości 5 776 244,24 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote dwadzieścia cztery grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego.
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
| §3 |
|---|
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedziba we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. "e" Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zważywszy na ujawnione ujemne zyski z lat poprzednich, w ramach korekty retrospektywnej dokonanej przez Spółkę w roku 2017, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powstałą w związku z tym stratę w kwocie 5 007 764,74 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
| §3 |
|---|
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 11/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grzybkowi
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grzybek z wykonania przez niego obowiązków:
- 1) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 stycznia 2017 roku;
- 2) V-ce Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2017 roku do 24 sierpnia 2017 roku;
- 3) Członka Zarządu Spółki w okresie od 24 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
§3
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 12/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Petrykowskiemu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Januszowi Petrykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, ---------------------------------------------------------
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 13/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stępniowi
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1 Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stępniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
§3
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gajos
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Gajos z wykonania przez niego obowiązków:
- 1) Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 24 sierpnia 2017 roku;
- 2) V-ce Prezesa Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 15/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Iwonie Dobosz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1 Udziela się absolutorium Pani Iwonie Dobosz z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
| §3 |
|---|
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 16/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kosińskiemu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Kosińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 17/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Bogusławowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
| §3 |
|---|
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 19/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kukurba
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kukurba z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie od 26 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, ---------------------------------------------------------------
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 20/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1 Udziela się absolutorium Panu Michałowi Wypychewicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
§3
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 21/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 31 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 22/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Myjak
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----------------
§ 1 Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Myjak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
| §3 |
|---|
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 23/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do miejsca odbywania walnych zgromadzeń oraz ustalania większości w głosowaniach organu nadzoru
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "l" Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
1) W § 5 Statutu Spółki dotychczasowy ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."
2) W § 12 Statutu Spółki dotychczasowy ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, podejmowanych bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosowanie wykaże równość głosów za i przeciw uchwale, decydującym jest głos Prezesa Rady Nadzorczej."
§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. ----------------------------------------------
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 1.387.366, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ------------------------------------------------------------------ |
| - Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą |
| uchwałę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 24/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "l" Statutu Spółki, postanawia, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmiany przedmiotu działalności ZPUE S.A. w drodze zmiany § 2 Statutu Spółki, w którym po punkcie 89 dodaje się punkty 90 – 101 w brzmieniu:
- "90. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych;
-
- 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
-
- 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
-
- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
-
- 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
-
- 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
-
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
-
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
-
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
-
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
-
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
-
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
-
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
-
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
-
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
-
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
-
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
-
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
-
- 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
-
- 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
-
- 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
-
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna."
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. ----------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- |
|---|
| - liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366, --------------------------------------------------- |
| - łączna liczba ważnych głosów – 987.366, --------------------------------------------------------------- |
| - procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53 %, --------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za" – 700.352, -------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw" – 284.014, ------------------------------------------------------------------------ |
| - liczba głosów "wstrzymujących się" – 39.000, ----------------------------------------------------------- |
| - Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 700.352 głosami podjęło powyższą uchwałę. --------- |