AI assistant
ZPC Otmuchow S.A. — AGM Information 2026
May 11, 2026
5871_rns_2026-05-11_456ba561-4da6-45dd-a9f5-3683d2f2880f.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ____.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2025.
6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
10) Rozpatrzenie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2025.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2025.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
16) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Ardzie Nalow (Arda Nal) jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.
25) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2025.
26) Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Członków Komitetu Audytu.
27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
28) Wolne wnioski.
29) Zamknięcie obrad.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. za rok obrotowy 2025
§1
-
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
-
Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217 745 758,76 zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 76/100),
b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 617 814,36 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 36/100),
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 778 367,20 zł (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100),
d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 866 390,60 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 60/100),
e. informacje dodatkowe i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2025
§ 1
-
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
-
Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225 678 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13 111 tys. zł (słownie: trzynaście milionów sto jedenaście tysięcy złotych)
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 272 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 653 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
e. informacje dodatkowe i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów
za rok obrotowy 2025
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2025
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w
Warszawie
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2025 w kwocie 6 617 814,36 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 36/100), zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Pani Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2025 roku tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Arda Nal jako Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Ardzie Nalowi (Adra Nal) jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Fikretowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Burhanowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Panu Tayfunowi Tekbas jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Nicia- Pelczarskiej jako członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Nicia - Pelczarskiej jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2025 roku w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2025
Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwala nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwala wynagrodzenia:
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.,
b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.
c) Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.,
d) pozostałych Członków Komitetu Audytu Spółki w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2026 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwala nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§1
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 k.s.h uchwala zmianę § 16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
4) wyrażanie zgody na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
§2
Ustala się treść jednolitą Statutu Spółki, uwzględniającą zmianę, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Załącznik:
- Teks jednolity Statutu Spółki
TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
- Firma Spółki brzmi: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna.
- Spółka może używać nazwy skróconej: Z.P.C. „Otmuchów” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
- Siedzibą Spółki jest miasto Otmuchów.
- Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz zakładać i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
- Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 2
- Spółka działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
- W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI
§ 3
- Przedmiotem działania Spółki jest:
1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemianu zbóż,
2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,
4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,
6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
7/ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świezych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
9/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
10/10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
11/11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
12/10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
13/46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
14/46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
15/11.02.Z Produkcja win gronowych,
16/46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
17/46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
18/46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
19/46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
20/46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
21/47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
22/47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
23/47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
24/47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
25/64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
26/64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
27/64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
28/68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
29/68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
30/68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
31/68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
32/77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
33/77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem
motocykli,
34/77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
35/77.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,
36/78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,
37/78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
38/82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
39/82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
40/82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41/82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
42/62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
43/62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
44/62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
45/62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
46/63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
47/63.12.Z Działalność portalów internetowych,
48/63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
49/63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50/66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
51/70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
52/70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
53/70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
54/69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
55/73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
56/73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe,
57/73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,
58/73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
59/73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
60/82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
61/82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
62/74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
63/46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
64/46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
65/46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
66/33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
67/33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
68/33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
69/33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
70/33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
71/33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
72/47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
73/49.41.Z Transport drogowy towarów,
74/49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
75/52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
76/52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
77/52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
78/52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.
-
Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
-
Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.
III. KAPITAŁ SPÓŁKI
§ 4
-
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.064.035,80 PLN (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści pięć złotych 80/100).
-
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.320.179 (słownie: trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
1) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001 do 2550000;
2) 3.521.000 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysiąc) akcji serii B o numerach od 2550001 do 6071000;
3) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C numerach od 6071001 do 8498250;
4) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 8498251 do 12748250;
5) 12.748.250 (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii E o numerach os 12748251 do 25496500;
6) 4.823.679 (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii F o numerach od 25496501 do 30320179.
§ 5
Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
IV ZBYCIE, OBCIĄŻANIE, UMARZANIE AKCJI
§ 6
-
Zbycie akcji imiennych lub obciążenie akcji imiennych Spółki podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym paragrafie.
-
Zbycie akcji oraz obciążenie akcji jakimkolwiek prawem rzeczowym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania) wymaga zezwolenia Zarządu Spółki.
-
Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć akcje Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) lub obciążyć akcje („Akcjonariusz Obciążający”) występuje do Zarządu Spółki o udzielenie zezwolenia na odpowiednio zbycie lub obciążenie akcji składając stosowny wniosek („Wniosek”) do Zarządu Spółki, określając we Wniosku: (i) w przypadku zamiaru zbycia akcji: liczbę i rodzaj akcji mających podlegać zbyciu, formę (tytuł prawny) zbycia, podmiot
mający być nabywcą oraz cenę (w przypadku zamiaru sprzedaży akcji), a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać zapłacona Cena Zbycia przez Wskazanego Nabywcę w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia przez Zarząd Spółki, (ii) w przypadku zamiaru obciążenia akcji: liczbę i rodzaj akcji mających podlegać obciążeniu, rodzaj obciążenia oraz podmiot na rzecz którego obciążenia ma być ustanowione.
