ZPC Otmuchow S.A. — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. Z SIEDZIBA W OTMUCHOWIE

do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczei. Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocene swojej pracy w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółki w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

• MARIUSZ BANASZUK – w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 05 października 2015 r. - PRZEMYSŁAW DANOWSKI – w okresie od dnia 20 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - WITOLD GRZESIAK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - JACEK GIEDROJĆ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - JACEK DEKARZ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - ARTUR OLSZEWSKI

W ramach pracy Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały stałe komitety, a zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im wykonywanie z należytą starannością obowiązków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2015 odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej, a także podjęto 6 uchwał w trybie pisemnym. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki, w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii działalności Spółki, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A., zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, a także inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym kworum.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OTMUCHÓW" S.A. zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 30 marca 2016 roku

Rada Nadzorcza Spółki:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ - PRZEMYSŁAW DANOWSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - WITOLD GRZESIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - JACEK GIEDROJĆ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - JACEK DEKARZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - ARTUR OLSZEWSKI