ZPC Otmuchow S.A. — AGM Information 2022

Jun 2, 2022

Uchwała nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie __________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 1/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered seat in Otmuchów dated June 29, 2022 on election of the Chairman of the General Meeting

§1

The Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered seat in Otmuchów elects the Chairman of the General Meeting in the person of __________.

§ 2

Uchwała nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2021.
• 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A za rok obrotowy 2021.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

Resolution No. 2/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 regarding adoption of the agenda

§ 1

The Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to adopt the following agenda:

• 1) Opening of the Meeting.
• 2) Election of the Chairman of the General Meeting.
• 3) Confirmation of the legality of convening the General Meeting and its ability to pass resolutions.
• 4) Approval of the agenda.
• 5) Reviewing the individual financial statement of Z.P.C. Otmuchów S.A. for the financial year 2021.
• 6) Review of the consolidated financial statements of the Otmuchów Capital Group for the financial year 2021.
• 7) Examination of the Management Board report on the Company's activities and the activities of the Otmuchów Capital Group for the financial year 2021.
• 8) Examination of the report on the activity of the Supervisory Board for the financial year 2021.
• 9) Evaluation of the work of the Supervisory Board for the financial year 2021.
• 10) Adoption of a resolution on approval of the separate financial statements of Z.P.C. Otmuchów S.A for the financial year 2021.
• 11) Adoption of resolution on approval of consolidated financial statement of Otmuchów Capital Group for financial year 2021.
• 12) Adoption of a resolution on the approval of the Management Board's report on the operations of the Company and the

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021.

• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
• 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia byłym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 18) Rozpatrzenie sprawozdania z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok 2021
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A.
• 20) Wolne wnioski.

21) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otmuchów Capital Group for the financial year 2021.

• 13) Adoption of a resolution on approval of the report on the activity of the Supervisory Board for the financial year 2021.
• 14) Adoption of a resolution on approval of the assessment of the Supervisory Board's work for the financial year 2021
• 15) Adoption of a resolution on covering the loss incurred in the financial year 2021.
• 16) Adoption of resolutions on the acknowledgement of the fulfilment of duties by former members of the Management Board Performance of their duties in the financial year 2021.
• 17) Adoption of resolutions on the acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Supervisory Board performance of their duties in the financial year 2021.
• 18) Reviewing the report on the Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of Z.P.C. Otmuchów S.A. for the financial year 2021
• 19) Adopting a resolution on issuing an opinion on the Report on Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of Z.P.C. Otmuchów S.A.
• 20) Free motions.
• 21) Closing of the meeting.

§ 2

Uchwała nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2021

§1

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  2. a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 168 313 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych),
  3. b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-)4 185 376,69 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 69/100 groszy),
  4. c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 216 tys. zł (słownie: cztery

Resolution No. 3/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 concerning the approval of the separate financial statements of Z.P.C. Otmuchów S.A. for the financial year 2021

§ 1

• 1. Pursuant to Article 393 point 1 and Article 395 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1 of the Company Statute, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - Having considered the Company's financial statements for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021 - decides to approve these financial statements without any comments or objections.
• 1. the indicated financial statements include:
  2. a. the balance sheet as at December 31, 2021, showing total assets and liabilities of PLN 168,313 thousand (say: one hundred sixty eight million three hundred thirteen thousand zloty),
  3. b. profit and loss account for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021, showing a net loss of PLN (-) 4,185,376.69 (four million one hundred eighty five thousand three hundred seventy six 69/100 zlotys),
  4. c. Statement of changes in equity for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021, showing a decrease in equity by PLN 4,216 thousand (in words: four million

miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),

• d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 797 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

two hundred sixteen thousand zlotys),

• d. Cash flow statement for the period January 1, 2021 - December 31, 2021 showing a net cash increase of PLN 9,797 thousand (in words: nine million seven hundred ninety-seven thousand),
• e. additional information and explanations.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

This Resolution shall come into force on the day of its adoption.

Uchwała nr 4/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021

§ 1

• 1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
• a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171 616 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
• b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 4 845 tys. . zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
• c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 874 tys. zł (słownie: cztery

Resolution No. 4/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów dated June 29, 2022 on the approval of consolidated financial statements of the Capital Group Group for the financial year 2021

§ 1

• 1. Pursuant to Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code The Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - having examined the consolidated financial statements of the Otmuchów Capital Group for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021 decides to approve these financial statements without any remarks or reservations.
• 1. The indicated financial statements include:
  2. a. the balance sheet as at December 31, 2021, showing total assets and liabilities of PLN 171,616 thousand (say: one hundred seventy one million six hundred sixteen thousand zloty),
  3. b. profit and loss account for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021, showing a net loss of PLN (-) 4,845 thousand (four million eight hundred and forty five thousand),
  4. c. Statement of Changes in Equity for the period January 1, 2021 - December 31, 2021 showing a decrease in equity by PLN 4,874 thousand (in words: four million eight hundred seventyfour thousand),

miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

• d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 327 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
• e. informacje dodatkowe i objaśnienia.
• d. Cash flow statement for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021, showing a net cash increase of PLN 10,327 thousand (say: ten million three hundred twenty seven thousand zloty),
• e. additional information and explanations.

§ 2 This Resolution shall come into force on the date of its adoption.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 5/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów dated June 29, 2022 on examination and approval of the report of the Management Board on the operations of the Company and the Otmuchów Group for the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - Having considered the Report of the Management Board on the operations of the Company and the Capital Group for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021 - decides to approve this report without any comments or objections.