-
Zarząd Spółki w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania Wniosku zobowiązany jest podjąć i doręczyć Akcjonariuszowi Zbywającemu lub Akcjonariuszowi Obciążającemu uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na odpowiednio zbycie lub obciążenie akcji. Nie otrzymanie przez Akcjonariusza Zbywającego lub Akcjonariusza Obciążającego w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Spółki Wniosku, uchwały Zarządu o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia jest równoznaczne z udzieleniem zezwolenia. Akcjonariusz Zbywający lub Akcjonariusz Obciążający jest uprawniony do odpowiednio zbycia lub obciążenia akcji na warunkach określonych we Wniosku przez okres określony w uchwale Zarządu.
-
Uchwała Zarządu Spółki o odmowie udzielenia zezwolenia na obciążenie akcji jest ostateczna i dla swej skuteczności nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych postanowień.
-
Dla skuteczności uchwały Zarządu Spółki o odmowie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji wymagane jest wskazanie przez Zarząd Spółki Akcjonariuszowi Zbywającemu nabywcy akcji („Wskazany Nabywca”) w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Spółki Wniosku. Zarząd Spółki może zaproponować tylko jednego Wskazanego Nabywcę. Zarząd Spółki może dokonać wskazania Wskazanego Nabywcy w uchwale o odmowie udzielenia zezwolenia na zbycie Akcji. Dokonanie wskazania Wskazanego Nabywcy uważane jest za skuteczne, jeżeli do uchwały Zarządu Spółki w tym przedmiocie zostanie dołączone oświadczenie Wskazanego Nabywcy zawierające bezwarunkowe zobowiązanie do zakupu od Akcjonariusza Zbywającego wszystkich akcji objętych Wnioskiem za cenę i na warunkach określonych w niniejszym Statucie. Zarząd Spółki przekazując Akcjonariuszowi Zbywającemu uchwałę o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zobowiązany jest również poinformować go o wynikającej z ostatniego rocznego bilansu Spółki zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wartości księgowej zbywanych akcji („Wartość Księgowa”) załączając do swojego pisma kopie bilansu stanowiącego podstawę wyliczeń wraz z opinią biegłego rewidenta.
-
Cena sprzedaży akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Wskazanego Nabywcy („Cena Zbycia”) w przypadku zamiaru sprzedaży akcji będzie ustalona w sposób
poniższy:
1) Cena Zbycia będzie równa cenie określonej przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku, z zastrzeżeniem poniższych postanowień;
2) jeżeli cena określona przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku będzie wyższa od Wartości Księgowej, wówczas Cena Zbycia będzie równa Wartości Księgowej, chyba że Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Spółki o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej, złoży Zarządowi Spółki żądanie ustalenia wartości rynkowej zbywanych akcji przez niezależnego eksperta („Żądanie”),
3) niezależny ekspert dokonujący ustalenia wartości rynkowej akcji zostanie wybrany wspólnie przez Akcjonariusza Zbywającego oraz Zarząd Spółki; koszt dokonania wyceny zostanie poniesiony przez: (i) Spółkę - jeżeli ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie wyższa od Wartości Księgowej, (ii) Akcjonariusza Zbywającego - jeżeli ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie niższa lub równa Wartości Księgowej;
4) w przypadku dokonania ustalenia wartości rynkowej zbywanych akcji przez niezależnego eksperta, zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej, ustalona przez niezależnego eksperta wartość rynkowa zbywanych akcji będzie stanowić Cenę Zbycia,
5) o Cenie Zbycia Zarząd Spółki obowiązany jest zawiadomić Akcjonariusza Zbywającego oraz Wskazanego Nabywcę („Zawiadomienie o Cenie Zbycia”):
a) w terminie 3 dni od bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej,
b) w terminie 3 dni od otrzymania wyceny dokonanej przez niezależnego eksperta, stosownie do postanowień pkt 2, 3 i 4 powyżej.
-
Cena Zbycia w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż będzie równa Wartości Księgowej, chyba że Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Spółki o wskazaniu Wskazanego Nabywcy zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej, złoży Zarządowi Spółki Żądanie - w takim przypadku stosuje się postanowienia ust. 7 pkt 3 i 4, 5.
