ZUE S.A. — AGM Information 2017

Sep 26, 2017

UCHWAŁA NR 1/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej: "Walne Zgromadzenie"), działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:--------------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.387.366,---------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-------------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło
powyższą uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-------------------------------------------
1. Tomasz Faliński,--------------------------------------------------------------------------------------
2. Mariusz Bąk.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:--------------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.387.366,---------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-------------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło
powyższą uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 26 września 2017 roku.-----------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:--------------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.387.366,---------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-------------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.387.366 głosami podjęło powyższą
uchwałę.------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.387.366,---------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-------------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło
powyższą uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Kukurbę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.348.366,---------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 39.000,------------------------------------------------------------------------

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------------------------------------------------

• Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.348.366 głosami podjęło powyższą uchwałę.----

UCHWAŁA NR 6/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie: wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Tytułem wykonywania czynności nadzorczych przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, przy czym dla:
• a) Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych),
• b) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie 4.600 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych),
• c) Członka Rady Nadzorczej w kwocie 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
• 1. Wynagrodzenie będzie płatne do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest wypłacane.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 9/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 987.366,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.387.366,-------------------------------------------------------------

- procent akcji w kapitale zakładowym – 70,53%,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.387.366,---------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-------------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.387.366 głosami podjęło
powyższą uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------