§ 2

This Resolution shall come into force on the date of its adoption.

Uchwała nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 6/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 on the approval of the report on the activity of the Supervisory Board for the financial year fiscal year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - Having considered the report of the Company's Supervisory Board on its activities for 2021, decides to approve this report without any comments or objections.

§ 2

This Resolution shall come into force on the date of its adoption.

Uchwała nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 7/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów dated June 29, 2022 on the approval of the assessment of the work of the Supervisory Board for the financial year 2021

§ 1

The Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. - having considered the evaluation of the work of the Supervisory Board of the Company on its activity for 2021 - decides to approve this evaluation without any remarks or reservations.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Uchwała nr 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2021 w kwocie (-)4 185 376,69 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

Resolution No. 8/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 concerning coverage of the loss incurred in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Article 395 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 2) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides that the Company's loss incurred in the financial year 2021 in the amount of (- )4 185 376,69 PLN (in words: four million one hundred eighty-five thousand three hundred seventy-six and sixty-nine zlotys) will be covered in whole from the profits of the following years.

§ 2

This Resolution becomes effective on the date of adoption.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu – byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Markowi Piątkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 9/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 on granting Marek Piątkowski - former Member of the Management Board to acknowledge the fulfilment of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered seat in Otmuchów decides to grant a vote of acceptance to Mr. Marek Piątkowski for the discharge of his duties in 2021 for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.

Uchwała nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi – byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Frajtakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 10/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów dated June 29, 2022 on granting Adam Frajtak - former Member of the Management Board the fulfilment of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Adam Frajtak for the discharge of his duties in 2021, i.e. for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall enter into force as of the date of its adoption.

Uchwała nr 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Dziewickiemu – byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 11/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 on granting Krzysztof Dziewicki former Member of the Supervisory Board the fulfilment of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Krzysztof Dziewicki for the discharge of his duties in 2021, i.e. for the period from 1 January 2021 to 30 June 2021.

§ 2

The resolution shall come into force on the day of its adoption.

Uchwała nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dni 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Jackowi Dekarzowi – byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Dekarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku tj. za okres 1 stycznia 2021 roku do 29 lipca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 12/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29 2022 on granting a vote of acceptance to Mr. Jacek Dekarz - former Member of the Supervisory Board to acknowledge the fulfilment of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and §24, section 1, item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Jacek Dekarz for the discharge of his duties in 2021, i.e. for the period from 1 January 2021 to 29 July 2021.

§ 2

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Przemysławowi Danowskiemu – byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Danowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 13/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29 2022 on granting a vote of acceptance to Mr Przemysław Danowski, former Member of the Supervisory Board, confirming the discharge of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr Przemysław Danowski for the discharge of his duties in 2021 for the period from 1 January 2021 to 30 June 2021.

§ 2

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Łukaszowi Doboszowi – byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Łukaszowi Doboszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 14/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29 2022 on granting a vote of acceptance to Mr Łukasz Dobosz, former Member of the Supervisory Board, confirming the discharge of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 point 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr Łukasz Dobosz for the discharge of his duties in 2021 for the period from 1 January 2021 to 30 June 2021.

§ 2

Uchwała nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 15/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29 2022 on granting Maciej Matusiak - Member of the Supervisory Board the fulfilment of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Maciej Matusiak for the discharge of his duties in 2021 for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021.

§ 2

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Fikretowi Başar – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Fikretowi Başar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 16/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 on granting Fikret Başar - Member of the Supervisory Board the fulfilment of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 item 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Fikret Başar for the discharge of his duties in 2021 for the period from 29 July 2021 to 31 December 2021.

§ 2

The resolution shall come into force on the date of its adoption.

Uchwała nr 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burhanowi Başar – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Burhanowi Başar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 17/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 on granting a vote of acceptance to Mr. Burhan Başar, Member of the Supervisory Board to acknowledge the fulfilment of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393.1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Burhan Başar for the discharge of his duties in 2021 for the period from 29 July 2021 to 31 December 2021.

Uchwała nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Agnieszce Gocałek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Gocałek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 18/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 on granting a vote of acceptance to Ms Agnieszka Gocałek, Member of the Supervisory Board to acknowledge the fulfilment of her duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Art. 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Ms Agnieszka Gocałek for the discharge of her duties in 2021 for the period from 29 July 2021 to 31 December 2021.

§ 2

Uchwała nr 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Mertowi Özdenowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Mertowi Özden absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku w okresie od 29 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 19/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 on granting Mert Özden - Member of the Supervisory Board the fulfilment of his duties in the financial year 2021

§ 1

Pursuant to Article 393 point 1 of the Commercial Companies Code and §24 section 1 item 1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. decides to grant a vote of acceptance to Mr. Mert Özden for the discharge of his duties in 2021 for the period from 29 July 2021 to 31 December 2021.

§ 2

Uchwała nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok 2021

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 20/2022 of the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. with its registered office in Otmuchów of June 29, 2022 on issuing an opinion concerning the Report on Remuneration of the Company Z.P.C. Otmuchów S.A. for the year 2021

Pursuant to Article 90g of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies, the Ordinary General Meeting of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. passes the following resolution:

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Company decides to issue a positive opinion on the Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. for 2021, in the wording which constitutes an Appendix to this Resolution.

§ 2

The Resolution shall come into force upon its adoption.