ZPC Otmuchow S.A. — Board/Management Information 2019

Apr 11, 2019

Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że:

─ w dniu 12 października 2017 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej:

• Pan Jacek Dekarz – Przewodniczący Komitetu Audytu

• Pan Krzysztof Dziewicki – Członek Komitetu Audytu

• Pan Maciej Matusiak – Członek Komitetu Audytu

─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Krzysztof Dziewicki Jacek Dekarz ….…………………………. ….…………………………. Maciej Matusiak Piotr Kuffel ….…………………………. ….…………………………. Marcin Wrzos

….………………………….