-
Wskazany Nabywca zobowiązany jest zapłacić Akcjonariuszowi Zbywającemu całą Cenę Zbycia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Cenie Zbycia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy podany przez Akcjonariusza Zbywającego we Wniosku. W przypadku nie wykonania tego zobowiązania Akcjonariusz Zbywający może według własnego wyboru zbyć akcje na warunkach określonych we Wniosku lub żądać od Wskazanego Nabywcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania albo żądać wykonania od Wskazanego Nabywcy zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
-
W dniu następnym po otrzymaniu całej Ceny Zbycia Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest Przenieść akcje na rzecz Wskazanego Nabywcy.
-
Akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.
§ 7
- Akcje mogą być umorzone. Akcja może być umorzona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
- Uchwała o umorzeniu podlega ogłoszeniu.
§ 7a
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.
V. ORGANY SPÓŁKI
§ 8
Organami Spółki są:
- Zarząd
- Rada Nadzorcza
- Walne Zgromadzenie.
VI. ZARZĄD
§ 9
- Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków, w tym Prezesa Zarządu oraz powoływanych w razie potrzeby Wiceprezesów Zarządu. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
- Liczbę Członków Zarządu Spółki określa każdorazowo Rada Nadzorcza
- Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, a mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu.
- Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
- W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
- W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających
łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
- Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.
§ 10
- Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
- Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
- Zakaz określony w ust. 2 niniejszego paragrafu nie obejmuje nabywania przez Członków Zarządu Spółki nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną.
- Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów, ustala wynagrodzenia lub inne świadczenia dla Członków Zarządu Spółki.
§ 11
- Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
- Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
§ 12
Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich w sądzie i poza sądem.
§ 13
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
VII. RADA NADZORCZA
§ 14
- Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
- Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
- Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.
- Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
- Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób do Rady Nadzorczej na następne
kadencje.
- Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu uchwala Regulamin Rady określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
- Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.
§ 15
- Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na pisemne żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
- Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- Rada może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowani Członkowie Rady otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały.
- Członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same, jak Członków Zarządu ograniczenia i zakaz konkurencji w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.
- Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady. Uchwały Rady zapadają większością oddanych głosów.
- Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić Członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księdze protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy Członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.
§ 16
- Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie należą w szczególności:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i pkt 2),
4) wyrażanie zgody na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
5) powoływania i odwoływania poszczególnych Członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu,
6) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
7) ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu i podmiotom zarządzającym przedsiębiorstwem Spółki,
8) skreślony,
9) dokonywanie wyboru likwidatorów Spółki,
10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
11) wyrażanie zgody na wniesienie przez Zarząd części majątku Spółki, innego niż nieruchomości fabryczne, w charakterze aportu do innej Spółki,
12) wyrażanie zgody na nabycie przez Zarząd na rzecz Spółki akcji lub udziałów w innej Spółce, a także na zbycie takich akcji lub udziałów,
13) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
14) rozpatrywanie wniosków i postulatów stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
15) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
§ 17
- Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
- Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
- Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
- Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia, ustalonego przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
- Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
- Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu
telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
VIII. WALNE ZGROMADZENIE
§ 18
- Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- Walne Zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
- Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- Sposób i tryb zwołania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
§ 19
- Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
- Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
§ 20
- Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 35% reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
§ 21
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 22
- Głosowanie jest jawne.
- Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
- Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 23
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 24
-
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362§ 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,
7) zmiana Statutu Spółki,
8) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
9) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
10) połączenie lub przekształcenie Spółki,
11) rozwiązanie Spółki,
12) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. -
Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawach określonych treścią art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych. Kompetencje te zostały zastrzeżone dla Rady Nadzorczej Spółki.
IX. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 25
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd.
§ 26
- Spółka posiada kapitał zakładowy utworzony w sposób, o którym mowa w §4 i §5 niniejszego Statutu.
- Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w Kodeksie spółek
handlowych.
- Spółka tworzy ponadto inne fundusze celowe stanowiące jej kapitał rezerwowy.
- Fundusz socjalny tworzy się według ogólnie obowiązujących zasad dla pracodawców.
§ 27
- Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy upływa z dniem 31 grudnia 1998 r.
§ 28
- Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz przedłożyć je celem dokonania oceny Radzie Nadzorczej.
- Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
§ 29
- Zysk Spółki przeznacza się w szczególności na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) dywidendę dla Akcjonariuszy,
3) odpisy na zasilenie funduszy celowych (kapitał rezerwowy) tworzony w Spółce,
4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. - Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty (prawo do dywidendy). Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
§ 31
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.